Сотрудники столичной полиции пресекли незаконную банковскую деятельность с доходом свыше 500 млн рублей

"Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве задержали двоих подозреваемых в незаконной банковской деятельности", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...
"Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве задержали двоих подозреваемых в незаконной банковской деятельности", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сотрудники полиции установили, что злоумышленники систематически оказывали юридическим и физическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств. Для этого они использовали подконтрольные фиктивные организации, на расчетные счета которых по мнимым договорам переводились денежные средства. Доход от противоправной деятельности превысил 500 млн рублей.
По данному факту Следственной частью Следственного управления УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых. В отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В рамках предварительного расследования проведены обыски в офисных и жилых помещениях подозреваемых, в ходе которых обнаружены и изъяты печати и документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности фиктивных организаций, электронные носители информации, персональные компьютеры, а также иные предметы и документы, имеющие значение для следствия.

Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк     
Скачать Оперативное видео



Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк


 
По теме
"Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России задержаны подозреваемые в похищении и убийстве человека", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
14.08.2017
"В Москве полицейские задержали подозреваемых в совершении разбойного нападения на один из столичных ювелирных салонов", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
11.08.2017
 
Описание изображения - Murom.Ru МЧС РОССИИ Федеральное государственное казенное учреждение «11 отряд федеральной противопожарной службы по Владимирской области» инфоомирует   Общая обстановка с пожарами с начала года на 16 июля 2018/2017   По о.
16.07.2018 Murom.Ru
Октябрьский районный суд Владимира поставил точку в деле бывшего адвоката Владимирской областной коллегии адвокатов № 1 адвокатской конторы № 1.  Он пытался подкупить несовершеннолетнюю жертву изнасилования ради ложных показаний.
17.07.2018 Молва
Все о ковровских коробейниках - Ковровские Вести Как сообщил редакции Николай Фролов, Историко-краеведческий музей Ковровского района получил грант департамента культуры обладминистрации в 800 тысяч рублей на реализацию проекта «Загадка ковровских коробейников».
17.07.2018 Ковровские Вести
[Show as slideshow] 15 мая в дискотечном зале киноцентра «Сатурн» состоялась первая в истории Александрова шоу-игра «Музыкальный ринг».
16.07.2018 Уездный город А
Торжества развернулись на нескольких основных площадках. Творческим центром стала художественная площадь: детская анимация, фотозона, занятия с мастерами по оригами и росписи шёлка.
16.07.2018 ГТРК Владимир
Жители Камешковского района сдали нормы ГТО - Единая Россия 8 июля в рамках партийного проекта «Детский спорт» на стадионе «Труд» города Камешково все желающие могли сдать нормативы ГТО, и некоторые камешковцы уже воспользовались такой возможностью.
17.07.2018 Единая Россия
В Суздале прошёл турнир по шахматам - Единая Россия   14 июля в городе Суздаль в рамках партийного проекта «Детский спорт» прошел традиционный турнир по быстрым шахматам, посвященный празднику «День огурца».
17.07.2018 Единая Россия
Фото: Наталья Ларина Несколько тысяч владимирцев и гостей города пришли в воскресенье на площадку коллективного просмотра матчей ЧМ-2018 по футболу на Шалопаевке, чтобы посмотреть финальный матч и проститься с Мундиалем.
16.07.2018 Владимирские Ведомости
По информации ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород, ночью 18 июля в связи с демонтажом  надземных пешеходных переходов на 149-м и 156-м км трассы М-7 «Волга» на подъезде и в черте  Лакинска  движение транспорта будет врем
17.07.2018 ГТРК Владимир
Народная ковровская примета: «Если в городе положили асфальт, значит скоро будут ремонтировать сети».
17.07.2018 Ковровские Вести
На минувшей неделе подрядчики приступили к долгожданному ремонту дороги на улице Долинной.
17.07.2018 Ковровские Вести