За незаконную банковскую деятельность ковровчанин приговорен к условному сроку

За незаконную банковскую деятельность ковровчанин приговорен к условному сроку
Фото: vladtv.ru

В Коврове вынесли  приговор  39-летнему жителю города.  Он признан виновным в  осуществлении незаконной банковской деятельности. Сообщает Следственный комитет.

Установлено, в 2013-2016 годах мужчина  создал несколько фирм «однодневок», через расчетные счета которых по подложным платежным документам и денежным чекам под видом оплаты поставок товаров и услуг, договоров займа обналичивал денежные средства для юридических лиц, заинтересованных в кассовом обслуживании, получении наличных средств, минуя финансовый и налоговый контроль.  «Клиенты» беспрекословно соглашались платить предприимчивому гражданину комиссионные в размере от 6 до 10 процентов от суммы «обналички».

С использованием компьютерного и факсимильного оборудования,  банковских платежных карт и денежных чеков, программы «Банк-Клиент» и электронной цифровой подписи через фиктивный документооборот за указанный период житель Коврова обналичил для коммерческих компаний более 40 миллионов рублей, из которых в качестве вознаграждения лично получил около 3 миллионов 100 тысяч рублей.

Следователем СК России по делу проведен значительный объем мероприятий, исследовано более трех тысяч различных финансовых документов, составлены стенографические записи более 50 часов телефонных переговоров фигуранта и иных участников уголовного судопроизводства.

Приговором Ковровского городского суда осужденному назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 100 тысяч рублей.

В части предъявленного следствием обвинения по незаконному образованию юридического лица уголовное преследование осужденного прекращено по нереабилитирующему основанию - за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.  Приговор вступил в законную силу.  Расследование уголовного дела осуществлялось при оперативном сопровождении регионального управления ФСБ России.



Ещё новости о событии:

39-летний житель города Коврова признан виновным по ч.1 ст.172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере) и ч. 1 ст.
17:32 18.12.2017 VladimirOnline.Ru - Владимир
Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Владимирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 39-летнему жителю города Коврова.
16:42 18.12.2017 Следственный комитет - Владимир
За незаконную банковскую деятельность ковровчанин приговорен к условному сроку - ГТРК Владимир
В Коврове вынесли  приговор 39-летнему жителю города. Он признан виновным в  осуществлении незаконной банковской деятельности.
15:26 18.12.2017 ГТРК Владимир - Владимир
 
По теме
Предприимчивый банкир. 39-летнего жителя Коврова признали виновным в ведении незаконной банковской деятельности.
18.12.2017 Предприимчивый банкир. 39-летнего жителя Коврова признали виновным в ведении незаконной банковской деятельности.
"Столичной полицией завершено расследование уголовного дела по факту хищения свыше 3,5 млрд рублей, а также по факту осуществления незаконной банковской деятельности",
27 миллионов за неделю перечислили аферистам жители Владимирской области - ТК Наш Регион 33 За прошедшую неделю сотрудниками органов внутренних дел Владимирской области зарегистрировано 57 преступлений, совершенных в отношении местных жителей с использованием IT-технологий.
ТК Наш Регион 33
Во Владимирской области мужчина убил сожительницу за оскорбление - Сетевое издание Владимирские новости В Собинском районе мужчина убил сожительницу за оскорбление Следком и прокуратура по Владимирской области информируют, что в Собинке завершено расследование уголовного дела по обвинению мужчины в убийстве сожительницы.
Сетевое издание Владимирские новости
27 марта - Всемирный день театра - Сетевое издание Знамя 33 Уважаемые актеры всех самодеятельных театральных коллективов города Камешково и Камешковского района!
Сетевое издание Знамя 33
IMG_20240328_125621_961 - ЦБС Камешковского района       28 марта для  учащихся ООШ № 3, СОШ № 1, Новкинской ООШ, Серебровской ООШ, Вахромеевской СОШ, посещающих курс краеведения «Летопись родного края» на базе центральной районной библиотеки,
ЦБС Камешковского района