Новости города БезФормата.Ru
Владимир
Главные новости
 
Задать вопрос?

Банки составили черные списки россиян

Российские банки начали централизованный обмен информацией о неблагонадежных клиентах. В стоп-листе уже таких значится двести тысяч, в том числе 32 тысячи юридических лиц. Российские банки начали централизованный обмен информацией о неблагонадежных клиентах. В стоп-листе уже таких значится двести тысяч, в том числе 32 тысячи юридических лиц.



Создание такой базы и обмен информацией из нее инициировали Росфинмониторинг и Центробанк. Система предназначена для обмена банками информацией о сомнительных клиентах, которым финансовые организации отказали в обслуживании, пишут "" со ссылкой на несколько источников в банковских кругах. О факте начала обмена информацией сообщили также в пресс-службе Банка России и Росфинмониторинга, не уточнив, впрочем, подробности о содержании списков. 

В базе уже находятся 200 тысяч подозрительных клиентов, которые теперь могут столкнуться с трудностями при попытках открыть счета и проведении финансовых операций. Известно, что в базе содержатся фамилии, имена и отчества физических лиц, а в случае с юридическими лицами — наименование, ИНН, ОГРН/ОГРНИП и адрес. Указана также причина отказа в обслуживании: отказ в заключении договора, расторжение по инициативе банка либо отказ в исполнении распоряжения. При этом в Росфинмониторинег заявили, что попадание в базу "не является основанием для отказа в обслуживании в кредитных организациях". Таким образом, на данном этапе списки являются больше рекомендательными, чем обязательными к исполнению.  

Согласно действующему законодательству, банки и некредитные финансовые организации могут отказать в обслуживании, если операция похожа на отмывание денег или финансирование терроризма, и направить информацию о клиенте в Росфинмониторинг. Впрочем, получивший отказ в обслуживании может обратиться в другую финансовую организацию и при известной настойчивости все равно провести операцию. 

Как сообщали , Банк России ранее информировал об открытии своей базы данных о так называемых сомнительных клиентах – людях, которые получали отказ в открытии счета или обслуживании по каким-либо причинам. "Мы по мере получения информации будем ее доводить до банков через свои территориальные органы. Это снизит их издержки по идентификации клиентов, которые уже были идентифицированы в других банках и получили отказ в открытии счетов", – поясняла глава Центробанка Эльвира Набиуллина. 

Последние новости Владимирской области по теме:
Банки составили черные списки россиян

Банки составили черные списки россиян - Владимир
Российские банки начали централизованный обмен информацией о неблагонадежных клиентах.
11:24 29.06.2017 33Live.Ru
Банки обзавелись стоп-листом сомнительных клиентов - Владимир
Российские банки начали централизованный обмен информацией о неблагонадежных клиентах.
10:53 29.06.2017 33Live.Ru
Хорошая новость для 40 миллионов российских пенсионеров и других льготных категорий граждан - владельцев дачных участков, для которых суммы выплат стали неподъемными.
18.12.2017 33Live.Ru
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп согласились, что теракт в Санкт-Петербурге, предотвращенный с помощью ЦРУ, демонстрирует положительный пример сотрудничества двух стран.
18.12.2017 33Live.Ru
Знаменитый российский журналист Владимир Познер высказался об эпидемии ВИЧ в России.
17.12.2017 33Live.Ru
В американском штате Калифорния произошел курьезный случай: мужчина решил ограбить офис и хотел проникнуть туда через дымоход.
17.12.2017 33Live.Ru
Год гражданской обороны: сотрудники МЧС провели учебную эвакуацию в здании УГИБДД УМВД России по Владимирской области - МЧСВ рамках мероприятий  Года  гражданской обороны сотрудники МЧС регулярно проводят лекции в различных учреждениях, учебные эвакуации, показательные выступления.
17.12.2017 МЧС
На автопарковке, расположенной на улице Неверовского, между двумя гражданами произошел конфликт из-за нанесенной царапины на автомашине...
17.12.2017 33Live.Ru
В Кольчугинском районе перед судом предстанет мошенница. По данным следствия, в середине октября текущего года женщина, представившись сотрудником банка, пришла в дом к пенсионеру.
17.12.2017 Vladnovosti.Ru
В Астрахани пропали две сестры-подростка 12 и 15 лет. Девочки ушли из дома 15 декабря в 17:00 по местному времени (16:00 по времени Москвы) и не вернулись.
17.12.2017 33Live.Ru
Автомобилист из Коврова осужден на 1,5 года за смерть своего пассажира - Молва
Автомобилист из Коврова осужден на 1,5 года за смерть своего пассажира
Автомобилист из Коврова осужден на 1,5 года за совершение ДТП, повлекшее по неосторожности смерть пассажира.
Молва
Главарь банды убийц ответит за оскорбление судьи - Молва
Главарь банды убийц ответит за оскорбление судьи
Владимирские следователи возбудили уголовное дело по статье 297 «Неуважение к суду» в отношении главаря банды Анатолия Мазура, который был осужден сразу по нескольким уголовным делам,
Молва
На реке Клязьма обнаружено масляное пятно в 200 квадратных метров - Молва
На реке Клязьма обнаружено масляное пятно в 200 квадратных метров
15 декабря около 12 часов дня в районе микрорайона Рахманов Перевоз на реке Клязьма недалеко от ТЭЦ рыбак заметил эмульсию рыжего цвета и сообщил об этом в ГУ МЧС по Владимирской области.
Молва
В Палатах покажут скульптуры из расплавленного полиэтилена - МолваВо владимирском культурно-образовательном центре «Палаты» откроется выставка «Дихотомия человека».
17.12.2017 Молва
Наш земляк Тимофей Копылов прошел в полуфинал музыкального проекта «Голос».
17.12.2017 Vladnovosti.Ru
Поддержим Тимофея Копылова своими голосами! - ГТРК ВладимирСегодня в  шоу "Голос" болеем за нашего земляка, фронт мэна владимирского "Рекорд Оркестра " Тимофея Копылова!
15.12.2017 ГТРК Владимир
Тимофей Копылов прошел в полуфинал шоу «Голос» - Молва
Тимофей Копылов прошел в полуфинал шоу «Голос»
Солист владимирской группы «Рекорд Оркестр» Тимофей Копылов продолжит участие в шестом сезоне шоу «Голос».
Молва
В Гусь-Хрустальном сегодня началась Варварина неделя - ГТРК Владимир
В Гусь-Хрустальном сегодня началась Варварина неделя
Святая мученица Варвара считается покровительницей города стеклоделов. Как сообщил Николай Скулов, директор гусевского историко-художественного музея,
ГТРК Владимир
«Белое Рождество» в Центре классической музыки - ГТРК Владимир
«Белое Рождество» в Центре классической музыки
Сегодня Владимирский камерный хор  в Центре классической музыки представит слушателям необычную программу «Белое Рождество».
ГТРК Владимир
  В 1913 году во Владимире прошел первый чемпионат города по футболу. Тому далекому времени и посвящен наш сегодняшний рассказ.
17.12.2017 ФК Торпедо
Обладатели золотых медалей Олимпийских игр-2012 по дзюдо в составе сборной России Мансур Исаев, Тагир Хайбулаев и Арсен Галстян официально объявили о том, что завершают свою спортивную карьеру.
18.12.2017 33Live.Ru
Казанский Зенит стал чемпионом клубного чемпионата мира по волейболу, который проходил в польском Кракове.
18.12.2017 33Live.Ru
Финал региональной лиги КВН «Владимирская Русь» сезона-2017 состоится сегодня во Владимире - ГТРК Владимир
Финал региональной лиги КВН «Владимирская Русь» сезона-2017 состоится сегодня во Владимире
Сегодня во Владимире, в областном Дворце культуры и искусств состоится главная игра лиги КВН «Владимирская Русь» сезона 2017 года.
ГТРК Владимир
Гигантского судака выловили в Гусь-Хрустальном - ГТРК Владимир
Гигантского судака выловили в Гусь-Хрустальном
Судака весом в 4 килограмма 295 граммов  на озере в центре города выловил  рыболов-спортсмен Александр Дмитриев.
ГТРК Владимир
Смешной конец второго сезона - Ковровские Вести
Смешной конец второго сезона
Второй год юмористическая лига «Ковровец» собирает любителей КВНа в стенах ДК им.
Ковровские Вести
В Кольчугинском районе перед судом предстанет мошенница. По данным следствия, в середине октября текущего года женщина, представившись сотрудником банка, пришла в дом к пенсионеру.
17.12.2017 Vladnovosti.Ru
Наш земляк Тимофей Копылов прошел в полуфинал музыкального проекта «Голос».
17.12.2017 Vladnovosti.Ru
Новая котельная обеспечит теплом около 4 тысяч жителей Суздаля - ГТРК ВладимирВ Суздале  пустили в эксплуатацию  новую  газовую котельную.  Она построена в рамках проекта модернизации систем  коммунальной инфраструктуры  Фонда содействия реформированию ЖКХ.
15.12.2017 ГТРК Владимир
из архива "Pro Города" Один из злоумышленников уже частично погасил задолженность Фрунзенский районный суд Владимира рассматривает дело по факту кражи с базовой станции "МТС" 240 метров кабеля.
17.12.2017 Progorod33.Ru
Сотрудники правоохранительных органов продолжают разбираться в скандале, главными героями которого являются актер Армен Джигарханян и его бывшая жена Виталина Цымбалюк-Романовская.
17.12.2017 33Live.Ru