Обвиняемый в мошенничестве бывший председатель правления одного из столичных банков задержан в Монако

Задержанный совместно с соучастниками организовал заключение договора купли-продажи закладных между банком и организацией, оказывающей брокерские услуги по ипотечным операциям... Бывший председатель правления и акционер одного из  кредитно-финансовых учреждений, обвиняемый  ГСУ ГУ МВД России по г. Москве, в мошенничестве в особо крупном размере задержан правоохранительными органами княжества Монако.
Как сообщалось ранее, задержанный совместно с соучастниками организовал заключение договора купли-продажи закладных между банком и организацией, оказывающей брокерские услуги по ипотечным операциям, перечислив в качестве предоплаты с расчетного счета банка на расчетный счет организации-контрагента денежные средства в размере 500 млн рублей. В целях сокрытия противоправного деяния фигуранты перечислили со счета компании-брокера на счет фиктивной организации-эмитента указанные денежные средства в счет оплаты по двум ранее заключенным договорам купли-продажи векселей.
В ходе расследования уголовного дела установлена причастность обвиняемых к нескольким аналогичным деяниям. 
Кроме того, злоумышленники заключили кредитные договоры с юридическими лицами, которые реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли и обладали признаками фиктивности.
По данным фактам СЧ ГСУ столичной полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Сотрудники правоохранительных органов установили причастность бывших председателя правления, его заместителя и руководителя управления развития ипотечного кредитования банка, а также бывших руководителя департамента кредитных операций и внештатного работника указанного учреждения к совершению указанных противоправных деяний.
Руководитель финансового учреждения был объявлен в международный розыск, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно.
В настоящее время местонахождение фигуранта установлено, последний задержан правоохранительными органами Монако, решается вопрос об его экстрадиции на территорию России.
Пресс-центр МВД России
 
По теме
из архива "Pro Город" Изъятая масса была направлена на исследование В Собинке возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
19.08.2018
Сотрудники МЧС проводят пожарно-тактические занятия на социально значимых объектах Киржачского района - МЧС Составной частью процесса обучения сотрудников МЧС, направленного на практическое повышение профессиональных знаний, формирование необходимых умений управления силами и средствами,
19.08.2018
 
Следственным отделом ОМВД России по Собинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего жителя города Собинка, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
19.08.2018
Сотрудники МЧС проводят пожарно-тактические занятия на социально значимых объектах Киржачского района - МЧС Составной частью процесса обучения сотрудников МЧС, направленного на практическое повышение профессиональных знаний, формирование необходимых умений управления силами и средствами,
19.08.2018 МЧС
Пожароопасный период - 2018: сотрудники МЧС Владимирской области продолжают профилактическую работу, направленную на минимизацию рисков возникновения пожаров в жилье - МЧС Сотрудники МЧС Владимирской области ежедневно проводят профилактические мероприятия с населением.
19.08.2018 МЧС
Следственным отделом ОМВД России по Собинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего жителя города Собинка, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
19.08.2018 УМВД по Владимирской области
5 ноября сотрудниками отдела уголовного розыска УВД по Александровскому району совместно с управлением уголовного розыска УВД по Владимирской области были привлечены к уголовной ответственности активные члены преступной группы,
18.08.2018 Уездный город А
В поселке Молодежном у мужчины изъяли пакет с наркотическим растением. В рамках проведения оперативно-профилактической операции «Мак-2018», направленной на пресечение незаконного оборота наркотиков растительного происхождения,
17.08.2018 Газета Народ против коррупции
из архива "Pro Город" В кармане он обнаружил телефон, который прихватил с собой, когда уходил домой В Ковровский городской суд 6 августа  рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого мужчины,
19.08.2018 Progorod33.Ru
Новости недели: вслед за  александровскими оленями погибли карабновские лоси, наш район лидирует по количеству жалоб в жилищную инспекцию, еще двое пловцов утонули в пруду.
17.08.2018 Уездный город А
Конкурс в разгаре - Уездный город А 20 марта в александровском Центре детского творчества прошел 16-й районный конкурс «Музы и дети» в номинации «Танец, фольклорные ансамбли».
19.08.2018 Уездный город А
Визитная карточка города Александрова - Уездный город А Не каждому предприятию или учреждению, появившемуся в первые годы существования СССР, удалось пережить перестроечные сумбур и растерянность.
19.08.2018 Уездный город А
С 10 по 16 сентября в городе Эрлангене (Германия) прошел скульптурный симпозиум по дереву.
19.08.2018 Уездный город А
11 августа в ДК «Юбилейный» выступили музыкальные проповедники — канадская группа «Dау Star».
19.08.2018 Уездный город А
Фото: с сайта ФК "Торпедо" В 5-м туре первенства России по футболу во втором дивизионе 17 августа соперниками команд Владимирского региона «Торпедо» и «Муром» стали московские клубы «Чертаново-2» и «Велес».
18.08.2018 Владимирские Ведомости
Орлова встречалась с Путиным - Ikovrov.Ru В Кремле состоялась рабочая встреча Владимира Путина с губернатором Владимирской области Светланой Орловой.
17.08.2018 Ikovrov.Ru
Следственным отделом ОМВД России по Собинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего жителя города Собинка, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
19.08.2018 УМВД по Владимирской области
Появившийся с 1 апреля на территории Владимирской области новый гарантирующий поставщик электроэнергии «Энергосбыт Волга» с первых дней своей работы озаботился вопросом качества поставляемой клиентам компании электричества.
19.08.2018 Murom.Ru
пресс-служба ГУ МЧС Площадь пожара составила 200 квадратных метров В 22-20 18 августа на пульт спасателей поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здании в городе Муром на Карачаровском шоссе.
19.08.2018 Progorod33.Ru