Новости города БезФормата.Ru
Владимир
Главные новости
 
Задать вопрос?

Владимирский предприниматель незаконно обналичил 189 млн рублей

Два владимирских предпринимателя, обвиняемые в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов, предстанут перед судом.

По информации областного Следственного Комитета,   местный предприниматель, с 2007 года занимавшийся   проектированием и выполнением строительно-монтажных работ объектов электроснабжения, решил одновременно зарабатывать на «обналичке» денежных средств для множества знакомых коммерсантов.  В 2012 году главным бухгалтером в его фирму устроилась женщина, зная, что она имеет высшее экономическое образование, профессиональный стаж, в том числе в статусе индивидуального предпринимателя, он предложил ей участвовать в реализации корыстной схемы.

В своем офисе на Октябрьском проспекте города Владимира он оборудовал помещения для изготовления поддельных платежных документов и денежных чеков и совместно с главным бухгалтером   начал «обслуживание клиентов».  Используя данные двух подконтрольных фирм «однодневок», с помощью программы «Банк-Клиент Онлайн» и электронной цифровой подписи они проводили через их расчетные счета   по подложным платежным документам операции, обналичивали денежные средства для юридических лиц, заинтересованных в кассовом обслуживании, получении наличных средств, минуя финансовый и налоговый контроль.  Общая сумма обналиченных денежных средств составила не менее 189  миллионов рублей.

Главный бухгалтер за свою работу в незаконном бизнесе получала от руководителя «приличную» заработную плату, а сам директор имел так называемые комиссионные.

35-летняя обвиняемая, признав вину в совершенном преступлении, заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем, материалы уголовного дела в отношении нее выделены в отдельное производство.  Инициатор незаконной кредитно-финансовой схемы также признал вину в инкриминируемом деянии.  Следователем СК России по делу допрошено около 300 человек, исследованы тысячи различных документов.  Уголовные дела в отношении фигурантов с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.  Оперативное сопровождение по уголовным делам осуществлялось региональными управлениями ФСБ и МВД России. 



Последние новости Владимирской области по теме:
Владимирский предприниматель незаконно обналичил 189 млн рублей

За «отмывку» денег - под суд - Владимирские Ведомости
За «отмывку» денег - под суд - Владимир
Во Владимирской области под суд пойдут два предпринимателя, обвиняемые в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов, предназначенных для выдачи и перевода денежных средств.
14:23 26.09.2017 Владимирские Ведомости
Финансовая прачечная прикрыта - Владимир
Завершено расследование уголовных дел в отношении двух владимирских предпринимателей, обвиняемых по ч. 1 ст.
11:46 26.09.2017 VladimirOnline.Ru
Во Владимире будут судить бизнесменов за подделку и сбыт документов - Владимир
По подложным платёжным документам они обналичили около 190 млн рублей Владимир, 26 сентября – 33Live.Ru.
10:50 26.09.2017 33Live.Ru
Предприниматели из Владимира незаконно обналичили 189 миллионов рублей - Молва
Предприниматели из Владимира незаконно обналичили 189 миллионов рублей - Владимир
Во Владимире перед судом предстанут  два местных предпринимателя , обвиняемые по статье УК — изготовление и сбыт поддельных платежных документов, предназначенных для выдачи и перевода денежных средств.
09:57 26.09.2017 Молва
Во Владимире два предпринимателя незаконно обналичили почти двести миллионов рублей - Старт33
Во Владимире два предпринимателя незаконно обналичили почти двести миллионов рублей - Владимир
Во Владимире перед судом предстанут два предпринимателя, обвиняемые в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов, предназначенных для выдачи и перевода денежных средств, передано в суд.
19:45 25.09.2017 Старт33
Два владимирских предпринимателя, обвиняемые в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов, предстанут перед судом - Владимир
Следственными органами Следственного комитета РФ по Владимирской области завершено расследование уголовных дел в отношении двух владимирских предпринимателей, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
18:57 25.09.2017 Следственный комитет
Владимирский предприниматель незаконно обналичил 189 млн рублей - Владимир
Два владимирских предпринимателя, обвиняемые в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов, предстанут перед судом.
18:50 25.09.2017 ГТРК Владимир
За «отмывку» денег - под суд - Владимирские ВедомостиВо Владимирской области под суд пойдут два предпринимателя, обвиняемые в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов, предназначенных для выдачи и перевода денежных средств.
26.09.2017 Владимирские Ведомости
11.09.2017 в Кольчугинский городской суд поступило уголовное дело по обвинению Тереховой С.А.
22.09.2017 Городской суд
Житель Собинки убил поленом 43-летнюю женщину - Молва29-летний житель Собинки убил свою 43-летнюю сожительницу поленом. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье — убийство.
22.01.2018 Молва
В Кольчугине вынесен приговор в отношении мужчины, покушавшегося на дачу взятки начальнику следственного изолятора.
22.01.2018 33Gorod.Ru
Начальник Управления делопроизводства и режима ГУ МВД России по г. Москве Наталия Бычкова поблагодарила личный состав подразделений за добросовестное выполнение служебных и трудовых обязанностей...
22.01.2018 33Live.Ru
Сотрудники МЧС провели сход с жителями села Торчино Суздальского района - МЧСС целью укрепления и актуализации знаний по пожарной безопасности среди населения, профилактики пожаров и гибели на них людей, сотрудники МЧС Владимирской области проводят обходы жилых домов, сходы и общие собрания граждан,
22.01.2018 МЧС
Убил женщину поленом и стал ждать своей гибели в сугробе - ГТРК ВладимирВозбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Собинки, подозреваемого в убийстве знакомой.
22.01.2018 ГТРК Владимир
В ИК-6 п. Мелехово прошел отчетный концерт театрально-музыкального кружка осужденных - УФСИН18 января в клубе мелеховской колонии строгого режима № 6 состоялся большой отчетный концерт, ставший последним звеном в целой череде новогодних мероприятий.
22.01.2018 УФСИН
Возраст наркоманов значительно "помолодел"
"Профилактика незаконного оборота наркотиков среди несовершеннолетних". Круглый стол на эту тему прошел  сегодня во Владимире.
ГТРК Владимир
В режиме Повышенной готовности - ГТРК Владимир
В режиме Повышенной готовности
Сегодня и завтра органы управления, силы и средства территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Владимирской области будут работать в режиме Повышенной гото
ГТРК Владимир
Проверили дно, провели инструктаж - ГТРК Владимир
Проверили дно, провели инструктаж
В области продолжается подготовка к празднику Крещения. Сегодня сотрудники  регионального Управления МЧС провели на Клязьме тренировку водолазных групп аварийно-спасательной службы региона.
ГТРК Владимир
фото пресс-службы ГУ МЧС по Владимирской области В пятницу, 19 января, около 8 часов вечера в поселке Вяткино на улице Луговой сгорел частный деревянный 2-этажный корпуснощитовой коттедж.
22.01.2018 VladimirOnline.Ru
Житель Кольчугино отсидит 2,5 года за кровавую резню бензопилой - МолваВ Кольчугино во время пьяного застолья мужчина схватил бензопилу и едва не распилил свою жену пополам.
22.01.2018 Молва
Смертельное ДТП произошло накануне в Селивановском районе. На трассе «Владимир-Муром-Арзамас»  легковой автомобиль «ВАЗ-2111» выехал на полосу встречного движения, где врезался в «Рено Сценик».
22.01.2018 Vladnovosti.Ru
Житель Собинки убил поленом 43-летнюю женщину - Молва
Житель Собинки убил поленом 43-летнюю женщину
29-летний житель Собинки убил свою 43-летнюю сожительницу поленом. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье — убийство.
Молва
Неравнодушных просят помочь многодетной семье погорельцев из Вяткино - ГТРК Владимир
Неравнодушных просят помочь многодетной семье погорельцев из Вяткино
Завтра в местном клубе в поселке Вяткино начнется сбор средств и вещей для многодетной семьи Зольниковых.
ГТРК Владимир
Убил женщину поленом и стал ждать своей гибели в сугробе - ГТРК Владимир
Убил женщину поленом и стал ждать своей гибели в сугробе
Возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Собинки, подозреваемого в убийстве знакомой.
ГТРК Владимир
В 2017 ГОДУ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ВПЕРВЫЕ ПРОШЕЛ КОНКУРС СРЕДИ НКО ПО РАЗВИТИЮ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА     В 2017 году во Владимирской области впервые на поддержку некоммерческих организаций в сфере культуры из региональн
23.01.2018 Murom.Ru
Тимофей Копылов встретится с владимирцами - МолваУправление по делам молодежи приглашает на «неформальную беседу» с солистом группы «Рекорд Оркестр» и финалистом шоу «Голос» Тимофеем Копыловым.
21.01.2018 Молва
Юный владимирец солировал в хоре Сретенского монастыря - МолваЮный солист владимирской эстрадной студии «Шанс» 12-летний Кирилл Еропов продожает покорять слушателей своим чудесным голосом.
22.01.2018 Молва
От Моцарта до Фредди Меркьюри - ГТРК Владимир
От Моцарта до Фредди Меркьюри
Владимирский камерный хор подарит сегодня - в праздник Крещения -  гостям Центра классической музыки  свой праздничный концерт.
ГТРК Владимир
В объективе - Илья Муромец - ГТРК Владимир
В объективе - Илья Муромец
На родине былинного богатыря продолжается работа над новым фотопроектом. Его автор - фотохудожник и режиссёр Александра Благинина.
ГТРК Владимир
«Театр Ноль»: только импровизация - Ковровские Вести
«Театр Ноль»: только импровизация
Здесь нет ни сцены с занавесом и кулисами, ни заранее подготовленного спектакля, ни актёров в привычном смысле этого слова.
Ковровские Вести
  Сегодняшняя тренировка владимирского «Торпедо» не прошла мимо пристального ока представителей местных средств массовой информации.
22.01.2018 ФК Торпедо
Российский велогонщик Егор Силин стал участником ДТП в Испании. Его сбили во время тренировки, передает РИА Новости.
22.01.2018 33Live.Ru
Ковровские картингисты - в числе лучших - ГТРК ВладимирВ минувшие выходные  в городе Заволжье Нижегородской области прошли открытые областные соревнования по картингу «Winter Cup» в которых принимали участие спортсмены ковровской команды «M-Racing» спорткомплекса «Мотодром».
22.01.2018 ГТРК Владимир
Владимирским гимнасткам не было равных - ГТРК Владимир
Владимирским гимнасткам не было равных
В Белгороде завершилось Первенство ЦФО по художественной гимнастике. В соревнованиях участвовали 250 гимнасток из 16 регионов в индивидуальном многоборье и групповых упражнениях.
ГТРК Владимир
Первая тренировка в новом году - ГТРК Владимир
Первая тренировка в новом году
Владимирское "Торпедо" готовится к продолжению сезона. Сегодня футболисты провели тренировку на малой арене.
ГТРК Владимир
Владимир Трубин - президент региональной Федерации танцевального спорта и Антон Трубин - руководитель ТСК "Стэп"
В Областном дворце культуры Владимира прошли закрытые Чемпионаты и Первенства Владимирской области по танцевальному спорту.
ГТРК Владимир
фото пресс-службы ГУ МЧС по Владимирской области В пятницу, 19 января, около 8 часов вечера в поселке Вяткино на улице Луговой сгорел частный деревянный 2-этажный корпуснощитовой коттедж.
22.01.2018 VladimirOnline.Ru
Смертельное ДТП произошло накануне в Селивановском районе. На трассе «Владимир-Муром-Арзамас»  легковой автомобиль «ВАЗ-2111» выехал на полосу встречного движения, где врезался в «Рено Сценик».
22.01.2018 Vladnovosti.Ru
Представители ОНФ передали главе региона папку с предложениями - ГТРК ВладимирГубернатор Светлана Орлова сегодня встретилась с представителями регионального Общероссийского Народного Фронта.
22.01.2018 ГТРК Владимир
«Народный контроль» проверил владимирские «Ашаны» - МолваАктивисты «Народного контроля» начали проверку гипермаркетов во Владимире.
22.01.2018 Молва
Розничная сеть «Ростелекома» и «АльфаСтрахование» защитят интернет-покупки - Vipnovosti33.Ru«АльфаСтрахование» и «Ростелеком-Розничные системы» запустили уникальный продукт «Защита посылки».
22.01.2018 Vipnovosti33.Ru