Обвиняемый в мошенничестве бывший председатель правления одного из столичных банков задержан в Монако

Задержанный совместно с соучастниками организовал заключение договора купли-продажи закладных между банком и организацией, оказывающей брокерские услуги по ипотечным операциям... Бывший председатель правления и акционер одного из  кредитно-финансовых учреждений, обвиняемый  ГСУ ГУ МВД России по г. Москве, в мошенничестве в особо крупном размере задержан правоохранительными органами княжества Монако.
Как сообщалось ранее, задержанный совместно с соучастниками организовал заключение договора купли-продажи закладных между банком и организацией, оказывающей брокерские услуги по ипотечным операциям, перечислив в качестве предоплаты с расчетного счета банка на расчетный счет организации-контрагента денежные средства в размере 500 млн рублей. В целях сокрытия противоправного деяния фигуранты перечислили со счета компании-брокера на счет фиктивной организации-эмитента указанные денежные средства в счет оплаты по двум ранее заключенным договорам купли-продажи векселей.
В ходе расследования уголовного дела установлена причастность обвиняемых к нескольким аналогичным деяниям. 
Кроме того, злоумышленники заключили кредитные договоры с юридическими лицами, которые реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли и обладали признаками фиктивности.
По данным фактам СЧ ГСУ столичной полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Сотрудники правоохранительных органов установили причастность бывших председателя правления, его заместителя и руководителя управления развития ипотечного кредитования банка, а также бывших руководителя департамента кредитных операций и внештатного работника указанного учреждения к совершению указанных противоправных деяний.
Руководитель финансового учреждения был объявлен в международный розыск, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно.
В настоящее время местонахождение фигуранта установлено, последний задержан правоохранительными органами Монако, решается вопрос об его экстрадиции на территорию России.
Пресс-центр МВД России
 
По теме
 
В рамках соглашения с региональной ТПП в выставке централизовано принимают участие исправительные учреждения УФСИН России по Владимирской области. - УФСИН В Экспоцентре Торгово-промышленной палаты Владимирской области проходит выставка товаров народного потребления «Владимирская весна».
23.05.2018 УФСИН
Сотрудники МЧС проверяют готовность детских загородных лагерей. В центре внимания спасателей противопожарная безопасность.
22.05.2018 ГТРК Владимир
Во вторник, 22 мая, в одной из воинских частей Ковровского района произошла трагедия - во время сборов для старшеклассников умер подросток.
23.05.2018 Владимирские Ведомости
Самое «громкое дело» членов общественной организации «Боевое братство» Ковровского района – создание мемориального комплекса «Аллея Мужества», посвященного всем, кто погиб при защите Отечества и в локальных конфликтах.
22.05.2018 Ковровские Вести
Фото: Александр Известков Среди заинтересованной владимирской общественности продолжается резонанс после общественных слушаний «О ситуации во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике».
21.05.2018 Владимирские Ведомости
По приглашению администрации исправительное учреждение посетили представители футбольного клуба «Торпедо-Владимир» - участника Первенства России по футболу Профессиональной футбольной Лиги. - УФСИН По приглашению администрации исправительное учреждение посетили представители футбольного клуба «Торпедо-Владимир» - участника Первенства России по футболу Профессиональной футбольной Лиги.
24.05.2018 УФСИН
  Вслед за профессиональной командой «Торпедо» на матчи в Иваново отправились и два юношеских коллектива СШОР по футболу.
23.05.2018 ФК Торпедо
В каком возрасте нужно начинать заниматься спортом, чтобы добиться заметных результатов?
22.05.2018 Ковровские Вести
Воспитанник владимирской областной спортивно-адаптивной школы по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта  Евгений Попков выиграл чемпионат России по спорту слепых (пауэрлифтинг), проходивший в Тамбове с 17-21 мая.
23.05.2018 ГТРК Владимир
18 мая по городам прокатилась Всероссийская акция «На работу на велосипеде».
22.05.2018 Ковровские Вести
Десятиклассник умер на военных сборах - Владимирские Ведомости Во вторник, 22 мая, в одной из воинских частей Ковровского района произошла трагедия - во время сборов для старшеклассников умер подросток.
23.05.2018 Владимирские Ведомости
Жалоба ООО «МЕДИЛОН-ФАРМИМЭКС» признана необоснованной - Vipnovosti33.Ru Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «МЕДИЛОН-ФАРМИМЭКС» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на право заключить контракт на поставку лекарственного п
23.05.2018 Vipnovosti33.Ru
С целью усиления государственного земельного надзора и предотвращения возникновения палов на землях сельскохозяйственного назначения должностными лицами отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознад
23.05.2018 Россельхознадзор