Перевел похищенные деньги в машины?

Уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Суздальского района возбуждено по ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области .

Дело на бизнесмена, имени которого УМВД не называет, завели в рамках расследования другой криминальной истории - в июле 2017 года полиция возбудила уголовное дело по факту хищения бюджетных денег. Полицейские установили, что 46-летний подозреваемый, являясь руководителем одной из строительных организаций, легализовал полученные мошенническим путем более четырех миллионов рублей.

По версии следствия, деньги были похищены у администрации одного из поселков — они предназначались для реконструкции канализационных очистных сооружений. Полиция полагает, что в 2014 году предприниматель совершил финансовые операции с этимипохищенными деньгами, находящимися на расчетном счете организации.

Как указывает УМВД, с целью сокрытия незаконного происхождения этих миллионов, подозреваемый перечислил деньги по фиктивным основаниям на свой расчетный счет, а также совершил несколько сделок по покупке автомобилей — в последующем машины были оформлены на подконтрольное бизнесмену лицо.

Сообщается, что оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД провели обыски по месту жительства и в офисе строительной организации, была изъята финансово-хозяйственная и бухгалтерская документация. Расследование уголовного дела продолжается.


Источник публикации: зебра-тв: жизнь

Последние новости Владимирской области по теме:
Перевел похищенные деньги в машины?

- Владимир
В регионе возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Суздальского района.
13:02 30.01.2018 VladimirOnline.Ru
- Владимир
В регионе возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Суздальского района.
12:33 30.01.2018 Vladnovosti.Ru
- Владимир
В регионе возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Суздальского района.
12:32 30.01.2018 33Live.Ru
- Владимир
Владимирскими полицейскими возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Суздальского района.
11:02 30.01.2018 ГТРК Владимир
Перевел похищенные деньги в машины? - Владимир
Уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Суздальского района возбуждено по ч. 3 ст.
10:33 30.01.2018 VladimirOnline.Ru
- Владимир
Преступление выявлено оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД в ходе сопровождения уголовного дела по факту хищения денежных средств.
09:34 30.01.2018 33Live.Ru
- Владимир
Следственным управлением УМВД России по Владимирской области при оперативном сопровождении сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД возбуждено уголовное дело в отно
09:33 30.01.2018 УМВД по Владимирской области
 
По теме
 
28 февраля текущего года отделом дознания УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст.
01.03.2018
Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру завершено расследование уголовного дела по статье «Разбой» в отношении 41-летнего ранее судимого безработного жителя областного центра.
27.02.2018
Фейковый протест - Владимирские Ведомости Фото: из архива редакции В августе ФКУ Т-2, известный на весь мир Владимирский централ, был в центре внимания российских медиа.
19.09.2018 Владимирские Ведомости
Александровский кремль - Уездный город А Когда мы размышляем о древних исторических городах — самом удивительном богатстве нашей страны, то перед глазами предстают, прежде всего, образы их величественных кремлей: Московского, Новгородского, Псковского,
20.09.2018 Уездный город А
Актеры - в низком поклоне благодарным зрителям - Murom.Ru В ДК им. 1100-летия г. Мурома, как уже объявил ранее на совещании в администрации округа в понедельник, начальник управления культуры Валерий Козлов , 18 сентября открылся новый театральный и концертный сезон.
19.09.2018 Murom.Ru
Фото: Александр Известков Владимирский судмедэксперт Марк Фурман за более чем 50 лет своей творческой работы проявил себя в разных жанрах литературы и публицистики.
18.09.2018 Владимирские Ведомости
В светлую неделю пришел к нам XV Международный фестиваль камерной музыки имени Сергея Коршункова, и это не случайно.
18.09.2018 Уездный город А
  Многократная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина посетила наш город.
19.09.2018 ФК Торпедо
Шахматная принцесса Диана - Владимирские Ведомости Фото: из архива семьи Преображенских Семилетняя Диана Преображенская из Владимира стала вице-чемпионкой Европы по шахматам.
19.09.2018 Владимирские Ведомости
Вместе с началом учебного года стартовал и хоккейный сезон.
18.09.2018 Ковровские Вести
В академии появилась своя Школа юмора, уже прошло первое занятие. Преподаватель Школы Тимофей Худяков – специалист отдела по воспитательной работе со студентами КГТА, автор ТВ-проектов на телеканалах «Пятница», «МТВ», «СТС»,
18.09.2018 Ковровские Вести
Фото: пресс-служба АВО 16 и 17 сентября в Коврове прошло сразу несколько крупных спортивных соревнований, в том числе финал чемпионата и первенства ДОСААФ России по мотокроссу,
18.09.2018 Владимирские Ведомости
Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Владимирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора юристу коммерческой компании, ранее состоявшей в статусе адвоката,
19.09.2018 Следственный комитет
21 сентября 1873 года, 145 лет назад, родился талантливый русский писатель Иван Сергеевич Шмелёв.
19.09.2018 Владимирские Ведомости
В КГТА команда ученых и студентов работает над наземным беспилотным транспортным средством, которое сможет преодолевать десятки километров в автономном режиме.
18.09.2018 Ковровские Вести
Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Владимирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора юристу коммерческой компании, ранее состоявшей в статусе адвоката,
19.09.2018 Следственный комитет
11 сентября  2018  Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу  ИП К…  на  положения документации электронного аукциона на выполнение работ по реконструкции стадиона «Труд» в городе
19.09.2018 УФАС