Новости города БезФормата.Ru
Владимир
Главные новости
 
Задать вопрос?

Предприниматели из Владимира незаконно обналичили 189 миллионов рублей

Предприниматели из Владимира незаконно обналичили 189 миллионов рублей - Молва
Фото: molva33.ru

Во Владимире перед судом предстанут  два местных предпринимателя , обвиняемые по статье УК — изготовление и сбыт поддельных платежных документов, предназначенных для выдачи и перевода денежных средств. Злоумышленники обналичивали деньги для юридических лиц, заинтересованных в получении наличных средств в обход финансовому и налоговому контролю. Общая сумма обналиченных незаконным путем денежных средств составила более 189 миллионов рублей.

В ходе расследования было установлено, что местный предприниматель занимался   проектированием и выполнением строительно-монтажных работ объектов электроснабжения. Однажды он решил, что может неплохо заработать, помогая знакомым коммерсантам обналичивать деньги незаконным путем.

В 2012 году в его фирму устроилась главным бухгалтером женщина, которая имела профессиональный стаж, в том числе в статусе индивидуального предпринимателя и экономическое образование. Злоумышленник предложил ей принять участие в его махинациях.

Оборудовав в своем офисе на Октябрьском проспекте помещение, обвиняемый вместе с главным бухгалтером начал изготавливать поддельные платежные документы и денежные чеки.

Мошенническая схема обналичивания денег заключалась в следующем. Использовались данные двух фирм «однодневок». Через их расчетные счета, с помощью  программы «Банк-Клиент Онлайн» и электронной цифровой подписи, по подложным документам обналичивались денежные средства для юридических лиц. С этого главный бухгалтер получала от директора «приличную» зарплата. Сам же директор имел с «обналички» комиссионные.

Главный бухгалтер вину свою полностью признала . Материалы уголовного дела относительно нее выделены в отдельное производство. Инициатор преступных деяний также согласился с обвинением. По данному делу около 300 человек. Дальнейшую судьбу предпринимателей решит суд.

Последние новости Владимирской области по теме:
Предприниматели из Владимира незаконно обналичили 189 миллионов рублей

За «отмывку» денег - под суд - Владимирские Ведомости
За «отмывку» денег - под суд - Владимир
Во Владимирской области под суд пойдут два предпринимателя, обвиняемые в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов, предназначенных для выдачи и перевода денежных средств.
14:23 26.09.2017 Владимирские Ведомости
Финансовая прачечная прикрыта - Владимир
Завершено расследование уголовных дел в отношении двух владимирских предпринимателей, обвиняемых по ч. 1 ст.
11:46 26.09.2017 VladimirOnline.Ru
Во Владимире будут судить бизнесменов за подделку и сбыт документов - Владимир
По подложным платёжным документам они обналичили около 190 млн рублей Владимир, 26 сентября – 33Live.Ru.
10:50 26.09.2017 33Live.Ru
Предприниматели из Владимира незаконно обналичили 189 миллионов рублей - Молва
Предприниматели из Владимира незаконно обналичили 189 миллионов рублей - Владимир
Во Владимире перед судом предстанут  два местных предпринимателя , обвиняемые по статье УК — изготовление и сбыт поддельных платежных документов, предназначенных для выдачи и перевода денежных средств.
09:57 26.09.2017 Молва
Во Владимире два предпринимателя незаконно обналичили почти двести миллионов рублей - Старт33
Во Владимире два предпринимателя незаконно обналичили почти двести миллионов рублей - Владимир
Во Владимире перед судом предстанут два предпринимателя, обвиняемые в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов, предназначенных для выдачи и перевода денежных средств, передано в суд.
19:45 25.09.2017 Старт33
Два владимирских предпринимателя, обвиняемые в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов, предстанут перед судом - Владимир
Следственными органами Следственного комитета РФ по Владимирской области завершено расследование уголовных дел в отношении двух владимирских предпринимателей, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
18:57 25.09.2017 Следственный комитет
Владимирский предприниматель незаконно обналичил 189 млн рублей - Владимир
Два владимирских предпринимателя, обвиняемые в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов, предстанут перед судом.
18:50 25.09.2017 ГТРК Владимир
Завершено расследование уголовных дел в отношении двух владимирских предпринимателей, обвиняемых по ч. 1 ст.
26.09.2017 VladimirOnline.Ru
В московской школе №57 в районе Хамовники проводится эвакуация. Неизвестный сообщил, что в здании заложена бомба.
17.10.2017 33Live.Ru
В Коврове в военном городке продолжаются работы по ремонту отопительной системы.
17.10.2017 ГТРК Владимир
ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное разыскивает пропавшего без вести Тихонова Алексея Ивановича, жителя г. Москвы, 1973 года рождения...
17.10.2017 33Live.Ru
Трое немецких исследователей заявили о том, что Янтарная комната, которая бесследно пропала в 1945 году, может быть спрятана в одной из пещер Рудных гор на юге Саксонии неподалеку от Дрездена.
17.10.2017 33Live.Ru
Светлана Орлова прокомментировала арест Виктора Шляхова - МолваГубернатор Владимирской области Светлана Орлова прокомментировала арест бывшего директора ГУП «Тепличный» Виктора Шляхова.
17.10.2017 Молва
16 октября 2017 года прокурор Киржачского района Руслан Митрофанов и заместитель прокурора района Вадим Шишкин, следуя с водителем на служебном автомобиле к месту службы, стали очевидцами дорожно-транспортного происшествия,
16.10.2017 Прокуратура Владимирской области
Странный цвет неба напугал лондонцев Фото: СОЦСЕТИ - Комсомольская правдаНебо над столицей Великобритании окрасилось в ярко-желтый из-за стихийного бедствия в Ирландии [фото, видео] Юлия ДИВЕЕВА Жители Лондона в понедельник были удивлены и испуганы необычным цветом,
17.10.2017 Комсомольская правда
дтп.JPG - ГТРК Владимир
Сбил человека и скрылся
Сотрудники ГИБДД просят  откликнуться свидетелей ДТП. Сегодня утром в Коврове на перекрестке улиц Комсомольской и Строителей сбили мужчину.
ГТРК Владимир
Террористы ИГ захватили две иракские деревни - Комсомольская правда
Две иракские деревни захватили боевики ИГ*
Террористы воспользовались конфликтом между курдскими военными отрядами и армией Ирака Юлия ДИВЕЕВА В Ираке к северо-западу от города Киркук в одноименной провинции две деревни были захвачены боевиками запрещенной в Р
Комсомольская правда
Меленковская чиновница признана виновной в халатности при приемке детссада - ГТРК Владимир
Меленковская чиновница признана виновной в халатности при приемке детссада
Вынесен приговор начальнику управления образования администрации Меленковского района  Ирине Рябовой.
ГТРК Владимир
Авторы со своими книгами (слева направо)Фиона Мозлей, Пол Остер, Эмили Фридлунд, Мохсин Хамид, Джордж Сондерс и Али Смит. - Комсомольская правдаЗа престижную международную литературную премию претендуют шесть англоязычных писателей из США, Великобритании и Пакистана Юлия ДИВЕЕВА Во вторник, 17 октября, станет известно имя писателя,
17.10.2017 Комсомольская правда
«От сердца к сердцу» - Милосердие и порядокРегулярно по понедельникам на Добросельской, 2г, проходят концерты творческих коллективов Владимирской области.
17.10.2017 Милосердие и порядок
«Покровские посиделки» в музее природы и этнографии - Администрация г. Ковров14 октября филиалу Ковровского историко-мемориального музея – Музею природы и этнографии исполнилось три года.
17.10.2017 Администрация г. Ковров
Победителем V фестиваля "Владимирская вишня" стала российская картина "Частное пионерское-3" - ГТРК Владимир
Победителем V фестиваля "Владимирская вишня" стала российская картина "Частное пионерское-3"
V Международный фестиваль семейных и детских фильмов "Владимирская вишня" подошёл к концу.
ГТРК Владимир
Актер Дмитрий Марьянов - Комсомольская правда
Похороны Дмитрия Марьянова пройдут 18 октября на Химкинском кладбище
Агент актера сообщила, когда и где состоятся похороны Дмитрия Марьянова Дарья ИВАШКИНА Похороны Дмитрия Марьянова - актера театра и кино, который скончался в минувшее воскресенье, 15 октября, в Подмосковье,
Комсомольская правда
Во Владимире простились с писателем Владимиром Краковским
В областном центре сегодня  проводили в последний путь  известного российского писателя Владимира Краковского.
ГТРК Владимир
«Муром» одолел лидера первенства из «Чертаново» - Murom-Tv.RuСверхъестественный футбол. В минувшую субботу футбольный клуб «Муром» принимал на своем поле лидера ПФЛ зоны «запад» команду «Чертаново».
17.10.2017 Murom-Tv.Ru
О спортивных достижениях ковровчан - Администрация г. КовровТеннис 15 октября в Нижнем Новгороде прошёл турнир по теннису по программе 10S, «Красный мяч», «Оранжевый мяч».
17.10.2017 Администрация г. Ковров
Очередная спортивная награда в копилке Владимирской области - ГТРК ВладимирКовровский бойцы вернулись с медалями с открытого первенства округа по панкратиону.
17.10.2017 ГТРК Владимир
Студентка ВлГУ победила на первенстве мира по самбо - ГТРК Владимир
Студентка ВлГУ победила на первенстве мира по самбо
Молодежное первенство проходило в сербском городе Нови-Сад 13-15 октября.
ГТРК Владимир
В Суздале впервые прошел межрегиональный турнир по фехтованию
В Суздале прошел межрегиональный командный турнир «Золотое кольцо России» по фехтованию на шпагах.
ГТРК Владимир
«Торпедо» уверенно победило в Смоленске
На заключительную встречу первого круга владимирское «Торпедо» отправилось в гости к давнему сопернику по зоне «Запад», смоленской команде «ЦРФСО» (бывший «Днепр»).
Владимирские Ведомости
Сборная команда Владимирской области заняла второе место на Всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия, которые с 11 по 14 октября прошли в городе Иваново.
17.10.2017 Vladnovosti.Ru
Преподаватель из Коврова победил в забеге в Сочи - Молва16 октября на  Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи прошел забег на 2017 метра.
17.10.2017 Молва
За минувшую неделю с симптомами ОРВИ в больницы обратилось около 10,5 тысяч человек, большинство из которых — дети.
17.10.2017 Vladnovosti.Ru
Студентка Института физической культуры и спорта ВлГУ Анастасия Хомячкова одержала победу на молодежном Первенстве мира по самбо, которое 13-15 октября прошло в городе Нови-Сад Республики Сербия.
17.10.2017 Владимирские Ведомости
В Госдуме предлагают строить двухуровневые железнодорожные переезды - ГТРК ВладимирПрофильный комитет Госдумы по транспорту и строительству предложит в ближайшее время Минтрансу федеральную программу о возведении на железнодорожных переездах по всей России двухуровневых путепроводов.
17.10.2017 ГТРК Владимир