Столичные полицейские выявили факт незаконной банковской деятельность с доходом свыше 20 млн рублей

Злоумышленники совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов по поручению юридических лиц, используя подконтрольные им организации, имеющие признаки фиктивности... Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве при поддержке сотрудников Росгвардии задержали 8 подозреваемых, осуществлявших незаконную банковскую деятельность.
Как установили полицейские, злоумышленники совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов по поручению юридических лиц за комиссионное вознаграждение, используя подконтрольные им организации, имеющие признаки фиктивности.
В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий задержаны 8 лиц, подозреваемых в совершении преступления, четверым из которых предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии. Полицейскими проведено 13 обысков на территории г. Москвы и Московской области, в ходе которых обнаружены и изъяты регистрационные, учредительные и бухгалтерские документы, а также печати, флеш-карты с ключами доступа к системе «Банк-клиент», банковские карты и компьютерная техника. Остальные задержанные проходят по уголовному делу в качестве свидетелей.
По данному факту Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность»
В отношении четырех подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Максимальное наказание, предусмотренное за данное противоправное деяние, – лишение свободы сроком до семи лет.
 
Управление экономической безопасности и противодействия коррупции
(495) 950-45-26 и (495) 950-44-73 

Ещё новости о событии:

Злоумышленники совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов по поручению юридических лиц, используя подконтрольные им организации, имеющие признаки фиктивности...
09:54 22.06.2017 33Live.Ru - Владимир
Злоумышленники совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов по поручению юридических лиц, используя подконтрольные им организации, имеющие признаки фиктивности...
09:23 22.06.2017 33Live.Ru - Владимир
 
По теме
"Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве задержали двоих подозреваемых в незаконной банковской деятельности", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...
Злоумышленники осуществляли нелегальные банковские операции по кассовому обслуживанию юридических и физических лиц, инкассированию, транзиту и обналичиванию денежных средств...
Обвиняемые, используя ряд подконтрольных фиктивных организаций, осуществляли незаконные банковские операции, в результате которых извлекли доход в размере около 1 млрд рублей...
Фигуранты за материальное вознаграждение в виде процентов нелегально осуществляли финансовые операции по открытию и ведению банковских счетов, купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах...
          Решением Экспертной комиссии Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров 14.03.2024 принято решение о включении в Реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
Во Владимире мужчина убил жену ножкой стула и выкинул её труп с 9 этажа - Сетевое издание Владимирские новости Во Владимире мужчина убил жену ножкой стула и сбросил её труп с 9 этажа Следком по Владимирской области сообщает, что в регстолице завершено расследование уголовного дела по обвинению мужчины в убийстве супруги.
Сетевое издание Владимирские новости
IMG-2a1997294813431b95c39e65fd5caf82-V - ЦБС Камешковского района  Сегодня центральная районная библиотека принимала учащихся  начальных  классов  СОШ №1 города Камешково.
ЦБС Камешковского района