Новости города БезФормата.Ru
Владимир
Главные новости
 
Задать вопрос?

Предприниматели из Владимира незаконно обналичили 189 миллионов рублей

Предприниматели из Владимира незаконно обналичили 189 миллионов рублей - Молва
Фото: molva33.ru

Во Владимире перед судом предстанут  два местных предпринимателя , обвиняемые по статье УК — изготовление и сбыт поддельных платежных документов, предназначенных для выдачи и перевода денежных средств. Злоумышленники обналичивали деньги для юридических лиц, заинтересованных в получении наличных средств в обход финансовому и налоговому контролю. Общая сумма обналиченных незаконным путем денежных средств составила более 189 миллионов рублей.

В ходе расследования было установлено, что местный предприниматель занимался   проектированием и выполнением строительно-монтажных работ объектов электроснабжения. Однажды он решил, что может неплохо заработать, помогая знакомым коммерсантам обналичивать деньги незаконным путем.

В 2012 году в его фирму устроилась главным бухгалтером женщина, которая имела профессиональный стаж, в том числе в статусе индивидуального предпринимателя и экономическое образование. Злоумышленник предложил ей принять участие в его махинациях.

Оборудовав в своем офисе на Октябрьском проспекте помещение, обвиняемый вместе с главным бухгалтером начал изготавливать поддельные платежные документы и денежные чеки.

Мошенническая схема обналичивания денег заключалась в следующем. Использовались данные двух фирм «однодневок». Через их расчетные счета, с помощью  программы «Банк-Клиент Онлайн» и электронной цифровой подписи, по подложным документам обналичивались денежные средства для юридических лиц. С этого главный бухгалтер получала от директора «приличную» зарплата. Сам же директор имел с «обналички» комиссионные.

Главный бухгалтер вину свою полностью признала . Материалы уголовного дела относительно нее выделены в отдельное производство. Инициатор преступных деяний также согласился с обвинением. По данному делу около 300 человек. Дальнейшую судьбу предпринимателей решит суд.

Последние новости Владимирской области по теме:
Предприниматели из Владимира незаконно обналичили 189 миллионов рублей

За «отмывку» денег - под суд - Владимирские Ведомости
За «отмывку» денег - под суд - Владимир
Во Владимирской области под суд пойдут два предпринимателя, обвиняемые в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов, предназначенных для выдачи и перевода денежных средств.
14:23 26.09.2017 Владимирские Ведомости
Финансовая прачечная прикрыта - Владимир
Завершено расследование уголовных дел в отношении двух владимирских предпринимателей, обвиняемых по ч. 1 ст.
11:46 26.09.2017 VladimirOnline.Ru
Во Владимире будут судить бизнесменов за подделку и сбыт документов - Владимир
По подложным платёжным документам они обналичили около 190 млн рублей Владимир, 26 сентября – 33Live.Ru.
10:50 26.09.2017 33Live.Ru
Предприниматели из Владимира незаконно обналичили 189 миллионов рублей - Молва
Предприниматели из Владимира незаконно обналичили 189 миллионов рублей - Владимир
Во Владимире перед судом предстанут  два местных предпринимателя , обвиняемые по статье УК — изготовление и сбыт поддельных платежных документов, предназначенных для выдачи и перевода денежных средств.
09:57 26.09.2017 Молва
Во Владимире два предпринимателя незаконно обналичили почти двести миллионов рублей - Старт33
Во Владимире два предпринимателя незаконно обналичили почти двести миллионов рублей - Владимир
Во Владимире перед судом предстанут два предпринимателя, обвиняемые в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов, предназначенных для выдачи и перевода денежных средств, передано в суд.
19:45 25.09.2017 Старт33
Два владимирских предпринимателя, обвиняемые в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов, предстанут перед судом - Владимир
Следственными органами Следственного комитета РФ по Владимирской области завершено расследование уголовных дел в отношении двух владимирских предпринимателей, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
18:57 25.09.2017 Следственный комитет
Владимирский предприниматель незаконно обналичил 189 млн рублей - Владимир
Два владимирских предпринимателя, обвиняемые в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов, предстанут перед судом.
18:50 25.09.2017 ГТРК Владимир
Завершено расследование уголовных дел в отношении двух владимирских предпринимателей, обвиняемых по ч. 1 ст.
26.09.2017 VladimirOnline.Ru
В Коврове на пожаре спасли трех человек - Молва23 февраля в 20:08 в многоквартирном доме на ул. Грибоедова в Коврове случился пожар.
24.02.2018 Молва
В Сергиевом Посаде неизвестный сжег автомобиль журналиста. По предварительным данным, он облил иномарку неизвестной жидкостью и бросил в нее горящий предмет.
24.02.2018 33Live.Ru
Днем 24 февраля в жилом доме на севере Москвы произошел взрыв. По предварительным данным, сдетонировал газовый баллон.
24.02.2018 33Live.Ru
В результате пожара в Якутске погибли два человека. Возгорание произошло в субботу утром в двухэтажном частном доме.
24.02.2018 33Live.Ru
В Коврове на пожаре спасли трех человек - Молва23 февраля в 20:08 в многоквартирном доме на ул. Грибоедова в Коврове случился пожар.
24.02.2018 Молва
Начальнику участка цеха Муромского ремонтно-механического завода предъявлено обвинение в нарушении правил охраны труда, повлекшее тяжкие телесные повреждения.
24.02.2018 VladimirOnline.Ru
Бывший друг и коллега рэпера Гуфа Птаха заявил, что у Алексея Долматова (настоящее имя Гуфа) есть сын, который старше мальчика, рожденного Айзой.
24.02.2018 33Live.Ru
Житель Коврова сдал украденную машину на металлолом - Молва
Житель Коврова сдал украденную машину на металлолом
23-летний житель Коврова украл машину и сдал ее на металлолом. Расследование уголовного дела завершено.
Молва
В Покрове ликвидировали производство поддельного алкоголя - Молва
В Покрове ликвидировали производство поддельного алкоголя
В Покрове было ликвидировано масштабное подпольное производство алкоголя.
Молва
Жителей Камешкова будут судить за похищение и убийство мужчины - ГТРК Владимир
Жителей Камешкова будут судить за похищение и убийство мужчины
Перед судом предстанут два жителя Камешкова - Радик Хасянов и Антон Царьков.
ГТРК Владимир
На выставке "Зимняя сказка" в Выставочном центре МИХМ - Murom.RuМИХМ 25 февраля приглашает на экскурсию по ней.   В Муромском музее последнюю неделю работает выставка "Зимняя сказка", представляющая изделия народных промыслов России из фондов РОСИЗО (г.
24.02.2018 Murom.Ru
Знаменитый актер Армен Джигарханян дал откровенное интервью. Артист пережил еще один удар судьбы: ему так и не удалось наладить отношения с сожителем.
24.02.2018 33Live.Ru
Один шаг до весны. Нужно непременно проводить эту зиму весело! О том, куда пойти и чего интересного увидеть в ближайшие семь дней – в традиционном обзоре Dni.Ru.
23.02.2018 33Live.Ru
Как в Маринино зиму провожали - Ковровские Вести
Как в Маринино зиму провожали
В девятый раз на территории усадьбы Танеевых в Маринино прошла широкая Масленица.
Ковровские Вести
Выставка работ французского художника  Гюстава Доре открывается во Владимире - ГТРК Владимир
Выставка работ французского художника Гюстава Доре открывается во Владимире
Сегодня во Владимире в Центре изобразительного искусства откроется выставка работ французского художника XIX века Гюстава Доре.
ГТРК Владимир
В Киржаче пройдет шестнадцатый фестиваль искусств «Звездный полет» - Молва
В Киржаче пройдет шестнадцатый фестиваль искусств «Звездный полет»
Межрегиональный фестиваль искусств «Звездный полет», посвященный памяти Юрия Гагарина, вновь стартует в Киржаче.
Молва
  Губернатор Светлана Юрьевна Орлова наградила спортсменов и тренеров, которые показали наилучшие результаты в 2017 году.
23.02.2018 ФК Торпедо
За теннисным столом. Из архива В. Иоффе. - Murom.RuКак уже сообщалось на Murom.ru, в нашем городе намечался Открытый турнир по настольному теннису, посвящённый Дню защитника Отечества .
24.02.2018 Murom.Ru
В США со злобой встретили победу 15-летней школьницы Алины Загитовой на Олимпиаде в Корее.
24.02.2018 33Live.Ru
В Коврове пройдет зимний мотокросс - Молва
В Коврове пройдет зимний мотокросс
В Коврове 24 и 25 января пройдет ставший традиционным 56  зимний мотокросс «От истоков Шириной горы».
Молва
Мотобол: Они были первыми - Ковровские Вести
Мотобол: Они были первыми
Первая ковровская мотобольная команда была создана в 1972 году, и назвали ее «Ковровец», что традиционно для нашего города.
Ковровские Вести
Александр Акимов: у нас позитивный настрой и мы стали еще сильнее - ГТРК Владимир
Александр Акимов: у нас позитивный настрой и мы стали еще сильнее
В эти минуты владимирское "Торпедо" на своем поле проводит тренировочный матч с "Орехово-Зуево".
ГТРК Владимир
Знаменитый актер Армен Джигарханян дал откровенное интервью. Артист пережил еще один удар судьбы: ему так и не удалось наладить отношения с сожителем.
24.02.2018 33Live.Ru
Участники акции проинформировали пешеходов о необходимости использования световозвращающих элементов на одежде и ручной клади.
24.02.2018 33Live.Ru
Поздравление Президента ТПП Владимирской области с Днем защитника Отечества - Торгово-промышленная палатаУважаемые коллеги, дорогие друзья! От имени Торгово-промышленной палаты Владимирской области поздравляю Вас с Днем защитника Отечества!
22.02.2018 Торгово-промышленная палата
В Главном управлении МЧС России по Владимирской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества - МЧС22-го февраля в Главном управлении МЧС России по Владимирской области состоялось мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.
22.02.2018 МЧС
Как во Владимире отметили День защитника Отечества - Молва23 февраля на площади Победы во Владимире отметили День защитника Отечества.
23.02.2018 Молва