Новости города БезФормата.Ru
Владимир
Главные новости
 
Задать вопрос?

Промсвязьбанк заподозрили в мошенничестве на Кипре

Филиал российского Промсвязьбанка на Кипре стал фигурантом уголовного дела. Отделение банка обвиняют в сговоре с местной компанией с целью завладения бизнеса, принадлежавшего голландской структуре. Филиал российского Промсвязьбанка на Кипре стал фигурантом уголовного дела. Отделение банка обвиняют в сговоре с местной компанией с целью завладения бизнеса, принадлежавшего голландской структуре.



В преступном
сговоре против активов голландской компании United Investors Company также
обвиняется местная  Maxoton. По версии
обвинения, эта компания без ведома United Investors стала мажоритарным
акционером российских компаний Ramfood LLC и RAM Holding LLC, для чего
Промсвязьбанк умышленно финансировал увеличение уставного капитала, а также
приобрел долг компаний.

Представители
банка заявили правоохранительным органам и суду, что ему не известен конечный
бенефициар этой сделки, сообщает .

Теперь
Промсвязьбанк будет либо вынужден раскрыть информацию о компании-клиенте, либо
добиваться оправдания в связи с недоказанностью обвинения. Обвинительный
приговор может повлечь дальнейшее преследование как самого банка, так и его
руководства по еще более тяжкому обвинению – в отмывании средств, а за это
преступлении может грозить до  14 лет заключения
по местным законам.

Юристы
утверждают, что крупный российский банк впервые стал подсудимым в суде
европейского государства по обвинению в совершении тяжкого преступления. Между тем,
первое судебное заседание по этому делу  назначено на 29 сентября в суде Никосии.

Согласно информации на официальном сайте Промсвязьбанка,
он  входит в топ-3 частных банков России
и является универсальным коммерческим банком, чья история насчитывает уже 20 лет.
Журнал The Banker включает его в  500
крупнейших банков мира по размеру собственного капитала, активы Банка превышают
1,2 триллиона рублей. Промсвязьбанк признан Центральным Банком России одним из
10 системно значимых финансовых институтов.
Во Владимирской области вынесен приговор троим местным жителям, осужденным за незаконный оборот немаркированной алкогольной продукции Муромским городским судом вынесен приговор в отношении  троих местных жителей Н.
22.08.2017 Murom.Ru
В Муроме полицейские изъяли из оборота крупную партию фальсифицированного алкоголя.
22.08.2017 Murom.Ru
Руководящий и личный состав ГУ МЧС России по Владимирской области и подчинённых подразделений принимает участие в мобилизационной тренировке - МЧС22-го и 23-го августа руководящий и личный состав Главного управления МЧС России по Владимирской области и подчинённых подразделений принимает участие в мобилизационной тренировке.
22.08.2017 МЧС
В ГУ МЧС России по Владимирской области прошли публичные обсуждения правоприменительной практики  органов надзорных деятельности за первое полугодие 2017 года - МЧС22-го августа в Главном управлении МЧС России по Владимирской области прошли публичные обсуждения правоприменительной практики органов надзорных деятельности за первое полугодие 2017 года.
22.08.2017 МЧС
Ковровчанин, зарезавший  жену и 14-летнего сына, предстанет перед судом - ГТРК ВладимирПеред судом предстанет житель города Коврова, обвиняемый в убийстве супруги и несовершеннолетнего сына.
21.08.2017 ГТРК Владимир
Несмотря на предпринимаемые сотрудниками полиции меры, направленные на профилактику преступлений, совершенных путем злоупотребления доверием граждан, на территории Владимирского региона продолжают иметь место случаи мошенничеств.
22.08.2017 УМВД по Владимирской области
Руководство ковровского предприятия оставило работника без средств к существованию - ГТРК Владимир
Руководство ковровского предприятия оставило работника без средств к существованию
В Коврове возбуждено уголовное дело по факту полной невыплаты заработной платы свыше двух месяцев бывшему работнику ООО «Дорстрой».
ГТРК Владимир
В Муроме изъят контрафактный алкоголь на миллионы - Владимирские Ведомости
В Муроме изъят контрафактный алкоголь на миллионы
В Муроме полицейские изъяли из оборота свыше 25 тысяч бутылок фальсифицированного алкоголя, цена которого — не меньше 4,9 млн рублей.
Владимирские Ведомости
Во Владимирской области мужчина убил семью и даже не раскаялся - Владимирские Ведомости
Во Владимирской области мужчина убил семью и даже не раскаялся
Дошло до суда дело 53-летнего ковровчанина, обвиняемого в убийстве собственной семьи — бывшей жены и сына-подростка.
Владимирские Ведомости
В Муроме полицейские изъяли из оборота крупную партию фальсифицированного алкоголя.
22.08.2017 Murom.Ru
В Курлово пожарные тушили детскую коляску - ГТРК ВладимирВ 10.14 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о загорании детской коляски по адресу: Гусь-Хрустальный район, город Курлово, улица Володарского.
22.08.2017 ГТРК Владимир
Муромским городским судом вынесен приговор в отношении троих местных жителей Н.,1970 года рождения, Ф., 1990 года рождения и Ф., 1968 года рождения.
22.08.2017 Прокуратура Владимирской области
С начала лета доверчивые жители 33 региона отдали мошенникам более 5 млн рублей - ГТРК Владимир
С начала лета доверчивые жители 33 региона отдали мошенникам более 5 млн рублей
Несмотря на предпринимаемые сотрудниками полиции меры, жители Владимирской области настойчиво продолжают отдавать сбережения мошенникам.
ГТРК Владимир
Гесевчанин пытался отрезать голову собутыльнице - ГТРК Владимир
Гесевчанин пытался отрезать голову собутыльнице
Завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Гусь-Хрустального, обвиняемого в убийстве знакомой.
ГТРК Владимир
Во Владимире столкнулись 6 автомобилей - ГТРК Владимир
Во Владимире столкнулись 6 автомобилей
Накануне на 3 км трассы М7, в районе поворота на Энергетик произошло ДТП с участием сразу 6 автомобилей.
ГТРК Владимир
Режиссёр Кирилл Ганин заявил, что в фильме Кирилла Серебренникова культовый рок-музыкант Виктор Цой должен быть представлен как гей.
22.08.2017 33Live.Ru
«Последний богатырь» - Ковровские ВестиВ этом году свое 70-летие отмечают советские фильмы «Весна» и «Золушка». Достигли «пенсионного» 60-летнего возраста картины «Летят журавли» и «Дело было в Пенькове».
22.08.2017 Ковровские Вести
Александр Швецов. Неизданное - Ковровские ВестиСегодня без ложной скромности можно сказать, что он – лицо ковровской классики.
22.08.2017 Ковровские Вести
В Суздале два дня будут биться на мечах - Призыв
В Суздале два дня будут биться на мечах
У стен Покровского монастыря на берегу реки Каменки пройдет фестиваль живой истории «Суздаль-Град» Ольга Ефремова Фестиваль, который пройдет в Суздале 26 и 27 августа,
Призыв
Кинотеатру «Милосердие и порядок» – 6 лет - Призыв
Кинотеатру «Милосердие и порядок» – 6 лет
Единственный в России бесплатный кинотеатр «Милосердие и порядок», созданный по инициативе депутата Госдумы Григория Викторовича Аникеева,
Призыв
Tele2 покажет владимирцам и ковровчанам кино на 4G-скоростях - Призыв
Tele2 покажет владимирцам и ковровчанам кино на 4G-скоростях
Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 приглашает жителей Владимира и Коврова в летние 4G-кинотеатры под открытым небом Интернет-редакция "Призыва" Горожане смогут бесплатно посмотреть фильмы разных жанров,
Призыв
Девичий батальон  Ольги Ожеговой - Ковровские ВестиКажется, мы уже начали забывать, что в спортивном ориентировании можно передвигаться не только на велосипедах, но и бегом.
22.08.2017 Ковровские Вести
В Суздале два дня будут биться на мечах - ПризывУ стен Покровского монастыря на берегу реки Каменки пройдет фестиваль живой истории «Суздаль-Град» Ольга Ефремова Фестиваль, который пройдет в Суздале 26 и 27 августа,
22.08.2017 Призыв
  Сегодня мы предлагаем Вашему вниманию интервью нападающего владимирского «Торпедо» Александра Кузьменко.
21.08.2017 ФК Торпедо
Ковровчане стали чемпионами мира - Призыв
Ковровчане стали чемпионами мира
В первый день чемпионата мира по спортивному ориентированию в велокроссовых дистанциях Ольга Шилова-Виноградова и Антон Фолифоров заняли призовые места Интернет-редакция "Призыва" В Литве стартовал чемпионат мира по с
Призыв
Успех владимирских спортсменов на  Чемпионате Мира по спортивному ориентированию - ГТРК Владимир
Успех владимирских спортсменов на Чемпионате Мира по спортивному ориентированию
Ольга Шипилова-Виноградова стала чемпионкой мира по спортивному ориентированию, Антон Фолифоров — серебряный призёр Чемпионата.
ГТРК Владимир
Лучшим водителем автобуса признали девушку - Призыв
Лучшим водителем автобуса признали девушку
Во Владимире прошёл 14-ый ежегодный турнир профессионального автомобильного мастерства «Профи Авто 2017» Ольга Ефремова По результатам конкурса в личном зачете в категории автобус большого класса не обошлось без сенса
Призыв
В регионе ожидают град, ливни и сильный ветер - ГТРК ВладимирГлавное управление МЧС России по Владимирской области информирует о неблагоприятных погодных явлениях.
22.08.2017 ГТРК Владимир
В Муроме полицейские изъяли из оборота крупную партию фальсифицированного алкоголя.
22.08.2017 Murom.Ru
2-летний мальчик утонул в декоративном пруду - ГТРК ВладимирВозбуждено уголовное дело по факту гибели 2-летнего мальчика при утоплении в домашнем декоративном пруду в Юрьев-Польском районе.
21.08.2017 ГТРК Владимир
Серебренникова задержали по подозрению в мошенничестве - Комсомольская правдаРуководитель "Гоголь-центра" подозревается в организации хищения не менее 68 млн рублей Екатерина БЕЛОКОНОВА true_kpru Режиссера Кирилла Серебренникова задержали по подозрению в организации хищения не менее 68 миллион
22.08.2017 Комсомольская правда
Вторая смена в школах Владимира исчезнет к 2025 году - МолваДо 2025 года в школах Владимирской области должна полностью исчезнуть вторая смена.
22.08.2017 Молва