Суздальский предприниматель обвиняется в отмывании денег
В регионе возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Суздальского района. Мужчина обвиняется в отмывании денег. По данным следствия, подозреваемый, являясь руководителем одной из организаций, осуществляющих деятельность в сфере общестроительных работ, легализовал полученные мошенническим путем денежные средства в сумме более четырех миллионов рублей.
В 2014 году предприниматель совершил финансовые операции с похищенными денежными средствами администрации одного из областных поселков, находящимися на расчетном счете организации и предназначенными для реконструкции канализационных очистных сооружений.
С целью сокрытия незаконного происхождения финансов, подозреваемый перечислил деньги по фиктивным основаниям на свой расчетный счет, а также совершил несколько сделок, направленных на приобретение автомобилей и последующего оформления их на подконтрольное лицо.
Оперуполномоченными Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД проведены обыски по месту жительства и в офисе организации, изъята финансово-хозяйственная и бухгалтерская документация.
Расследование уголовного дела продолжается.
Преступление выявлено оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД в ходе сопровождения уголовного дела по факту хищения денежных средств. 09:34 30.01.2018 33Live.Ru - Владимир
Следственным управлением УМВД России по Владимирской области при оперативном сопровождении сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД возбуждено уголовное дело в отно 09:33 30.01.2018 УМВД по Владимирской области - Владимир
Отделом дознания ОМВД России по Собинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Суздальского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. УМВД по Владимирской области
Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего гендиректора лазерного полигона «Радуга» , связанная с «отмыванием» денег, приобретенных преступным путем. ГТРК Владимир
За взятки, полученные от заключённых, вынесли приговор начальнику участка строгого режима ИК-7 в Ковровском районе Владимирской области Фото freepik. Zebra-TV.Ru
Во Владимире мужчина соврал полицейским, что его бывшая похитила 420 тыс руб
Прокуратура по Владимирской области сообщает, Сетевое издание Владимирские новости
В прошлом году Министерство здравоохранения Владимирской области и благотворительный фонд «Живи сейчас» заключили соглашение о сотрудничестве, ТК Наш Регион 33
27 марта 1968 года, пятьдесят лет назад, вблизи деревни Новосёлово, что в Киржачском районе Владимирской области, произошла авиакатастрофа. Справедливая Россия
Накануне Дня работников культуры в Детской школе искусств им. М.А. Балакирева состоялось торжественное мероприятие «Культурный приём-2024», посвященное людям, Газета Гусевские вести