В Москве выявлен факт мошенничества под видом договора факторинга

Фигурант изготовил и предоставил сотрудникам кредитного учреждения фиктивные товарные накладные. Далее на расчетный счет организации были перечислены почти 9,5 млн рублей... Главным следственным управлением совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве выявлена мошенническая схема, направленная на хищение денежных средств одного из банков, под видом исполнения условий договора факторинга.
Установлено, что генеральный директор коммерческой организации, занимающейся оптовой торговлей текстильными и иными изделиями, заключил со столичным кредитно-финансовым учреждением договор факторинга. Так, за счет средств банка компания осуществляла поставку различных товаров в магазины одной из торговых сетей.
В апреле 2015 года фигурант изготовил и предоставил сотрудникам кредитного учреждения фиктивные товарные накладные, содержащие заведомо ложные сведения об объемах и стоимости поставляемого товара в магазины. Далее на расчетный счет организации были перечислены денежные средства в размере почти 9,5 млн рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Руководителю указанной организации предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28
 
По теме
Злоумышленники заключили кредитные договоры со столичным банком, после чего полученные денежные средства перечислили на счета подконтрольных фиктивных юридических лиц...
Во Владимире мужчина убил жену ножкой стула и выкинул её труп с 9 этажа - Сетевое издание Владимирские новости Во Владимире мужчина убил жену ножкой стула и сбросил её труп с 9 этажа Следком по Владимирской области сообщает, что в регстолице завершено расследование уголовного дела по обвинению мужчины в убийстве супруги.
Сетевое издание Владимирские новости
Во Владимирской области пропала пенсионерка - Сетевое издание Владимирские новости В Петушинском районе пропала пенсионерка Поисково-спасательный отряд "Зубр" сообщает, что пропала Родионова Любовь Ивановна, 72 года, (1952 года рождения).
Сетевое издание Владимирские новости
QQ0A8189.jpg - VladimirOnline.Ru Многофункциональный медицинский центр «А-Медика» — одна из клиник во Владимире, где есть все необходимое современное оборудование для высококачественного и безопасного лечения На входе посетителей клиники на улице Крайнова,
VladimirOnline.Ru
IMG-2a1997294813431b95c39e65fd5caf82-V - ЦБС Камешковского района  Сегодня центральная районная библиотека принимала учащихся  начальных  классов  СОШ №1 города Камешково.
ЦБС Камешковского района