Предприниматели из Владимира незаконно обналичили 189 миллионов рублей

Фото: molva33.ru

Во Владимире перед судом предстанут  два местных предпринимателя , обвиняемые по статье УК — изготовление и сбыт поддельных платежных документов, предназначенных для выдачи и перевода денежных средств. Злоумышленники обналичивали деньги для юридических лиц, заинтересованных в получении наличных средств в обход финансовому и налоговому контролю. Общая сумма обналиченных незаконным путем денежных средств составила более 189 миллионов рублей.

В ходе расследования было установлено, что местный предприниматель занимался   проектированием и выполнением строительно-монтажных работ объектов электроснабжения. Однажды он решил, что может неплохо заработать, помогая знакомым коммерсантам обналичивать деньги незаконным путем.

В 2012 году в его фирму устроилась главным бухгалтером женщина, которая имела профессиональный стаж, в том числе в статусе индивидуального предпринимателя и экономическое образование. Злоумышленник предложил ей принять участие в его махинациях.

Оборудовав в своем офисе на Октябрьском проспекте помещение, обвиняемый вместе с главным бухгалтером начал изготавливать поддельные платежные документы и денежные чеки.

Мошенническая схема обналичивания денег заключалась в следующем. Использовались данные двух фирм «однодневок». Через их расчетные счета, с помощью  программы «Банк-Клиент Онлайн» и электронной цифровой подписи, по подложным документам обналичивались денежные средства для юридических лиц. С этого главный бухгалтер получала от директора «приличную» зарплата. Сам же директор имел с «обналички» комиссионные.

Главный бухгалтер вину свою полностью признала . Материалы уголовного дела относительно нее выделены в отдельное производство. Инициатор преступных деяний также согласился с обвинением. По данному делу около 300 человек. Дальнейшую судьбу предпринимателей решит суд.

Последние новости Владимирской области по теме:
Предприниматели из Владимира незаконно обналичили 189 миллионов рублей

- Владимир
Во Владимирской области под суд пойдут два предпринимателя, обвиняемые в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов, предназначенных для выдачи и перевода денежных средств.
14:23 26.09.2017 Владимирские Ведомости
- Владимир
Завершено расследование уголовных дел в отношении двух владимирских предпринимателей, обвиняемых по ч. 1 ст.
11:46 26.09.2017 VladimirOnline.Ru
- Владимир
По подложным платёжным документам они обналичили около 190 млн рублей Владимир, 26 сентября – 33Live.Ru.
10:50 26.09.2017 33Live.Ru
Предприниматели из Владимира незаконно обналичили 189 миллионов рублей - Молва
Предприниматели из Владимира незаконно обналичили 189 миллионов рублей - Владимир
Во Владимире перед судом предстанут  два местных предпринимателя , обвиняемые по статье УК — изготовление и сбыт поддельных платежных документов, предназначенных для выдачи и перевода денежных средств.
09:57 26.09.2017 Молва
- Владимир
Во Владимире перед судом предстанут два предпринимателя, обвиняемые в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов, предназначенных для выдачи и перевода денежных средств, передано в суд.
19:45 25.09.2017 Старт33
- Владимир
Следственными органами Следственного комитета РФ по Владимирской области завершено расследование уголовных дел в отношении двух владимирских предпринимателей, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
18:57 25.09.2017 Следственный комитет
- Владимир
Два владимирских предпринимателя, обвиняемые в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов, предстанут перед судом.
18:50 25.09.2017 ГТРК Владимир
 
По теме
Завершено расследование уголовных дел в отношении двух владимирских предпринимателей, обвиняемых по ч. 1 ст.
26.09.2017
Следственным отделом ОМВД России по Камешковскому району возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего ранее судимого безработного местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
18.09.2018
 
Киоск закрыт, а хозяйка общепита заплатит штраф: владелица «Шаурмы» сбежала от Роспотребнадзора - Murom-Tv.Ru Мировой суд города оштрафовал даму-предпринимателя. Для внеплановой проверки к владелице киоска «Шаурма», расположенного по адресу: Дзержинского, 36 — пришли сотрудники территориального отдела Роспотребнадзора.
18.09.2018
Владимирские полицейские задержали двух наркокурьеров с крупной партией синтетических наркотиков и 16 "закладчиков", сообщает пресс-служба УМВД региона.
18.09.2018
28-летняя жительница Собинского района получила реальный срок за то, что в интернете склоняла к суициду подростков.
18.09.2018 Ковровские Вести
На мотоцикле  к Тодоровскому - Ковровские Вести Известный в городе коллекционер мототехники Николай Тубаев снялся в фильме у культового продюсера Валерия Тодоровского.
18.09.2018 Ковровские Вести
Дни, наполненные музыкой - Уездный город А В светлую неделю пришел к нам XV Международный фестиваль камерной музыки имени Сергея Коршункова, и это не случайно.
18.09.2018 Уездный город А
Марк Фурман написал роман-реквием - Владимирские Ведомости Фото: Александр Известков Владимирский судмедэксперт Марк Фурман за более чем 50 лет своей творческой работы проявил себя в разных жанрах литературы и публицистики.
18.09.2018 Владимирские Ведомости
Под таким названием в выставочном зале Владимирского института развития образования им.
18.09.2018 Ковровские Вести
'Дегтярёвец', 16.09.2018. - ФК Ковровец Итоги турнира по футболу «Кубок Дружбы» среди команд игроков 2008-2009 г.р., прошедшего на стадионе «Звезда» 16 сентября 2018 г.: 1 место.
18.09.2018 ФК Ковровец
В академии – смешно! - Ковровские Вести В академии появилась своя Школа юмора, уже прошло первое занятие. Преподаватель Школы Тимофей Худяков – специалист отдела по воспитательной работе со студентами КГТА, автор ТВ-проектов на телеканалах «Пятница», «МТВ», «СТС»,
18.09.2018 Ковровские Вести
Вместе с началом учебного года стартовал и хоккейный сезон.
18.09.2018 Ковровские Вести
Фото: пресс-служба АВО 16 и 17 сентября в Коврове прошло сразу несколько крупных спортивных соревнований, в том числе финал чемпионата и первенства ДОСААФ России по мотокроссу,
18.09.2018 Владимирские Ведомости
В рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Владимирской области на 2014-2020 годы» завершён последний, третий этап программы по расчистке и углублению дна реки Судогды.
18.09.2018 ГТРК Владимир
Замглавы Юрий Морозов дал ответ на претензии жителей ул. Чернышевского, что после замены теплосетей «Владимиртеплогаз» не вернул в прежнее состояние дорожки на придомовой территории (не заасфальтировал, а оставил щебёнку).
18.09.2018 Ковровские Вести
В связи с предстоящими работами филиал "Владимирэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья" информирует о плановых отключениях электроэнергии в населённых пунктах Гусь-Хрустального района.
18.09.2018 Гусь-Хрустальный район