Новости города БезФормата.Ru
Владимир
Главные новости
 
Задать вопрос?

Банки составили черные списки россиян

Российские банки начали централизованный обмен информацией о неблагонадежных клиентах. В стоп-листе уже таких значится двести тысяч, в том числе 32 тысячи юридических лиц. Российские банки начали централизованный обмен информацией о неблагонадежных клиентах. В стоп-листе уже таких значится двести тысяч, в том числе 32 тысячи юридических лиц.



Создание такой базы и обмен информацией из нее инициировали Росфинмониторинг и Центробанк. Система предназначена для обмена банками информацией о сомнительных клиентах, которым финансовые организации отказали в обслуживании, пишут "" со ссылкой на несколько источников в банковских кругах. О факте начала обмена информацией сообщили также в пресс-службе Банка России и Росфинмониторинга, не уточнив, впрочем, подробности о содержании списков. 

В базе уже находятся 200 тысяч подозрительных клиентов, которые теперь могут столкнуться с трудностями при попытках открыть счета и проведении финансовых операций. Известно, что в базе содержатся фамилии, имена и отчества физических лиц, а в случае с юридическими лицами — наименование, ИНН, ОГРН/ОГРНИП и адрес. Указана также причина отказа в обслуживании: отказ в заключении договора, расторжение по инициативе банка либо отказ в исполнении распоряжения. При этом в Росфинмониторинег заявили, что попадание в базу "не является основанием для отказа в обслуживании в кредитных организациях". Таким образом, на данном этапе списки являются больше рекомендательными, чем обязательными к исполнению.  

Согласно действующему законодательству, банки и некредитные финансовые организации могут отказать в обслуживании, если операция похожа на отмывание денег или финансирование терроризма, и направить информацию о клиенте в Росфинмониторинг. Впрочем, получивший отказ в обслуживании может обратиться в другую финансовую организацию и при известной настойчивости все равно провести операцию. 

Как сообщали , Банк России ранее информировал об открытии своей базы данных о так называемых сомнительных клиентах – людях, которые получали отказ в открытии счета или обслуживании по каким-либо причинам. "Мы по мере получения информации будем ее доводить до банков через свои территориальные органы. Это снизит их издержки по идентификации клиентов, которые уже были идентифицированы в других банках и получили отказ в открытии счетов", – поясняла глава Центробанка Эльвира Набиуллина. 

Последние новости Владимирской области по теме:
Банки составили черные списки россиян

Банки составили черные списки россиян - Владимир
Российские банки начали централизованный обмен информацией о неблагонадежных клиентах.
11:24 29.06.2017 33Live.Ru
Банки обзавелись стоп-листом сомнительных клиентов - Владимир
Российские банки начали централизованный обмен информацией о неблагонадежных клиентах.
10:53 29.06.2017 33Live.Ru
«Ростелеком» обеспечил передачу 40 ТБ информации для девяти тысяч участников «Территории смыслов» - Vipnovosti33.RuФилиал во Владимирской и Ивановской областях «Ростелекома»выступил генеральным IT-партнером Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме».
21.08.2017 Vipnovosti33.Ru
Новое здание, рассчитанное на 550 детей, расположится в первом микрорайоне.
21.08.2017 33Live.Ru
Бронированный лимузин Mercedes-Benz, в котором якобы передвигался первый российский президент, продан.
21.08.2017 33Live.Ru
В посольстве США в России объявили, что с 23 августа выдача неиммиграционных виз в российских регионах будет приостановлена.
21.08.2017 33Live.Ru
Завод «Электрокабель» направил 9 миллионов рублей на строительство современной школы в Кольчугино.
21.08.2017 Vladnovosti.Ru
14 августа в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» поступило сообщение о том, что в квартире дома на улице Добролюбова в городе Гусь-Хрустальный совершено нападение на 70-летнюю горожанку.
21.08.2017 УМВД по Владимирской области
Под Суздалем в аварии погибли четверо и ранены трое - ПризывВодитель «ВАЗа» выехал на «встречку» и врезался в «Mitsubishi Pajero» Анна Тумановская Вчера в восемь вечера в Суздальском районе на автодороге Владимир – Юрьев-Польский в районе села Старый Двор 37-летний водитель ВА
21.08.2017 Призыв
Авария произошла из-за выезда на встречную полосу - Комсомольская правдаЕще трое получили травмы Вероника ПАНИНА true_kpru Страшная авария случилась вечером в воскресенье.
20.08.2017 Комсомольская правда
70-летняя гусевчанка чудом спаслась от пьяного соседа - Призыв
70-летняя гусевчанка чудом спаслась от пьяного соседа
В Гусь-Хрустальном злоумышленник напал на пенсионерку с ножом и молотком Ольга Ефремова Нападение на 70-летнюю пенсионерку произошло на минувшей неделе в квартире дома на улице Добролюбова.
Призыв
В Гусь-Хрустальном сосед напал с ножом и ограбил 70-летнюю пенсионерку - Молва
В Гусь-Хрустальном сосед напал с ножом и ограбил 70-летнюю пенсионерку
В Гусь-Хрустальном 34-летний мужчина напал с ножом на свою 70-летнюю соседку по коммунальной квартире.
Молва
В Суздальском районе авария унесла четыре жизни - Владимирские Ведомости
В Суздальском районе авария унесла четыре жизни
По предварительной информации пресс-службы УМВД, в воскресенье вечером в Суздальском районе Владимирской области в ДТП погибли четыре человека.
Владимирские Ведомости
Кинотеатру «Милосердие и порядок» - 6 лет - Милосердие и порядокЕдинственный в России бесплатный кинотеатр «Милосердие и порядок», созданный по инициативе депутата Госдумы Григория Аникеева, отметил свой 6-й день рождения.
21.08.2017 Милосердие и порядок
Цой Муром Август1 — копия.jpg - ProMurom.RuТакие вечера заставляют полюбить русский рок, если вы еще нет. Виктор Цой - целая эпоха, которая трагически закончилась 15 августа 1990 года.
21.08.2017 ProMurom.Ru
Областной центр изобразительного искусства начинает новый цикл встреч с известными деятелями искусств.
21.08.2017 ГТРК Владимир
Владимирцы выберут лучшее кино, подмигивая фонариком - Призыв
Владимирцы выберут лучшее кино, подмигивая фонариком
Вниманию зрителей будут представлены 6 короткометражных картин Ольга Ефремова Завтра, 22 августа,
Призыв
Владимирцы смогут проголосовать за лучшие фильмы IV Всемирного Фестиваля уличного кино - ГТРК Владимир
Владимирцы смогут проголосовать за лучшие фильмы IV Всемирного Фестиваля уличного кино
Завтра, 22 августа, на территории, прилегающей к Дому культуры микрорайона Оргтруд города Владимира, состоится конкурсный показ фильмов в рамках IV Всемирного Фестиваля уличного кино.
ГТРК Владимир
Электронную продажу билетов опробуют на Орбакайте и Маменко - Призыв
Электронную продажу билетов опробуют на Орбакайте и Маменко
Купить билеты во владимирскую филармонию теперь можно в Интернете Ольга Ефремова В новом сезоне Владимирская областная филармония начала сотрудничество с компанией «Владимир-концерт»,
Призыв
скачать - Администрация г. Гусь-ХрустальныйС днем рождения, Гусевский! В прошедшую субботу в поселке Гусевском состоялся праздник, посвященный Дню поселка.
21.08.2017 Администрация г. Гусь-Хрустальный
Юный ковровский борец завоевал путевку на Первенство Мира - ГТРК Владимир19-20 августа в Наро-Фоминске прошло Первенство России по спортивной борьбе-грэпплинг.
21.08.2017 ГТРК Владимир
«Торпедо» победило «Знамя Труда» - Старт33Фото: vk.com/cb_tv В пятницу, 18 августа, в очередном матче первенства России среди команд группы «Запад» 2 дивизиона владимирское «Торпедо» победило в домашнем матче орехово-зуевское «Знамя Труда» со счетом 3:0.
21.08.2017 Старт33
"Торпедо" и "Муром" разгромили соперников - ГТРК Владимир
"Торпедо" и "Муром" разгромили соперников
В минувшую пятницу в матче 5 тура ФОНБЕТ - первенства России по футболу сезона 2017 - 2018 годов между «Торпедо» (Владимир) и «Знаменем Труда» (Орехово-Зуево) победа осталась за чёрно-белой дружиной Александра Акимова.
ГТРК Владимир
Владимирское «Торпедо» переиграла аутсайдера всухую - Призыв
Владимирское «Торпедо» переиграла аутсайдера всухую
Крупная победа позволила нашим футболистом подняться на верхние позиции турнирной таблицы Александр Гаврилов В очередном домашнем матче ФОНБЕТ – первенства России среди команд клубов Профессиональной футбольной лиги (
Призыв
Юная муромлянка выиграла Первенство области по бильярду
Во Владимире завершилось Первенство области по бильярдному спорту "Свободная пирамида".
ГТРК Владимир
Филиал во Владимирской и Ивановской областях «Ростелекома» выступил генеральным IT-партнером Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме».
21.08.2017 Комсомольская правда
19 августа, в день празднования великого христианского праздника Преображения Господня или Яблочного спаса один из древнейших храмов 33-го региона – Спасо-Преображенский храм города Владимира отметил свой 900–летний юбилей.
21.08.2017 Администрация Владимирской области
14 августа в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» поступило сообщение о том, что в квартире дома на улице Добролюбова в городе Гусь-Хрустальный совершено нападение на 70-летнюю горожанку.
21.08.2017 УМВД по Владимирской области
Сотрудники полиции обращаются ко всем гражданам с просьбой незамедлительно сообщать обо всех фактах нарушения действующего избирательного законодательства в период подготовки и проведения выборов Главы муниципального обр
21.08.2017 УМВД по Владимирской области
Завод «Электрокабель» направил 9 миллионов рублей на строительство современной школы в Кольчугино.
21.08.2017 Vladnovosti.Ru