На чем погорел схваченный в Греции по запросу США россиянин

Александр Винник, которого США обвиняют в использовании организованной им криптовалютной биржи BTC-e для отмывания четырех миллиардов долларов, задержан в Греции. Арест произведен по требованию США. Александр Винник, которого США обвиняют в использовании организованной им криптовалютной биржи BTC-e для отмывания четырех миллиардов долларов, задержан в Греции. Арест произведен по требованию США.



Александр Винник с 2011 года через криптовалютную биржу BTC-e отмыл более четырех миллардов долларов, считает американская сторона. Считается, что Винник входил в преступную организацию, причастную к хищению средств у обанкротившейся криптовалютной биржи Mt. Gox.

"Я занимаюсь этим делом с 2014 года, то есть довольно давно. Но проследить украденные с Mt. Gox биткоины мы смогли только в 2015 — начале 2016 года. Так что о доказательствах причастности Винника к этой схеме я знаю с прошлого года. Я продолжил своё расследование, но считал важным не делать преждевременных публичных заявлений. Во-первых, мне нужно было удостовериться в своих выводах. А во-вторых – я не хотел, чтобы кто-то из нарушителей узнал о расследовании", – заявил
сооснователь независимой группы исследователей WizSec Ким Нильсон в интервью .

По словам Кима Нильсона, в сети Винник использовал своё настоящее имя. Что и является главной оплошностью россиянина. По мнению эксперта, отмывать деньги лучше все-таки под псевдонимами.

"Большинство улик указывает на то, что он занимался именно отмыванием денег. Но если взглянуть на картину шире, если вы занимаетесь отмыванием денег и получаете такие огромные суммы денег от воров, у вас, должно быть, налажены с ними связи. Думаю, в этом направлении мы и будем работать дальше", – заявил Ким Нильсон.
 
По теме
из открытых источников Пользователи массово жалуются на некорректную работу приложения Согласно информации с сайта Downdetector, в работе мессенджера Telegtam произошел сбой.
22.07.2018
из архива "Pro Город" За это он получил условный срок В сентябре прошлого года ковровчанин приобрел револьвер и патроны, при этом не имея лицензии на право приобретения, ношения и хранения оружия.
22.07.2018
 
Людмила Николаевна Суворина - Уездный город А 25 марта отмечается день работников культуры России. Накануне праздника мы встретились с Людмилой Николаевной Сувориной, председателем комитета по культуре при администрации города, чтобы поговорить о том,
21.07.2018
Житель Собинки убил свою 43-летнюю сожительницу поленом. Суд назначил 30-летнему Виктору Лукашкину наказание в виде 11 лет и 2 месяцев лишения свободды с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
20.07.2018 Молва
Солдатский православный хор, Арсаки - Уездный город А 12 июня мы праздновали День России. Наш район подверстал под дату ежегодный фестиваль народного творчества «Александровские родники».
22.07.2018 Уездный город А
25 марта отмечается день работников культуры России. Накануне праздника мы встретились с Людмилой Николаевной Сувориной, председателем комитета по культуре при администрации города, чтобы поговорить о том,
21.07.2018 Уездный город А
20 июля 2018 года на городском озере в городе Гусь-Хрустальный проводился лично-командный чемпионат УМВД России по Владимирской области по плаванию, посвященный памяти сотрудников органов внутренних дел,
21.07.2018 УМВД по Владимирской области
Спортсмены из Александрова стали победителями первенства Владимирской области по баскетболу, боксеры из АПГТ добыли три золотые и одну серебряную медали в Электростали,
20.07.2018 Уездный город А