Руководитель ООО «Детская одежда» привлечен к уголовной ответственности за сокрытие доходов, за счет которых должно производиться взыскание налоговой недоимки

Руководитель ООО «Детская одежда» привлечен к уголовной ответственности за сокрытие доходов, за счет которых должно производиться взыскание налоговой недоимки
Фото: thebrief.ru

Следственными органами Следственного комитета РФ по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Детская одежда» 55-летнего Александра Щавлева (город Киржач).

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов, в крупном размере).

Следствием установлено, что генеральный директор общества с ограниченной ответственностью, состоящего из сети объектов по производству и реализации детской одежды на территориях городов Владимир, Киржач и Камешково, имея задолженность перед бюджетом по уплате налогов в размере около 8,5 миллионов рублей, применил схему вывода доходов из-под государственного контроля.

С августа по декабрь 2017 года, минуя заблокированные налоговым органом расчетные банковские счета, Щавлев использовал правоотношения с контрагентами для сокрытия финансовых потоков.

В счет взаимозачетов через счета третьих лиц за указанный период руководитель сети предприятий укрыл около 4,5 миллионов рублей, подлежавших перечислению в государственную казну.

Примечательно, что генеральный директор ООО «Детская одежда» не впервые совершает налоговое преступление. В мае 2017 года за неуплату налогов в период с января 2014 по октябрь 2016 года в размере 8 миллионов рублей в соответствии с уголовно-процессуальными нормами, в том числе в связи с добровольным возмещением ущерба, причиненного государству, следователем СК России уголовное преследование Щавлева прекращено. Однако, руководитель общества избрал иной способ ухода от уплаты обязательных платежей, продолжив противоправное поведение.

В настоящее время во взаимодействии с региональным управлением МВД России и межрайонной инспекцией ФНС России № 11 по Владимирской области проводится комплекс действий, направленных, в первую очередь, на восстановление государственных интересов.

Подразделение - следственный отдел по городу Александров

Ещё новости о событии:

Руководитель ООО «Детская одежда» Александр Щавлев привлечен к уголовной ответственности за сокрытие доходов, которыми должа была покрываться налоговая недоимка.
14:12 15.06.2018 Владимирские Ведомости - Владимир
Руководитель ООО «Детская одежда» привлечен к уголовной ответственности за сокрытие доходов, за счет которых должно производиться взыскание налоговой недоимки - Следственный комитет
Следственными органами Следственного комитета РФ по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Детская одежда» 55-летнего Александра Щавлев
12:01 15.06.2018 Следственный комитет - Владимир
 
По теме
СледКом по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении генерального директора киржачского предприятия «Детская одежда» 55-летнего Александра Щавлева.
Следственными органами Следственного комитета РФ по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Суздальская пивоваренная компа
Во Владимирской области мужчина убил сожительницу за оскорбление - Сетевое издание Владимирские новости В Собинском районе мужчина убил сожительницу за оскорбление Следком и прокуратура по Владимирской области информируют, что в Собинке завершено расследование уголовного дела по обвинению мужчины в убийстве сожительницы.
Сетевое издание Владимирские новости
Коротко о главном - Газета Красное знамя Автор: А. Готко. В администрации Киржачского района. На последнем рабочем совещании, которое состоялось в кабинете главы администрации района Елены Карповой, в повестке дня стояло несколько вопросов,
Газета Красное знамя
27 миллионов за неделю перечислили аферистам жители Владимирской области - ТК Наш Регион 33 За прошедшую неделю сотрудниками органов внутренних дел Владимирской области зарегистрировано 57 преступлений, совершенных в отношении местных жителей с использованием IT-технологий.
ТК Наш Регион 33
Живя в любви и согласии - Газета Красное знамя Автор: Т. Кротова, председатель комитета социальной политики, физической культуры и спорта администрации Киржачского района.
Газета Красное знамя
«Распахнутые двери театра» - Газета Красное знамя Автор: О. Ланская. Ах, театр, театр! Сколько впечатлений и воспоминаний вызывает это слово.
Газета Красное знамя