Новости города БезФормата.Ru
Владимир
Главные новости
 
Задать вопрос?

Владимирский предприниматель незаконно обналичил 189 млн рублей

Два владимирских предпринимателя, обвиняемые в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов, предстанут перед судом.

По информации областного Следственного Комитета,   местный предприниматель, с 2007 года занимавшийся   проектированием и выполнением строительно-монтажных работ объектов электроснабжения, решил одновременно зарабатывать на «обналичке» денежных средств для множества знакомых коммерсантов.  В 2012 году главным бухгалтером в его фирму устроилась женщина, зная, что она имеет высшее экономическое образование, профессиональный стаж, в том числе в статусе индивидуального предпринимателя, он предложил ей участвовать в реализации корыстной схемы.

В своем офисе на Октябрьском проспекте города Владимира он оборудовал помещения для изготовления поддельных платежных документов и денежных чеков и совместно с главным бухгалтером   начал «обслуживание клиентов».  Используя данные двух подконтрольных фирм «однодневок», с помощью программы «Банк-Клиент Онлайн» и электронной цифровой подписи они проводили через их расчетные счета   по подложным платежным документам операции, обналичивали денежные средства для юридических лиц, заинтересованных в кассовом обслуживании, получении наличных средств, минуя финансовый и налоговый контроль.  Общая сумма обналиченных денежных средств составила не менее 189  миллионов рублей.

Главный бухгалтер за свою работу в незаконном бизнесе получала от руководителя «приличную» заработную плату, а сам директор имел так называемые комиссионные.

35-летняя обвиняемая, признав вину в совершенном преступлении, заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем, материалы уголовного дела в отношении нее выделены в отдельное производство.  Инициатор незаконной кредитно-финансовой схемы также признал вину в инкриминируемом деянии.  Следователем СК России по делу допрошено около 300 человек, исследованы тысячи различных документов.  Уголовные дела в отношении фигурантов с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.  Оперативное сопровождение по уголовным делам осуществлялось региональными управлениями ФСБ и МВД России. 



Последние новости Владимирской области по теме:
Владимирский предприниматель незаконно обналичил 189 млн рублей

За «отмывку» денег - под суд - Владимирские Ведомости
За «отмывку» денег - под суд - Владимир
Во Владимирской области под суд пойдут два предпринимателя, обвиняемые в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов, предназначенных для выдачи и перевода денежных средств.
14:23 26.09.2017 Владимирские Ведомости
Финансовая прачечная прикрыта - Владимир
Завершено расследование уголовных дел в отношении двух владимирских предпринимателей, обвиняемых по ч. 1 ст.
11:46 26.09.2017 VladimirOnline.Ru
Во Владимире будут судить бизнесменов за подделку и сбыт документов - Владимир
По подложным платёжным документам они обналичили около 190 млн рублей Владимир, 26 сентября – 33Live.Ru.
10:50 26.09.2017 33Live.Ru
Предприниматели из Владимира незаконно обналичили 189 миллионов рублей - Молва
Предприниматели из Владимира незаконно обналичили 189 миллионов рублей - Владимир
Во Владимире перед судом предстанут  два местных предпринимателя , обвиняемые по статье УК — изготовление и сбыт поддельных платежных документов, предназначенных для выдачи и перевода денежных средств.
09:57 26.09.2017 Молва
Во Владимире два предпринимателя незаконно обналичили почти двести миллионов рублей - Старт33
Во Владимире два предпринимателя незаконно обналичили почти двести миллионов рублей - Владимир
Во Владимире перед судом предстанут два предпринимателя, обвиняемые в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов, предназначенных для выдачи и перевода денежных средств, передано в суд.
19:45 25.09.2017 Старт33
Два владимирских предпринимателя, обвиняемые в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов, предстанут перед судом - Владимир
Следственными органами Следственного комитета РФ по Владимирской области завершено расследование уголовных дел в отношении двух владимирских предпринимателей, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
18:57 25.09.2017 Следственный комитет
Владимирский предприниматель незаконно обналичил 189 млн рублей - Владимир
Два владимирских предпринимателя, обвиняемые в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов, предстанут перед судом.
18:50 25.09.2017 ГТРК Владимир
За «отмывку» денег - под суд - Владимирские ВедомостиВо Владимирской области под суд пойдут два предпринимателя, обвиняемые в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов, предназначенных для выдачи и перевода денежных средств.
26.09.2017 Владимирские Ведомости
11.09.2017 в Кольчугинский городской суд поступило уголовное дело по обвинению Тереховой С.А.
22.09.2017 Городской суд
Сотрудники СИЗО-3 г. Кольчугино приняли участие в мероприятиях по уборке братских могил на городском кладбище - УФСИНЕжегодно на кольчугинском городском кладбище в преддверии празднования Дня Победы проводятся мероприятия по уборке братских могил.
26.04.2018 УФСИН
В Вязниках перед судом предстанет бывший руководитель школы-интерната, обвиняемая в хищении бюджетных средств - Следственный комитетСледственными органами Следственного комитета РФ по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. Вязники»,
26.04.2018 Следственный комитет
Во Владимире прошел первый этап областного конкурса среди женщин-автомобилистов «Автоледи 2018. Королева дорог» - УМВД по Владимирской области21 апреля в автомобильной школе «ДОСААФ» прошла теоретическая часть областного конкурса среди женщин-автомобилистов «Автоледи 2018.
26.04.2018 УМВД по Владимирской области
Сотрудники 1-го отряда ФПС напомнили владимирским садоводам о правилах пожарной безопасности в условиях пожароопасного сезона - МЧСВ рамках установленного постановлением администрации Владимирской области на территории региона пожароопасного сезона, сотрудники МЧС усиливают профилактическую работу в населённых пунктах и садоводческих товариществах.
26.04.2018 МЧС
Владимирцы пожаловались Бастрыкину на расследование медицинских дел - МолваНа очередном приеме у главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина побывали два жителя Владимирской области.
26.04.2018 Молва
Следственным отделом МО МВД России «Муромский» возбуждено уголовное дело в отношении 65-летней и 40-летнего жителей города Мурома, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст.
26.04.2018 УМВД по Владимирской области
Как мэрия со стихийными торговцами борется - Молва
Как мэрия со стихийными торговцами борется
Администрация Владимира совместно с полицией проводит регулярные рейды против несанкционированной торговли.
Молва
Депутаты добавили полмиллиарда на здравоохранение - Молва
Депутаты добавили полмиллиарда на здравоохранение
Депутаты Законодательного собрания региона внесли изменения в бюджет в связи с поступлением средств от федерального центра и от Правительства Москвы и увеличением налоговых и неналоговых доходов.
Молва
Совет ветеранов продолжает работу - Ковровские Вести
Совет ветеранов продолжает работу
Городской совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 20 апреля провёл очередное заседание.
Ковровские Вести
Ковровчанин выстрелил в посетителя бара «Суета» - МолваНаходясь в баре «Суета» в Коврове, местный житель едва не убил одного из посетителей, выстрелив в него из самодельного крупнокалиберного пистолета.
26.04.2018 Молва
В ночном ДТП под Гусь-Хрустальным погиб водитель - МолваСмертельное ДТП на автодороге Купреево-Аксеново в Гусь-Хрустальном районе около 19:40 25 апреля.
26.04.2018 Молва
Сводка происшествий за 25 апреля - УМВД по Владимирской областиНа территории Владимирской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 1 человек погиб и 4 травмированы.
26.04.2018 УМВД по Владимирской области
В Муроме обнаружили 2000 бутылки поддельного алкоголя - Молва
В Муроме обнаружили 2000 бутылки поддельного алкоголя
В Муроме у местных жительниц были обнаружены и изъяты около 2000 бутылок поддельного алкоголя.
Молва
Ковровчанин, устроивший стрельбу около бара, пойдет под суд - ГТРК Владимир
Ковровчанин, устроивший стрельбу около бара, пойдет под суд
В Коврове перед судом предстанет 38-летний местный житель, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека с применением огнестрельного оружия.
ГТРК Владимир
В Петушинском районе мужчина застрелил на охоте друга - Молва
В Петушинском районе мужчина застрелил на охоте друга
Трагедия на охоте произошла в Петушинском районе около деревни Крутово 23 апреля 2018 года.
Молва
Хор железнодорожников-медиков. Эффектные костюмы, две солистки, два мужских голоса, большее количество хоровиков - Murom.RuВладимирская область. Меняемся к лучшему.   От автора . Уже не первый раз я прихожу сюда и вижу здесь добрые перемены в социальной жизни нашего города и области в целом.
26.04.2018 Murom.Ru
Библионочь – 2018 - Гусь-Хрустальный район20 апреля текущего года Межпоселенческая библиотека  Гусь – Хрустального района в очередной раз присоединилась к ежегодной всероссийской акции «Библионочь».
26.04.2018 Гусь-Хрустальный район
В Областной научной библиотеке состоится литературный вечер "Квадратное колесо" - ГТРК ВладимирЭто уже четвертая встреча поэтов литературного проекта "Вечерний альбом" со своими слушателями.
26.04.2018 ГТРК Владимир
Голос на любимой кассете - Ковровские Вести
Голос на любимой кассете
В середине восьмидесятых весь мир накрыла новая волна диско. Свои позиции сдали ABBA, Boney M, Arabesque.
Ковровские Вести
От Золушки до Злобушки - Ковровские Вести
От Золушки до Злобушки
В ДКиО им. Дегтярева состоялась премьера спектакля «Золушка до и после» в исполнении молодежного театра «Вертикаль».
Ковровские Вести
Команда "Молодежки ОНФ" в рамках акции "Связь поколений" встретилась с коллективом хора ветеранов - ГТРК Владимир
Команда "Молодежки ОНФ" в рамках акции "Связь поколений" встретилась с коллективом хора ветеранов
В Городском дворце культуры сегодня прошла встреча местного хора ветеранов с "Молодежкой ОНФ".
ГТРК Владимир
Встреча с Николаем Куксенковым в рамках проекта "Трамплин" состоится во Владимире - ГТРК ВладимирУправление по делам молодёжи администрации областного центра сегодня вновь приглашает присоединиться к проекту "Трамплин".
26.04.2018 ГТРК Владимир
Фестиваль еды стартует во Владимире - Молва28 апреля в 12:00 во Владимире на стадионе «Лыбедь» стартует фестиваль еды WELCOME FOODBALL CUP.
26.04.2018 Молва
Восточное единоборство «кобудо»: в Муроме на татами выйдут более 170 спортсменов из разных регионов страны - Murom-Tv.RuВ воскресенье в Муроме состоится 8-й межрегиональный чемпионат по «кобудо».
26.04.2018 Murom-Tv.Ru
«Торпедо» сыграло с заключенными во Владимирском централе - Молва
«Торпедо» сыграло с заключенными во Владимирском централе
Впервые в истории «Владимирского централа» на территории тюрьмы прошел футбольный матч.
Молва
Ну как вы там? - Ковровские Вести
Ну как вы там?
Такие атлеты, как наши неоднократные чемпионы мира Антон Фолифоров и Инна Филимонова, в городской спортивной среде появляются нечасто.
Ковровские Вести
Владимирские борцы выиграли всероссийские соревнования «Юность России» - ГТРК Владимир
Владимирские борцы выиграли всероссийские соревнования «Юность России»
Спортсмены из Владимирской области, представлявшие регион 18-20 апреля в Рязани на всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе «Юность России» среди юношей 2003-2004 года рождения,
ГТРК Владимир
Владимирское УФАС сообщает - Vipnovosti33.RuЗаместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрел дело возбужденное в отношении должностного лица заказчика – директора МБОУ начальной общеобразовательной школы города Киржача Владимирской области,
26.04.2018 Vipnovosti33.Ru
В одну из столичных клиник доставлен Армен Джигарханян. Актер госпитализирован из-за проблем с сердцем.
26.04.2018 33Live.Ru
О временном ограничении движения транспорта 1 мая - Органы самоуправления г. ВладимирВ целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения шествия трудовых коллективов и профсоюзных организаций, посвященного празднику Весны и Труда,
26.04.2018 Органы самоуправления г. Владимир
Романсы вслепую - 6tv.Ru26.04.2018 Исполняют романсы сердцем. Во Владимире прошёл Областной песенный фестиваль среди инвалидов по зрению.
26.04.2018 6tv.Ru
Во Владимире прошел первый этап областного конкурса среди женщин-автомобилистов «Автоледи 2018. Королева дорог» - УМВД по Владимирской области21 апреля в автомобильной школе «ДОСААФ» прошла теоретическая часть областного конкурса среди женщин-автомобилистов «Автоледи 2018.
26.04.2018 УМВД по Владимирской области