Муж Семенович покинул Россию на фоне скандала

Гражданский муж Анны Семенович скрылся на Кипре после того, как в России его обвинили в возможных денежных махинациях. По версии следствия, Иван Станкевич может быть связан с миллиардами арестованного полковника ГУЭБиПК Дмитрия Захарченко. Гражданский муж Анны Семенович скрылся на Кипре после того, как в России его обвинили в возможных денежных махинациях. По версии следствия, Иван Станкевич может быть связан с миллиардами арестованного полковника ГУЭБиПК Дмитрия Захарченко.



Член совета директоров банка "Новое время" Иван Станкевич подозревается в пособничестве в выдаче Дмитрию Захарченко крупной суммы наличных денег в валюте в упаковке ФРС США, передает "Росбалт". В деле также фигурирует партнер гражданского мужа Семенович, бизнесмен Борис Ушерович.

Источник в правоохранительных органах пояснил, что выйти на след банкиров удалось с помощью упаковок из ФРС США, в которых у полковника Захарченко хранились миллионы. На этикетках остались специальные коды и печати, по которым американский аналог Центробанка установил происхождение денег. Как выяснилось, долларовые брикеты были выделены четырем банкам, один из которых – "Новое время" гражданского мужа Семенович.

"Станкевич отвечал за работу с финансами и банковское направление. Захарченко был полноправным партнером этого бизнеса", – рассказал собеседник издания. По его словам, оба банкира приказывали подконтрольным им банкам выдавать крупные суммы тогда еще сотрудника управления "Т" антикоррупционного отделения МВД. "Это была его доля. Часть средств выводилась за границу, другая оформлялась в виде депозитов на подставных лиц в российских банках, остальное сотрудник ГУЭБиПК хранил наличными", – пояснил источник.

В связи с подозрениями в причастности к преступлениям Захарченко следователи направили Станкевичу и Ушеровичу повестки с предписанием явиться в суд, однако они так и не дошли до адресата. Оба бизнесмена находятся на Кипре, причем гражданский муж Семенович уже получил местное гражданство, а его партнер занимается оформлением документа. Там они разрабатывают совместный проект с юридической фирмой, подконтрольной президенту Кипра Никосу Анастасиадису.

Напомним, замглавы управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года по делу о получении взятки в особо крупном размере. В ходе обысков следователи нашли у него 120 миллионов долларов и два миллиона евро наличными.

Последние новости Владимирской области по теме:
Муж Семенович покинул Россию на фоне скандала

- Владимир
Гражданского мужа Анны Семенович иван Станкевич заподозрили в денежных махинациях, после чего он сбежал на Кипр и пытается получить там гражданство.
12:08 17.07.2017 33Live.Ru
- Владимир
Гражданского мужа Анны Семенович иван Станкевич заподозрили в денежных махинациях, после чего он сбежал на Кипр и пытается получить там гражданство.
12:08 17.07.2017 33Live.Ru
Муж Семенович покинул Россию на фоне скандала - Владимир
Гражданский муж Анны Семенович скрылся на Кипре после того, как в России его обвинили в возможных денежных махинациях.
11:10 17.07.2017 33Live.Ru
 
По теме
По информации ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород, ночью 18 июля в связи с демонтажом  надземных пешеходных переходов на 149-м и 156-м км трассы М-7 «Волга» на подъезде и в черте  Лакинска  движение транспорта будет врем
17.07.2018
 
Описание изображения - Murom.Ru МЧС РОССИИ Федеральное государственное казенное учреждение «11 отряд федеральной противопожарной службы по Владимирской области» инфоомирует   Общая обстановка с пожарами с начала года на 16 июля 2018/2017   По о.
16.07.2018 Murom.Ru
Октябрьский районный суд Владимира поставил точку в деле бывшего адвоката Владимирской областной коллегии адвокатов № 1 адвокатской конторы № 1.  Он пытался подкупить несовершеннолетнюю жертву изнасилования ради ложных показаний.
17.07.2018 Молва
Все о ковровских коробейниках - Ковровские Вести Как сообщил редакции Николай Фролов, Историко-краеведческий музей Ковровского района получил грант департамента культуры обладминистрации в 800 тысяч рублей на реализацию проекта «Загадка ковровских коробейников».
17.07.2018 Ковровские Вести
[Show as slideshow] 15 мая в дискотечном зале киноцентра «Сатурн» состоялась первая в истории Александрова шоу-игра «Музыкальный ринг».
16.07.2018 Уездный город А
Торжества развернулись на нескольких основных площадках. Творческим центром стала художественная площадь: детская анимация, фотозона, занятия с мастерами по оригами и росписи шёлка.
16.07.2018 ГТРК Владимир
Жители Камешковского района сдали нормы ГТО - Единая Россия 8 июля в рамках партийного проекта «Детский спорт» на стадионе «Труд» города Камешково все желающие могли сдать нормативы ГТО, и некоторые камешковцы уже воспользовались такой возможностью.
17.07.2018 Единая Россия
В Суздале прошёл турнир по шахматам - Единая Россия   14 июля в городе Суздаль в рамках партийного проекта «Детский спорт» прошел традиционный турнир по быстрым шахматам, посвященный празднику «День огурца».
17.07.2018 Единая Россия
Фото: Наталья Ларина Несколько тысяч владимирцев и гостей города пришли в воскресенье на площадку коллективного просмотра матчей ЧМ-2018 по футболу на Шалопаевке, чтобы посмотреть финальный матч и проститься с Мундиалем.
16.07.2018 Владимирские Ведомости
По информации ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород, ночью 18 июля в связи с демонтажом  надземных пешеходных переходов на 149-м и 156-м км трассы М-7 «Волга» на подъезде и в черте  Лакинска  движение транспорта будет врем
17.07.2018 ГТРК Владимир
Народная ковровская примета: «Если в городе положили асфальт, значит скоро будут ремонтировать сети».
17.07.2018 Ковровские Вести
На минувшей неделе подрядчики приступили к долгожданному ремонту дороги на улице Долинной.
17.07.2018 Ковровские Вести