Обвиняемые в незаконной банковской деятельности и в выводе денежных средств за рубеж предстанут перед судом

Обвиняемые, используя ряд подконтрольных фиктивных организаций, осуществляли незаконные банковские операции, в результате которых извлекли доход в размере около 1 млрд рублей... «Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование и направлено в суд уголовное дело по факту осуществления незаконной банковской деятельности и выводу денежных средств за рубеж», – сообщил врио начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
Предварительным следствием установлено, что в период с 2009 по 2015 годы обвиняемые, используя ряд подконтрольных фиктивных организаций, осуществляли незаконные банковские операции, в результате которых извлекли доход в размере около 1 млрд рублей.
Кроме того, фигуранты совершали валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте и российских рублях на банковские счета юридических лиц-нерезидентов, расположенных в ряде иностранных государств, предоставляя в кредитно-финансовые учреждения документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 172 «Незаконная банковская деятельность» и 193.1 «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов» УК РФ, соединенные в одно производство.
Сотрудниками СЭБ ФСБ России и УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых установлены все участники организованной группы.
В апреле текущего года фигурантам предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении инкриминируемых преступлений.
В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-04-53
 
По теме
"Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве задержали двоих подозреваемых в незаконной банковской деятельности", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...
Злоумышленники осуществляли нелегальные банковские операции по кассовому обслуживанию юридических и физических лиц, инкассированию, транзиту и обналичиванию денежных средств...
СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела по факту невозвращения из-за границы денежных средств в иностранной валюте...
Злоумышленники совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов по поручению юридических лиц, используя подконтрольные им организации, имеющие признаки фиктивности...
Злоумышленники совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов по поручению юридических лиц, используя подконтрольные им организации, имеющие признаки фиктивности...
Во Владимирской области мужчина убил сожительницу за оскорбление - Сетевое издание Владимирские новости В Собинском районе мужчина убил сожительницу за оскорбление Следком и прокуратура по Владимирской области информируют, что в Собинке завершено расследование уголовного дела по обвинению мужчины в убийстве сожительницы.
Сетевое издание Владимирские новости
Коротко о главном - Газета Красное знамя Автор: А. Готко. В администрации Киржачского района. На последнем рабочем совещании, которое состоялось в кабинете главы администрации района Елены Карповой, в повестке дня стояло несколько вопросов,
Газета Красное знамя
27 миллионов за неделю перечислили аферистам жители Владимирской области - ТК Наш Регион 33 За прошедшую неделю сотрудниками органов внутренних дел Владимирской области зарегистрировано 57 преступлений, совершенных в отношении местных жителей с использованием IT-технологий.
ТК Наш Регион 33
Живя в любви и согласии - Газета Красное знамя Автор: Т. Кротова, председатель комитета социальной политики, физической культуры и спорта администрации Киржачского района.
Газета Красное знамя
«Распахнутые двери театра» - Газета Красное знамя Автор: О. Ланская. Ах, театр, театр! Сколько впечатлений и воспоминаний вызывает это слово.
Газета Красное знамя