Направлено в суд уголовное дело по факту незаконных валютных операций на сумму более 560 млн рублей

Используя подложные документы, злоумышленник перечислил более 560 млн рублей на счета нерезидентов. Фактически поставка продукции не осуществлялась... Следственным управлением УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении 42-летнего жителя столицы, обвиняемого в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
В ходе расследования установлено, что между двумя коммерческими организациями заключен контракт на поставку товара. Используя подложные документы, злоумышленник перечислил более 560 млн рублей на счета нерезидентов. Фактически поставка продукции не осуществлялась.
По данному факту СЧ СУ УВД по ЦАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». 
Подозреваемому предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Пресненский районный суд для рассмотрения по существу. 
Пресс-служба УВД по ЦАО
(495) 600-15-61
 
По теме
СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела по факту невозвращения из-за границы денежных средств в иностранной валюте...
22.06.2017
Муромский городской суд признал бывшего сотрудника полиции виновным по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору,
20.07.2018
   С целью предотвращения возникновения и распространения АЧС физические, юридические лица (индивидуальные предприниматели), обязаны: - не допускать использование для выработки собственной продукции,
20.07.2018
Муромским городским судом вынесен приговор в отношении бывшего сотрудника полиции Г. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана,
20.07.2018 Прокуратура Владимирской области
Следственное управление СК по Владимирской области сообщает, что была начата доследственная проверка происходящего в загородном детском оздоровительном лагере «Лесная сказка» в Юрьев-Польском районе.
20.07.2018 Молва
Творческий вечер народного артиста России Александра Яковлевича Михайлова - Уездный город А 28 декабря в киноконцертном зале «Южный» состоялся творческий вечер актера театра и кино, народного артиста России Александра Яковлевича Михайлова.
20.07.2018 Уездный город А
Юношеская команда по баскетболу ФСЦ "Рекорд" - Уездный город А Спортсмены из Александрова стали победителями первенства Владимирской области по баскетболу, боксеры из АПГТ добыли три золотые и одну серебряную медали в Электростали,
20.07.2018 Уездный город А
Чемпионат Мира закончился, но футбольная лихорадка продолжается. "Загрузи себя футболом" - турнир детской футбольной лиги под таким названием  завершился накануне во Владимире.
20.07.2018 ГТРК Владимир
Муромским городским судом вынесен приговор в отношении бывшего сотрудника полиции Г. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана,
20.07.2018 Прокуратура Владимирской области
Государственными инспекторами Управления Россельхознадзора по Владимирской области в апреле текущего года была проведена внеплановая выездная проверка в отношении собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения,
20.07.2018 Россельхознадзор