Новости города БезФормата.Ru
Владимир
Главные новости
 
Задать вопрос?

Окончено предварительное расследование уголовного дела о попытке хищения денежных средств иностранной компании

ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению участников организованной группы в попытке хищения денежных средств иностранной компании... «ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению участников организованной группы в попытке хищения денежных средств иностранной компании под предлогом поставки топлива в одно из иностранных государств», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Предварительным следствием установлено, что соучастники действовали от имени организации, которая на тот момент уже фактически прекратила свою деятельность.
Злоумышленники заключили контракт на поставку мазута с представителями иностранной компании. При этом получателем денежных средств за поставленное по контракту сырье являлась якобы одна из нефтеперерабатывающих организаций. В действительности же счет в банке был открыт на физическое лицо – уроженца одного из иностранных государств, имя которого в поддельном паспорте являлось созвучным наименованию организаций.
В общей сложности компания-покупатель в соответствии с условиями контракта перевела на счета злоумышленников 990 тысяч долларов США.
Однако фигурантам не удалось воспользоваться незаконной прибылью, поскольку после поступления денежных средств банковские счета были заблокированы.
Как сообщалось ранее по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).
Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время предварительное расследование уголовного дела окончено, обвиняемые и другие участники судопроизводства начали ознакомление с материалами уголовного дела в порядке ст. 216-217 УПК РФ.
В отношении бывшего директора ОАО «Завод «Автоприбор» возбуждено новое уголовное дело о растрате имущества предприятия в особо крупном размере - Следственный комитетСледственными органами Следственного комитета РФ по Владимирской области в тесном взаимодействии с региональным управлением ФСБ России возбуждено новое уголовное дело в отношении бывшего генерального директора открытого
27.02.2017 Следственный комитет
В Коврове пресекли деятельность двух наркопритонов - ГТРК ВладимирВ Коврове в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили организаторов двух наркопритонов.
27.02.2017 ГТРК Владимир
Заместителем Муромского городского прокурора утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении жительницы города Петрозаводска Веры Пендонен.
27.02.2017 Прокуратура Владимирской области
16 февраля 2017 года Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела дело по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, возбужденного в отношении редакции газеты «Районка, 21 век» и ООО «Центр ЭКО».
27.02.2017 УФАС
Следственным отделом ОМВД России по Кольчугинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Московского региона, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
27.02.2017 УМВД по Владимирской области