За «отмывку» денег - под суд

За «отмывку» денег - под суд
Фото: www.vedom.ru
Во Владимирской области под суд пойдут два предпринимателя, обвиняемые в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов, предназначенных для выдачи и перевода денежных средств. Оперативное сопровождение по их уголовным делам вели УМВД и УФСБ.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР, в 2012 году один из бизнесменов, занимавшийся проектированием и выполнением строительно-монтажных работ объектов электроснабжения, решил одновременно зарабатывать на «обналичке» денег для знакомых коммерсантов. Привлек к этому главбуха со статусом ИП, и они начали в своем офисе на Октябрьском проспекте во Владимире выпускать поддельные платежки и обслуживать «клиентов», беспардонно нарушая законодательство о банковской деятельности. Используя данные двух подконтрольных фирм-«однодневок», подельники проводили через их расчетные счета по подложным платежкам операции и обналичивали деньги для юрлиц, желающих обойти налоговый и финансовый контроль. Общая сумма обналички потянула на 189 млн. Естественно, бизнесмен с главбухом на этом зарабатывали сами.

В итоге женщина признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Так что материалы по ней выделены в отдельное производство. Ее босс тоже признал содеянное.

Фото с сайта v-kurse.ru.

Автор: Анна Зайцева

Ещё новости о событии:

За «отмывку» денег - под суд - Владимирские Ведомости
Во Владимирской области под суд пойдут два предпринимателя, обвиняемые в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов, предназначенных для выдачи и перевода денежных средств.
14:23 26.09.2017 Владимирские Ведомости - Владимир
Завершено расследование уголовных дел в отношении двух владимирских предпринимателей, обвиняемых по ч. 1 ст.
11:46 26.09.2017 VladimirOnline.Ru - Владимир
По подложным платёжным документам они обналичили около 190 млн рублей Владимир, 26 сентября – 33Live.Ru.
10:50 26.09.2017 33Live.Ru - Владимир
Во Владимире перед судом предстанут  два местных предпринимателя , обвиняемые по статье УК — изготовление и сбыт поддельных платежных документов, предназначенных для выдачи и перевода денежных средств.
09:57 26.09.2017 Молва - Владимир
Во Владимире перед судом предстанут два предпринимателя, обвиняемые в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов, предназначенных для выдачи и перевода денежных средств, передано в суд.
19:45 25.09.2017 Старт33 - Владимир
Следственными органами Следственного комитета РФ по Владимирской области завершено расследование уголовных дел в отношении двух владимирских предпринимателей, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
18:57 25.09.2017 Следственный комитет - Владимир
Два владимирских предпринимателя, обвиняемые в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов, предстанут перед судом.
18:50 25.09.2017 ГТРК Владимир - Владимир
 
По теме
Заместителем прокурора города Владимира утверждены два обвинительных заключения и направлены в суд уголовные дела в отношении двух местных предпринимателей.
Следственными органами Следственного комитета РФ по Владимирской области завершено расследование уголовных дел в отношении двух владимирских предпринимателей, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
Во Владимирской области мужчина убил сожительницу за оскорбление - Сетевое издание Владимирские новости В Собинском районе мужчина убил сожительницу за оскорбление Следком и прокуратура по Владимирской области информируют, что в Собинке завершено расследование уголовного дела по обвинению мужчины в убийстве сожительницы.
Сетевое издание Владимирские новости
27 миллионов за неделю перечислили аферистам жители Владимирской области - ТК Наш Регион 33 За прошедшую неделю сотрудниками органов внутренних дел Владимирской области зарегистрировано 57 преступлений, совершенных в отношении местных жителей с использованием IT-технологий.
ТК Наш Регион 33
Выплаты ко Дню Победы - Газета Кольчугинские Вести Отдел социальной защиты населения по Кольчугинскому району информирует кольчугинцев, кто имеет право на ежегодную денежную выплату ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.
Газета Кольчугинские Вести