Подпольный банкир отделался условным сроком

39-летний житель города Коврова признан виновным по ч.1 ст.172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств и документов оплаты).

СледКом по Владимирской области сообщает, что судом установлено, что в 2013-2016 годах мужчина разработал и реализовал корыстную схему в кредитно-финансовой сфере. Он оказывал коммерсантам услуги по проведению незаконных банковских операций. Подпольный банкир создал несколько фирм-однодневок, через расчетные счета которых по подложным платежкам и денежным чекам под видом оплаты поставок товаров и услуг обналичивал денежные средства для компаний, заинтересованных в получении наличных средств, минуя финансовый и налоговый контроль.

Клиенты платили создателю «финансовой прачечной» комиссионные в размере от 6 до 10 процентов от суммы обналички. Как уточняет СледКом, за 3 года ковровчанин обналичил для коммерческих компаний более 40 миллионов рублей, из которых в качестве вознаграждения лично получил около 3 миллионов 100 тысяч рублей.

Чтобы доказать вину обнальщика, следствие изучило более 3 тысяч различных финансовых документов, в рамках дела были составлены стенографические записи более 50 часов телефонных переговоров фигуранта и других участников преступной схемы.

Приговором Ковровского городского суда подпольному банкиру было назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Как уточняет СледКом, в части предъявленного следствием обвинения по незаконному образованию юридического лица (ч. 1 ст. 173.1 УК РФ) уголовное преследование прекращено по нереабилитирующему основанию - за истечением срока давности.

Приговор вступил в законную силу. Расследование уголовного дела осуществлялось при оперативном сопровождении управления ФСБ по Владимирской области.

Напомним, за аналогичную деятельность другой житель Коврова в августе 2017 года получил реальные 6 лет колонии . Правда, в его деле была еще и история с хищением выведенных из-под госконтроля денег клиентов.


Источник публикации: зебра-тв: жизнь

Ещё новости о событии:

39-летний житель города Коврова признан виновным по ч.1 ст.172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере) и ч. 1 ст.
17:32 18.12.2017 VladimirOnline.Ru - Владимир
Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Владимирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 39-летнему жителю города Коврова.
16:42 18.12.2017 Следственный комитет - Владимир
В Коврове вынесли  приговор 39-летнему жителю города. Он признан виновным в  осуществлении незаконной банковской деятельности.
15:26 18.12.2017 ГТРК Владимир - Владимир
 
По теме
Предприимчивый банкир. 39-летнего жителя Коврова признали виновным в ведении незаконной банковской деятельности.
18.12.2017 Предприимчивый банкир. 39-летнего жителя Коврова признали виновным в ведении незаконной банковской деятельности.
Следователем следственного отдела МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего ранее судимого жителя Ивановской области.
Следователем следственной части СУ УМВД России по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Коврова и 52-летней жительницы Воронежа.
IMG-2a1997294813431b95c39e65fd5caf82-V - ЦБС Камешковского района  Сегодня центральная районная библиотека принимала учащихся  начальных  классов  СОШ №1 города Камешково.
ЦБС Камешковского района