Промсвязьбанк заподозрили в мошенничестве на Кипре

Филиал российского Промсвязьбанка на Кипре стал фигурантом уголовного дела. Отделение банка обвиняют в сговоре с местной компанией с целью завладения бизнеса, принадлежавшего голландской структуре. Филиал российского Промсвязьбанка на Кипре стал фигурантом уголовного дела. Отделение банка обвиняют в сговоре с местной компанией с целью завладения бизнеса, принадлежавшего голландской структуре.



В преступном
сговоре против активов голландской компании United Investors Company также
обвиняется местная  Maxoton. По версии
обвинения, эта компания без ведома United Investors стала мажоритарным
акционером российских компаний Ramfood LLC и RAM Holding LLC, для чего
Промсвязьбанк умышленно финансировал увеличение уставного капитала, а также
приобрел долг компаний.

Представители
банка заявили правоохранительным органам и суду, что ему не известен конечный
бенефициар этой сделки, сообщает .

Теперь
Промсвязьбанк будет либо вынужден раскрыть информацию о компании-клиенте, либо
добиваться оправдания в связи с недоказанностью обвинения. Обвинительный
приговор может повлечь дальнейшее преследование как самого банка, так и его
руководства по еще более тяжкому обвинению – в отмывании средств, а за это
преступлении может грозить до  14 лет заключения
по местным законам.

Юристы
утверждают, что крупный российский банк впервые стал подсудимым в суде
европейского государства по обвинению в совершении тяжкого преступления. Между тем,
первое судебное заседание по этому делу  назначено на 29 сентября в суде Никосии.

Согласно информации на официальном сайте Промсвязьбанка,
он  входит в топ-3 частных банков России
и является универсальным коммерческим банком, чья история насчитывает уже 20 лет.
Журнал The Banker включает его в  500
крупнейших банков мира по размеру собственного капитала, активы Банка превышают
1,2 триллиона рублей. Промсвязьбанк признан Центральным Банком России одним из
10 системно значимых финансовых институтов.
 
По теме
300 бутылок "левой" водки конфисковали - 6tv.Ru 19.06.2018 За перевозку контрафактного алкоголя – штраф. Ленинский районный суд вынес приговор в отношении владимирца, который пытался организовать поставку в город «левой» водки.
19.06.2018
За перевозку контрафактного алкоголя – штраф. Ленинский районный суд вынес приговор в отношении владимирца, который пытался организовать поставку в город «левой» водки.
19.06.2018
 
В СИЗО-1 с осужденными отряда по хозяйственному обслуживанию в очередной раз встретилась Ольга Опортова – сотрудник ЦЗН г. Владимира. - УФСИН 15 июня в двух учреждениях УФСИН России по Владимирской области состоялись занятия в рамках Школы подготовки к освобождению, в которых приняли участие представители территориальных Центров занятости населения.
18.06.2018 УФСИН
Заместитель прокурора области провел проверку в следственном изоляторе - Прокуратура Владимирской области Заместитель прокурора области Анатолий Дрок провел проверку соблюдения законодательства о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в федеральном казенном учреждении СИЗО-1 УФСИН России
19.06.2018 Прокуратура Владимирской области
Заместителем ковровского городского прокурора утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ОАО «Гостиница «Ковров»,
19.06.2018 Ковровские Вести
В спортивном клубе, существующем на базе средней школе №38 Владимира, во время прокурорской проверки была обнаружена нелегальная спортивная секция, в которой проводились занятия по черлидингу.
18.06.2018 Молва
В спортивном клубе, существующем на базе средней школе №38 Владимира, во время прокурорской проверки была обнаружена нелегальная спортивная секция, в которой проводились занятия по черлидингу.
18.06.2018 Молва
Смертельная авария в Вязниковском районе. На 280-ом километре федеральной трассы в ДТП погиб водитель трактора.
19.06.2018 ГТРК Владимир
В библиотеке № 5 (Малеевка) с 2006 года начал работу краеведческий уголок «Наша малая родина».
19.06.2018 Ковровские Вести
В историко-художественном музее Гусь-Хрустального открылась выставка  под названием  «Футбол – навсегда!
19.06.2018 ГТРК Владимир
Валерий Суханов - ФК Ковровец Грустная новость пришла с востока России. На 74 году жизни скончался бывший игрок «Ковровца» Валерий Суханов.
19.06.2018 ФК Ковровец
В поселке Малыгино народ всегда уважал спорт. Благодаря местному предприятию был построен первый в Ковровском районе спорткомплекс «Олимп» и до сих пор востребован целиком и полностью.
19.06.2018 Ковровские Вести
Об ограничении движения транспорта на улице 9 Января - Органы самоуправления г. Владимир В целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения работ по реконструкции проходного канала тепловой сети АО «Владимирские коммунальные системы» вводится ограничение движения всех видов транспорта с 08.
19.06.2018 Органы самоуправления г. Владимир
«Семья – единство  помыслов и дел» - Ковровские Вести 17 июня в Усадьбе Танеевых села Маринино Ковровского района в рамках Всероссийского марафона семейных традиций чествовали 16 семей.
19.06.2018 Ковровские Вести
Восемнадцатого июня в разных городах США застрелили двух рэперов, 20-летнего Джасея Дуэйна Онфроя, выступавшего под псевдонимом XXXTentacion, и 21-летнего Трейвона Смарта, известного как Jimmy Wopo.
20.06.2018 33Live.Ru
Закрытый город Радужный оставался без света и воды до утра 19 июня. На устранение аварии и приведение систем водо- и электроснабжения целого города Владимирской области в штатный режим ушло около 17 часов.
19.06.2018 VladimirOnline.Ru