Новости города БезФормата.Ru
Владимир
Главные новости
 
Задать вопрос?

Направлено в суд уголовное дело по факту незаконных валютных операций на сумму более 560 млн рублей

Используя подложные документы, злоумышленник перечислил более 560 млн рублей на счета нерезидентов. Фактически поставка продукции не осуществлялась... Следственным управлением УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении 42-летнего жителя столицы, обвиняемого в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
В ходе расследования установлено, что между двумя коммерческими организациями заключен контракт на поставку товара. Используя подложные документы, злоумышленник перечислил более 560 млн рублей на счета нерезидентов. Фактически поставка продукции не осуществлялась.
По данному факту СЧ СУ УВД по ЦАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». 
Подозреваемому предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Пресненский районный суд для рассмотрения по существу. 
Пресс-служба УВД по ЦАО
(495) 600-15-61
СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела по факту невозвращения из-за границы денежных средств в иностранной валюте...
22.06.2017 33Live.Ru
Известно, что котировка валюты одной страны, выраженная в денежной единице другой, зависит, прежде всего, от цены на нефть и спроса на активы со стороны иностранных вкладчиков, инвесторов.
20.01.2018 33Live.Ru
ВТБ предоставил АО «Водоканал» (г. Якутск) инвестиционный кредит на сумму 1,2 млрд рублей сроком на 10 лет под государственную гарантию Правительства Республики Саха (Якутия).
19.01.2018 33Gorod.Ru
В Петушинском районе в ДТП погиб один человек и трое пострадали - МолваВечером 19 января в Петушинском районена 99 километре ФАД М-7 произошла авария со смертельным исходом.
20.01.2018 Молва
В центре Владимира на пожаре погибли два человека - Молва20 января в 7-22 на пульт спасателей поступил сигнал о пожаре в центре Владимире.
20.01.2018 Молва
Команда КВН НАТЕ сообщила о смерти участника коллектива Сергея Баленко. Обстоятельства гибели квнщика держатся в секрете.
20.01.2018 33Live.Ru
Во Владимире из горящего дома спасли 10 человек - Молва
Во Владимире из горящего дома спасли 10 человек
18 января около двух часов дня загорелся подвал в пятиэтажном доме №1 на улице Сущевская.
Молва
В Меленковском районе сиделка ограбила пенсионерку - Молва
В Меленковском районе сиделка ограбила пенсионерку
В Меленковском районе сиделка ограбила свою подопечную пенсионерку. Прокравшись темной ночью в дом старушки, она похитила почти 6 тысяч рублей.
Молва
Во Владимирской области 45-летняя женщина умерла после операций и лечения - Молва
Во Владимирской области 45-летняя женщина умерла после операций и лечения
Пациентка Собинской районной больницы умерла после операций и лечения. Следственный комитет Владимирской области исследует обстоятельства гибели 45-летней женщины.
Молва
Умерла знаменитая американская актриса, лауреат премии "Оскар" Дороти Мэлоун.
20.01.2018 33Live.Ru
От Моцарта до Фредди Меркьюри - ГТРК ВладимирВладимирский камерный хор подарит сегодня - в праздник Крещения -  гостям Центра классической музыки  свой праздничный концерт.
19.01.2018 ГТРК Владимир
В объективе - Илья Муромец - ГТРК ВладимирНа родине былинного богатыря продолжается работа над новым фотопроектом. Его автор - фотохудожник и режиссёр Александра Благинина.
19.01.2018 ГТРК Владимир
«Театр Ноль»: только импровизация - Ковровские Вести
«Театр Ноль»: только импровизация
Здесь нет ни сцены с занавесом и кулисами, ни заранее подготовленного спектакля, ни актёров в привычном смысле этого слова.
Ковровские Вести
Гимн торжествующей - Ковровские Вести
Гимн торжествующей
11 января в историко-мемориальном музее открылась персональная выставка ковровского художника Александра Седова.
Ковровские Вести
Владимирский академический театр драмы - на новом витке развития
Владимирская драма на пороге 170-летия. С какими достижениями театр подошёл к этому большому историческому юбилею?
ГТРК Владимир
Игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ( КХЛ) завершался тремя поединками.
20.01.2018 33Live.Ru
Международный олимпийский комитет (МОК) сократил количество российских спортсменов, которые могут выступить на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.
20.01.2018 33Live.Ru
На проходящем в Москве чемпионате Европы по фигурному катанию прошла произвольная программа в мужском одиночном катании.
20.01.2018 33Live.Ru
Презентация футбольного меню состоится во Владимире - ГТРК Владимир
Презентация футбольного меню состоится во Владимире
Чем удивит культурная столица  Чемпионата мира по футболу? В минувшие выходные Владимирская область презентовала свой туристический потенциал на национальном стенде России в рамках Международной выставки туризма,
ГТРК Владимир
Губернатор Светлана Орлова презентовала "Спортивное меню"
Уже в июне Россия примет Чемпионат мира по футболу.  Город Владимир станет его культурной столицей.
ГТРК Владимир
В ближайших планах – взять награды на первенстве России
Муромская 16-летняя конькобежка Даша Шмелева – лучшая в Центральной России.
ГТРК Владимир
Гендиректор «Почты России» обещал Орловой решить проблемы за год - МолваC губернатором Светланой Орловой встретился генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов, который накануне посетил Владимирскую область с рабочим визитом.
20.01.2018 Молва
Команда КВН НАТЕ сообщила о смерти участника коллектива Сергея Баленко. Обстоятельства гибели квнщика держатся в секрете.
20.01.2018 33Live.Ru
В начале января текущего года в дежурную часть ОМВД России по Меленковскому району поступило сообщение от 78-летней жительницы города Меленки о том, что неизвестный похитил из ее дома деньги в сумме почти 6 тысяч рублей.
19.01.2018 УМВД по Владимирской области
Во Владимире началось благоустройство пруда на Комиссарова - МолваВо Владимире начались работы по очистке пруда на улице Комиссарова. Здесь будет такое же желанное для владимирцев место отдыха, как и Соловьиный пруд, который при активной помощи горожан был приведен в порядок.
20.01.2018 Молва