Окончено предварительное расследование уголовного дела о попытке хищения денежных средств иностранной компании

ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению участников организованной группы в попытке хищения денежных средств иностранной компании... «ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению участников организованной группы в попытке хищения денежных средств иностранной компании под предлогом поставки топлива в одно из иностранных государств», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Предварительным следствием установлено, что соучастники действовали от имени организации, которая на тот момент уже фактически прекратила свою деятельность.
Злоумышленники заключили контракт на поставку мазута с представителями иностранной компании. При этом получателем денежных средств за поставленное по контракту сырье являлась якобы одна из нефтеперерабатывающих организаций. В действительности же счет в банке был открыт на физическое лицо – уроженца одного из иностранных государств, имя которого в поддельном паспорте являлось созвучным наименованию организаций.
В общей сложности компания-покупатель в соответствии с условиями контракта перевела на счета злоумышленников 990 тысяч долларов США.
Однако фигурантам не удалось воспользоваться незаконной прибылью, поскольку после поступления денежных средств банковские счета были заблокированы.
Как сообщалось ранее по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).
Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время предварительное расследование уголовного дела окончено, обвиняемые и другие участники судопроизводства начали ознакомление с материалами уголовного дела в порядке ст. 216-217 УПК РФ.
 
По теме
Владимирские спортсмены привезли медали с чемпионата Европы по самбо - ГТРК Владимир Владимирские спортсмены Антон Коновалов и Анастасия Хомячкова завоевали первое и третье места соответственно в своих весовых категориях на чемпионате Европы по самбо, который проходил с 17 по 21 мая в олимпийском зале «Ано-Льосия»,
21.05.2018
Владимирский борец отправится на Юношеские олимпийские игры - ГТРК Владимир Владимирский спортсмен Степан Стародубцев завоевал золотую медаль в весовой категории до 71 кг на первенстве Европы среди юношей по греко-римской борьбе, которое прошло в столице Македонии Скопье с 17 по 20 мая,
21.05.2018
 
14 мая 2018  года  Комиссия  Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу  «С-Фарм» на  действия комиссии при проведении электронного аукциона на поставку лекарственного препарата «Паклитаксел» для нужд ГБУЗ ВО «Муромска
21.05.2018
Под суд за молчание - Ikovrov.Ru Жителя Ковровского района будут судить за то, что тот не сообщил компетентным органам о своём знакомом,
21.05.2018 Ikovrov.Ru
В Суздале состоялось открытие обновленной после реставрации экспозиции Иорданской сени - Владимирская епархия С 2007 года уникальный памятник декоративно-прикладного искусства ХVII века – Иорданская сень – экспонируется в колокольне Архиерейских палат Суздальского кремля.
21.05.2018 Владимирская епархия
Фото: Александр Известков Среди заинтересованной владимирской общественности продолжается резонанс после общественных слушаний «О ситуации во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике».
21.05.2018 Владимирские Ведомости
М. Крюков и В. Лошкарёв - ФК Ковровец 20 мая 2018 г. на футбольном поле нашего спорткомплекса прошёл товарищеский матч по футболу между ветеранскими командами «Звезда» (Ковровский механический завод) и «Металлист» .
21.05.2018 ФК Ковровец
«Торпедо» c трудом выиграло, а «Муром» уступил лидеру - Владимирские Ведомости Фото: Александр Известков В предпоследнем, 25-м туре первенства России во втором дивизионе 2017-2018 годов владимирское «Торпедо» с трудом большим трудом выиграло на своем поле у одного из аутсайдеров - смоленского ФК «ЦРФСО»,
21.05.2018 Владимирские Ведомости
Футболисты владимирского "Торпедо" накануне победно завершили заключительный домашний поединок текущего сезона, со счетом 2-1  обыграв "Смоленский  центр развития футбола".
21.05.2018 ГТРК Владимир
Владимирский спортсмен Степан Стародубцев завоевал золотую медаль в весовой категории до 71 кг на первенстве Европы среди юношей по греко-римской борьбе, которое прошло в столице Македонии Скопье с 17 по 20 мая,
21.05.2018 ГТРК Владимир
Владимирские спортсмены Антон Коновалов и Анастасия Хомячкова завоевали первое и третье места соответственно в своих весовых категориях на чемпионате Европы по самбо, который проходил с 17 по 21 мая в олимпийском зале «Ано-Льосия»,
21.05.2018 ГТРК Владимир
Владимирские спортсмены привезли медали с чемпионата Европы по самбо - ГТРК Владимир Владимирские спортсмены Антон Коновалов и Анастасия Хомячкова завоевали первое и третье места соответственно в своих весовых категориях на чемпионате Европы по самбо, который проходил с 17 по 21 мая в олимпийском зале «Ано-Льосия»,
21.05.2018 ГТРК Владимир
Владимирский борец отправится на Юношеские олимпийские игры - ГТРК Владимир Владимирский спортсмен Степан Стародубцев завоевал золотую медаль в весовой категории до 71 кг на первенстве Европы среди юношей по греко-римской борьбе, которое прошло в столице Македонии Скопье с 17 по 20 мая,
21.05.2018 ГТРК Владимир
Из-за прорыва труб разрушается многоквартирный дом. Вот уже, который год в посёлке Ставрово не могут решить проблему переноса участка магистрального трубопровода - из подвала за пределы жилого строения.
21.05.2018 33Live.Ru