Черные банкиры получили реальные сроки

Фото: vedom.ru
Фото: Владимир Чучдаеев Во Владимире вынесен приговор членам преступной группы, виновным в незаконной банковской деятельности, незаконном образовании юридического лица и неправомерном обороте средств платежей. Почти все они получили по несколько лет заключения и крупные штрафы.

Ленинский райсуд Владимира приговорил их в зависимости от роли каждого. Это была группа из 8 человек.

В 2012 году некий С. для того, чтобы скрыть от государственного финансового и налогового контроля деньги, принадлежащие различным реально действующим юридическим лицам (они были заинтересованы в уклонении от уплаты налогов и сборов), создал организованную преступную группу. В нее вошли двое сообщников, Ц. и Ю. С ними по предварительному сговору действовало еще пять человек.

Подсудимые (за исключением организатора преступной группы С.) были учредителями и гендиректорами юрлиц, использовавшихся в незаконной деятельности по обналичиванию денежных средств в качестве нелегальных расчетно-кассовых центров. ООО «СтройЭкспо», «Эльбрус», «Фирма Феникс», «ТрансТрейд», «Авангард», «Промкомплект В», «Сфера» и ИП Юдин Д.С. реальной хозяйственной деятельности не вели. На их расчетные счета поступали предназначенные для обналичивания деньги клиентов. Затем деньги либо снимались наличными путем предъявления поддельных денежных чеков, либо переводились на расчетные счета других фирм.

Клиенты оплачивали услуги по совершению операций с их деньгами в размере 5 процентов от общей суммы обналиченных денежных средств и в размере 1 процента от общей суммы денежных средств, переведенных по поручениям клиентов по безналу. При этом с начала 2012 года по июнь 2015 года члены ОПГ неоднократно подделывали платежные поручения и банковские чеки. За время своей незаконной банковской деятельности они привлекли на расчетные счета подконтрольных фирм более 416 миллионов рублей.

Кроме того, сняли наличными более 193,5 миллиона рублей и передали их заказчикам обналичивания за вычетом процента за услуги. В результате этих незаконных банковских операций члены ОПГ получили доход в особо крупном размере на общую сумму более 14 миллионов.

Вину в содеянных преступлениях организатор преступной группы С. и один из ее членов не признали. Остальные подсудимые вину признали в полном объеме.

Организатору преступления С. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей.

Шесть фигурантов осуждены к лишению свободы условно на срок от 2 до 4 лет. Им назначены штрафы в размере от 150 тысяч до 400 тысяч рублей.

Еще один соучастник освобожден от наказания в связи с актом амнистии.

Приговор не вступил в законную силу.

Автор: Андрей Урман

Последние новости Владимирской области по теме:
Черные банкиры получили реальные сроки

Черные банкиры получили реальные сроки - Владимирские Ведомости
Черные банкиры получили реальные сроки - Владимир
Фото: Владимир Чучдаеев Во Владимире вынесен приговор членам преступной группы, виновным в незаконной банковской деятельности, незаконном образовании юридического лица и неправомерном обороте средств платежей.
12:13 20.06.2018 Владимирские Ведомости
- Владимир
Вину в содеянном организатор преступной группы не признал Вину в содеянном организатор преступной группы не признал 19 июня вынесен приговор членам преступной группы, виновным в незаконном обороте денежных средств.
11:40 19.06.2018 33Live.Ru
- Владимир
из архива "Pro Город" Группировка пользовалась хитрыми схемами для обмана клиентов Во Владимире осуждены восемь членов преступной группы, осуществлявших незаконную банковскую деятельность.
17:00 18.06.2018 Progorod33.Ru
- Владимир
Приговором Ленинского районного суда города Владимира в зависимости от роли каждого из них группа лиц в составе 8 человек признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч. 2 ст.
12:30 18.06.2018 Прокуратура Владимирской области
 
По теме
Вину в содеянном организатор преступной группы не признал Вину в содеянном организатор преступной группы не признал 19 июня вынесен приговор членам преступной группы, виновным в незаконном обороте денежных средств.
19.06.2018
 
Злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции, используя счета фиктивных организаций, в ходе чего извлекали доход в виде комиссионного вознаграждения...
05.06.2018
Обвиняемые, используя расчетные счета подконтрольных им организаций, за вознаграждение систематически оказывали услуги юридическим и физическим лицам по обналичиванию денежных средств...
04.06.2018
Алексей Панин (слева) и Авет Тавризов. - Уездный город А Алексей Панин (слева) и Авет Тавризов. 31 августа в зале камерной музыки литературно-художественного музея Марины и Анастасии Цветаевых открылась выставка графики члена Союза художников России Алексея Панина.
25.09.2018 Уездный город А
Какой театр без гастролей? - Ковровские Вести В сентябре ковровский театр «Забавный Театрик Романа Ляпина» принял участие в I Открытом благотворительном фестивале спектаклей малых форм для детей «Под солнышком».
25.09.2018 Ковровские Вести
Фестиваль фестивалей "У Золотых ворот" продолжается. Сегодня в конкурсной программе на сцене Владимирской  драмы зрители увидели  спектакль "С любимыми не расставайтесь" Коми-Пермяцкого национального драматического театра.
25.09.2018 ГТРК Владимир
В фойе главного корпуса ВлГУ открылась  выставка  офортов члена Союза художников России, графика, книжного иллюстратора, нашего земляка Владимира Корчагина, ушедшего из жизни в 2002 году.
25.09.2018 ГТРК Владимир
Осенний кросс 2018 - Гусь-Хрустальный район В субботу, 20 сентября, в п. Красное Эхо состоялось первенство района по легкоатлетическому кроссу среди общеобразовательных учреждений, приуроченное к всероссийскому кроссу нации 2018 года.
25.09.2018 Гусь-Хрустальный район
Медик из Мурома победила в национальном чемпионате WorldSkills «Навыки мудрых» - Владимирские Ведомости Фото: Ирина Игнатова Преподаватель Муромского медицинского колледжа Татьяна Наврузова завоевала золотую медаль в финале I Национального чемпионата по стандартам WorldSkills «Навыки мудрых»,
25.09.2018 Владимирские Ведомости
Дом спорта в Струнине, сам по себе уникальное сооружение, обрастает не менее ценными спортивными площадками.
24.09.2018 Уездный город А
Волейбольный клуб «Владимир» стартовал в чемпионате России среди мужских команд высшей лиги «Б» домашними победами над воронежским «Кристаллом».
24.09.2018 ГТРК Владимир
Фото: Фото пресс-службы ФК "Муром" В 10 туре первенства России по футболу во втором дивизионе ФК «Муром» 22 сентября играл в гостях с «Псковом-747», имел преимущество по ходу игры, но обидно уступил на последних минутах.
23.09.2018 Владимирские Ведомости
25.09.2018 Два жилых дома горели сегодня ночью в 33-м регионе. Первый пожар произошел в деревне Палазино Юрьев-Польского района.
25.09.2018 6tv.Ru
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Владимирской области сообщает,
25.09.2018 Россельхознадзор
Госинспекторами отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Владимирской области в сентябре 2018 года проведена плановая выездная проверка в отношении гражданина,
25.09.2018 Россельхознадзор