Новости города БезФормата.Ru
Владимир
Главные новости
 
Задать вопрос?

Предприниматели из Владимира незаконно обналичили 189 миллионов рублей

Предприниматели из Владимира незаконно обналичили 189 миллионов рублей - Молва
Фото: molva33.ru

Во Владимире перед судом предстанут  два местных предпринимателя , обвиняемые по статье УК — изготовление и сбыт поддельных платежных документов, предназначенных для выдачи и перевода денежных средств. Злоумышленники обналичивали деньги для юридических лиц, заинтересованных в получении наличных средств в обход финансовому и налоговому контролю. Общая сумма обналиченных незаконным путем денежных средств составила более 189 миллионов рублей.

В ходе расследования было установлено, что местный предприниматель занимался   проектированием и выполнением строительно-монтажных работ объектов электроснабжения. Однажды он решил, что может неплохо заработать, помогая знакомым коммерсантам обналичивать деньги незаконным путем.

В 2012 году в его фирму устроилась главным бухгалтером женщина, которая имела профессиональный стаж, в том числе в статусе индивидуального предпринимателя и экономическое образование. Злоумышленник предложил ей принять участие в его махинациях.

Оборудовав в своем офисе на Октябрьском проспекте помещение, обвиняемый вместе с главным бухгалтером начал изготавливать поддельные платежные документы и денежные чеки.

Мошенническая схема обналичивания денег заключалась в следующем. Использовались данные двух фирм «однодневок». Через их расчетные счета, с помощью  программы «Банк-Клиент Онлайн» и электронной цифровой подписи, по подложным документам обналичивались денежные средства для юридических лиц. С этого главный бухгалтер получала от директора «приличную» зарплата. Сам же директор имел с «обналички» комиссионные.

Главный бухгалтер вину свою полностью признала . Материалы уголовного дела относительно нее выделены в отдельное производство. Инициатор преступных деяний также согласился с обвинением. По данному делу около 300 человек. Дальнейшую судьбу предпринимателей решит суд.

Последние новости Владимирской области по теме:
Предприниматели из Владимира незаконно обналичили 189 миллионов рублей

За «отмывку» денег - под суд - Владимирские Ведомости
За «отмывку» денег - под суд - Владимир
Во Владимирской области под суд пойдут два предпринимателя, обвиняемые в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов, предназначенных для выдачи и перевода денежных средств.
14:23 26.09.2017 Владимирские Ведомости
Финансовая прачечная прикрыта - Владимир
Завершено расследование уголовных дел в отношении двух владимирских предпринимателей, обвиняемых по ч. 1 ст.
11:46 26.09.2017 VladimirOnline.Ru
Во Владимире будут судить бизнесменов за подделку и сбыт документов - Владимир
По подложным платёжным документам они обналичили около 190 млн рублей Владимир, 26 сентября – 33Live.Ru.
10:50 26.09.2017 33Live.Ru
Предприниматели из Владимира незаконно обналичили 189 миллионов рублей - Молва
Предприниматели из Владимира незаконно обналичили 189 миллионов рублей - Владимир
Во Владимире перед судом предстанут  два местных предпринимателя , обвиняемые по статье УК — изготовление и сбыт поддельных платежных документов, предназначенных для выдачи и перевода денежных средств.
09:57 26.09.2017 Молва
Во Владимире два предпринимателя незаконно обналичили почти двести миллионов рублей - Старт33
Во Владимире два предпринимателя незаконно обналичили почти двести миллионов рублей - Владимир
Во Владимире перед судом предстанут два предпринимателя, обвиняемые в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов, предназначенных для выдачи и перевода денежных средств, передано в суд.
19:45 25.09.2017 Старт33
Два владимирских предпринимателя, обвиняемые в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов, предстанут перед судом - Владимир
Следственными органами Следственного комитета РФ по Владимирской области завершено расследование уголовных дел в отношении двух владимирских предпринимателей, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
18:57 25.09.2017 Следственный комитет
Владимирский предприниматель незаконно обналичил 189 млн рублей - Владимир
Два владимирских предпринимателя, обвиняемые в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов, предстанут перед судом.
18:50 25.09.2017 ГТРК Владимир
Завершено расследование уголовных дел в отношении двух владимирских предпринимателей, обвиняемых по ч. 1 ст.
26.09.2017 VladimirOnline.Ru
На западе Москвы при строительстве пожарного депо случилось ЧП. На одну из бытовок рухнул башенный кран.
12.12.2017 33Live.Ru
В Польше нашли неоспоримые доказательства взрыва на борту самолета Ту-154М, разбившегося в 2010 году под Смоленском.
12.12.2017 33Live.Ru
Следственным отделом МО МВД России «Муромский» при оперативном сопровождении сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летней жительн
12.12.2017 Murom.Ru
Накануне в Муроме из окна второго этажа многоэтажного дома выпал 4-летний мальчик.
12.12.2017 VladimirOnline.Ru
Два погибших пешехода за сутки - ГТРК ВладимирВ Гусь-Хрустальном районе только за одни сутки под колесами автомобилей погибли два пешехода.
12.12.2017 ГТРК Владимир
10 краж и одно мошенничество - Murom-Tv.RuПохитители металлов пытались наврать полицейским, чтобы те их отпустили. Без всякого стеснения, днем, двое местных жителей переносили железные листы.
11.12.2017 Murom-Tv.Ru
В Александрове пострадавшие пассажирки ПАЗика требуют компенсации в суде - МолваВ Александровском городском суде состоится первое судебное заседание по  гражданскому делу  о защите прав потребителей, возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда.Как сообщает пресс-служба областного суда,
12.12.2017 Молва
Бухгалтер из Мурома украла почти полтора миллиона учительских денег - Молва
Бухгалтер из Мурома украла почти полтора миллиона учительских денег
Ведущий бухгалтер одного из Управлений администрации Муромского района похитила почти полтора миллиона рублей, предназначенных для выплат учителям в качестве компенсации оплаты жилого помещения, отопления и освещения.
Молва
В Гусь-Хрустальном районе погибли два пешехода - Молва
В Гусь-Хрустальном районе погибли два пешехода
В сводках ГИБДД все чаще появляется информация о смертельных авариях с пешеходами.
Молва
В ДТП на муромской трассе погиб водитель иномарки - ГТРК Владимир
В ДТП на муромской трассе погиб водитель иномарки
Серьезное ДТП произошло в Судогодском районе.  На 38 км трассы Владимир-Муром , столкнулись грузовая "Газель" и легковая"Тойота".
ГТРК Владимир
Родина стала ближе - Ковровские Вести6 декабря в визит-зале городской библиотеки прошёл 3-й Межрегиональный молодёжный литературно-художественный краеведческий форум «Знаменитые люди,
12.12.2017 Ковровские Вести
Картинки с выставки - Ковровские ВестиРаботы ковровских художников широко представлены на площадках областного центра.
12.12.2017 Ковровские Вести
Гранатовый браслет на память - Ковровские ВестиКаждая новая постановка народного молодежного театра «Вертикаль» – это событие в культурной жизни города.
12.12.2017 Ковровские Вести
«Веснушки» на «Ките» - Ковровские Вести
«Веснушки» на «Ките»
В Нижнем Новгороде прошел Международный конкурс детских коллективов «Кит».
Ковровские Вести
Скинемся на бюст писателя
На сайте городской администрации появился призыв к ковровчанам поучаствовать деньгами в открытии бюста известного советского писателя-земляка Сергея Никитина.
Ковровские Вести
Смешной конец второго сезона - Ковровские ВестиВторой год юмористическая лига «Ковровец» собирает любителей КВНа в стенах ДК им.
12.12.2017 Ковровские Вести
Танцуют солисты и пары - Ковровские ВестиВоспитанники танцевально-спортивного клуба «АЯКС» (ДК им. Ленина, руководитель Я. Кокленкова) приняли участие в двух российских соревнованиях по танцевальному спорту: «Танцевальный калейдоскоп – 2017» (г.
12.12.2017 Ковровские Вести
футбол, ветераны - ФК КовровецВ воскресенье 10 декабря отмечается праздник «Всемирный День Футбола», который был учреждён Организацией Объединенных Наций.
11.12.2017 ФК Ковровец
Даешь культурную столицу
Владимирская область в качестве культурной столицы чемпионата мира по футболу презентована в Германии, сообщает «Зебра-ТВ».
Ковровские Вести
Дед Мороз спешит в Суздаль с талисманом ЧМ-2018 Забивакой - Молва
Дед Мороз спешит в Суздаль с талисманом ЧМ-2018 Забивакой
Встреча с Дедом Морозом и волчонком Забивакой, который стал талисманом Чемпионата Мира по футболу-2018, состоится в Суздальском Кремле.
Молва
Из Ростова-на-Дону с двумя победами
Волейбольный клуб «Владимир» после переезда в Ростов-на-Дону в прошедший «уик-энд» 9 и 10 декабря провел две встречи с местным «Ростов-Волей».
ГТРК Владимир
13 декабря в Юрьеве-Польском на базе ФОК «Радуга» состоятся соревнования по плаванию в зачет ХV региональной Спартакиады студенческих спортивных клубов.
12.12.2017 Администрация Владимирской области
Минздрав России разработал инфографические материалы на тему продвижения здорового образа жизни - ГБУЗ ВО ОЦЛФК и СМИнформационный портал департамента здравоохранения публикует инфографические материалы, посвященные продвижению здорового образа жизни, профилактике потребления алкоголя, табакокурения, ожирения, йододефицита и детского травматизма.
12.12.2017 ГБУЗ ВО ОЦЛФК и СМ
Обвиняемая, ранее занимая должность ведущего бухгалтера в одном из Управлений администрации Муромского района, мошенническим путем похитила почти полтора миллиона бюджетных рублей.
12.12.2017 33Live.Ru
Два погибших пешехода за сутки - ГТРК ВладимирВ Гусь-Хрустальном районе только за одни сутки под колесами автомобилей погибли два пешехода.
12.12.2017 ГТРК Владимир
В деревню Вичкино Меленковского района пришел природный газ - Губернатор Владимирской областиЖизнь жителей еще одного населенного пункта Владимирской области меняется к лучшему - в деревне Вичкино Меленковского района в минувшую пятницу прошло торжественное мероприятие, посвященное пуску природного газа.
12.12.2017 Губернатор Владимирской области