Суздальский предприниматель обвиняется в отмывании денег

В регионе возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Суздальского района. Мужчина обвиняется в отмывании денег. По данным следствия, подозреваемый, являясь руководителем одной из организаций, осуществляющих деятельность в сфере общестроительных работ, легализовал полученные мошенническим путем денежные средства в сумме более четырех миллионов рублей. В 2014 году предприниматель совершил финансовые операции с похищенными денежными средствами администрации одного из областных поселков, находящимися на расчетном счете организации и предназначенными для реконструкции канализационных очистных сооружений. С целью сокрытия незаконного происхождения финансов, подозреваемый перечислил деньги по фиктивным основаниям на свой расчетный счет, а также совершил несколько сделок, направленных на приобретение автомобилей и последующего оформления их на подконтрольное лицо. Оперуполномоченными Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД проведены обыски по месту жительства и в офисе организации, изъята финансово-хозяйственная и бухгалтерская документация. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей

Ещё новости о событии:

В регионе возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Суздальского района.
13:02 30.01.2018 VladimirOnline.Ru - Владимир
В регионе возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Суздальского района.
12:33 30.01.2018 Vladnovosti.Ru - Владимир
В регионе возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Суздальского района.
12:32 30.01.2018 33Live.Ru - Владимир
Владимирскими полицейскими возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Суздальского района.
11:02 30.01.2018 ГТРК Владимир - Владимир
Уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Суздальского района возбуждено по ч. 3 ст.
10:33 30.01.2018 VladimirOnline.Ru - Владимир
Преступление выявлено оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД в ходе сопровождения уголовного дела по факту хищения денежных средств.
09:34 30.01.2018 33Live.Ru - Владимир
Следственным управлением УМВД России по Владимирской области при оперативном сопровождении сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД возбуждено уголовное дело в отно
09:33 30.01.2018 УМВД по Владимирской области - Владимир
 
По теме
Отделом дознания ОМВД России по Собинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Суздальского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
IMG-2a1997294813431b95c39e65fd5caf82-V - ЦБС Камешковского района  Сегодня центральная районная библиотека принимала учащихся  начальных  классов  СОШ №1 города Камешково.
ЦБС Камешковского района