Владимирский предприниматель незаконно обналичил 189 млн рублей

Два владимирских предпринимателя, обвиняемые в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов, предстанут перед судом.

По информации областного Следственного Комитета,   местный предприниматель, с 2007 года занимавшийся   проектированием и выполнением строительно-монтажных работ объектов электроснабжения, решил одновременно зарабатывать на «обналичке» денежных средств для множества знакомых коммерсантов.  В 2012 году главным бухгалтером в его фирму устроилась женщина, зная, что она имеет высшее экономическое образование, профессиональный стаж, в том числе в статусе индивидуального предпринимателя, он предложил ей участвовать в реализации корыстной схемы.

В своем офисе на Октябрьском проспекте города Владимира он оборудовал помещения для изготовления поддельных платежных документов и денежных чеков и совместно с главным бухгалтером   начал «обслуживание клиентов».  Используя данные двух подконтрольных фирм «однодневок», с помощью программы «Банк-Клиент Онлайн» и электронной цифровой подписи они проводили через их расчетные счета   по подложным платежным документам операции, обналичивали денежные средства для юридических лиц, заинтересованных в кассовом обслуживании, получении наличных средств, минуя финансовый и налоговый контроль.  Общая сумма обналиченных денежных средств составила не менее 189  миллионов рублей.

Главный бухгалтер за свою работу в незаконном бизнесе получала от руководителя «приличную» заработную плату, а сам директор имел так называемые комиссионные.

35-летняя обвиняемая, признав вину в совершенном преступлении, заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем, материалы уголовного дела в отношении нее выделены в отдельное производство.  Инициатор незаконной кредитно-финансовой схемы также признал вину в инкриминируемом деянии.  Следователем СК России по делу допрошено около 300 человек, исследованы тысячи различных документов.  Уголовные дела в отношении фигурантов с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.  Оперативное сопровождение по уголовным делам осуществлялось региональными управлениями ФСБ и МВД России. 



Последние новости Владимирской области по теме:
Владимирский предприниматель незаконно обналичил 189 млн рублей

- Владимир
Во Владимирской области под суд пойдут два предпринимателя, обвиняемые в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов, предназначенных для выдачи и перевода денежных средств.
14:23 26.09.2017 Владимирские Ведомости
- Владимир
Завершено расследование уголовных дел в отношении двух владимирских предпринимателей, обвиняемых по ч. 1 ст.
11:46 26.09.2017 VladimirOnline.Ru
- Владимир
По подложным платёжным документам они обналичили около 190 млн рублей Владимир, 26 сентября – 33Live.Ru.
10:50 26.09.2017 33Live.Ru
- Владимир
Во Владимире перед судом предстанут  два местных предпринимателя , обвиняемые по статье УК — изготовление и сбыт поддельных платежных документов, предназначенных для выдачи и перевода денежных средств.
09:57 26.09.2017 Молва
- Владимир
Во Владимире перед судом предстанут два предпринимателя, обвиняемые в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов, предназначенных для выдачи и перевода денежных средств, передано в суд.
19:45 25.09.2017 Старт33
- Владимир
Следственными органами Следственного комитета РФ по Владимирской области завершено расследование уголовных дел в отношении двух владимирских предпринимателей, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
18:57 25.09.2017 Следственный комитет
Владимирский предприниматель незаконно обналичил 189 млн рублей - Владимир
Два владимирских предпринимателя, обвиняемые в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов, предстанут перед судом.
18:50 25.09.2017 ГТРК Владимир
 
По теме
За «отмывку» денег - под суд - Владимирские Ведомости Во Владимирской области под суд пойдут два предпринимателя, обвиняемые в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов, предназначенных для выдачи и перевода денежных средств.
26.09.2017
 
Отделением дознания Кольчугинского ОМВД возбуждено уголовное дело в отношении 59-летней жительницы Кольчугинского района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ст.
21.08.2018
Заместитель начальника ГУ МЧС России по Владимирской области (по антикризисному управлению) полковник Сергей Владимирович Евстигнеев совершил рабочую поездку в Ковровский пожарно-спасательный гарнизон - МЧС 21-го августа состоялся рабочий визит заместителя начальника Главного управления (по антикризисному управлению) полковника Сергея Владимировича Евстигнеева в Ковровский пожарно-спасательный гарнизон.
21.08.2018
Пожароопасный период – 2018: сотрудники МЧС усилили профилактическую работу в Суздальском районе - МЧС На территории Новоалександровского сельского поселения Суздальского района с 10-го по 24-го августа с целью создания предпосылок для минимизации рисков возникновения пожаров в быту  введён особый противопожарный режим.
21.08.2018 МЧС
В период с 2007-2008 гг. сотрудниками уголовного розыска УВД по Александровскому району и областного управления уголовного розыска велась масштабная оперативная работа по изобличению лиц,
20.08.2018 Уездный город А
Следственное управление в очередной раз настоятельно просит жителей региона соблюдать правила безопасности жизни и здоровья детей, не оставлять детей без присмотра - Следственный комитет Следственными органами Следственного комитета РФ по Владимирской области проводятся доследственные проверки по фактам падения детей из окон в г. Муром и г. Меленки Владимирской области.
21.08.2018 Следственный комитет
Фото: Наталья Ларина Главное управление МЧС России по Владимирской области информирует о неблагоприятных погодных явлениях 21-го августа.
21.08.2018 Владимирские Ведомости
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области проводятся доследственные проверки по фактам падения детей из окон в г. Муром и г. Меленки Владимирской области.
21.08.2018 ГТРК Владимир
Читальный зал на аллее - Ковровские Вести Вот уже третий год Центральная городская библиотека включена в проект «Библиотека под открытым небом».
21.08.2018 Ковровские Вести
Народный артист РФ Владимир Носик выразил благодарность Губернатору Светлане Юрьевне Орловой за организацию Фестиваля «50 ПЛЮС. Кино» - Департамент социальной защиты населения 16, 17 и 18 августа жители Меленок, Мурома и Гусь-Хрустального приняли эстафету Фестиваля «50 ПЛЮС.
21.08.2018 Департамент социальной защиты населения
18 мая — совершенно необыкновенный день: Всемирный день музеев. Во все музеи мира можно сходить бесплатно (что люди и делают).
20.08.2018 Уездный город А
17 августа в Александров приехали участники международного пленэрно-выставочного проекта «Русская Атлантида» .
21.08.2018 Уездный город А
Алексей Анашкин - Уездный город А На столе в кабинете тренера разложены медали, кубки, призы. «Награды 5-кратного чемпиона Александра Ищенко», — с гордостью говорит Алексей Александрович Анашкин, тренер по боксу.
21.08.2018 Уездный город А
Ежегодная спартакиада среди осужденных исправительных учреждений региона проводится в соответствии с Календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий Владимирской области. - УФСИН Ежегодная спартакиада среди осужденных исправительных учреждений региона проводится в соответствии с Календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий Владимирской области.
21.08.2018 УФСИН
Как вы думаете, что лучше: когда мальчишки играют в футбол на глазах у взрослых или когда сидят в подъезде (подвале, кустах и т.д.) и занимаются неизвестно чем?
20.08.2018 Уездный город А
Следственное управление в очередной раз настоятельно просит жителей региона соблюдать правила безопасности жизни и здоровья детей, не оставлять детей без присмотра - Следственный комитет Следственными органами Следственного комитета РФ по Владимирской области проводятся доследственные проверки по фактам падения детей из окон в г. Муром и г. Меленки Владимирской области.
21.08.2018 Следственный комитет
Суздаль стал вторым в рейтинге малых городов России, популярных для путешествий и отдыха этим летом - Губернатор Владимирской области Губернатор Светлана Орлова постоянно подчёркивает, что не только древняя архитектура, достопримечательности, но и благоприятная городская среда – главные факторы развития туризма во Владимирской области.
21.08.2018 Губернатор Владимирской области
21 августа - Курбан-Байрам - Администрация г. Ковров Уважаемые мусульмане города Коврова! Сердечно поздравляем вас с одним из самых почитаемых мусульманами праздников – «Курбан-Байрам», который знаменует завершение паломничества к святым местам!
21.08.2018 Администрация г. Ковров
На заседании комитета по жизнеобеспечению владимирского горсовета 21 августа разбирался вопрос о выделении 5 миллионов рублей из бюджета столицы Владимирской области МУПу «Владимирводоканал».
21.08.2018 VladimirOnline.Ru
В нашу газету обратился читатель, обеспокоенный затянувшимся ремонтом теплотрассы около 5-й школы.
21.08.2018 Ковровские Вести