Новости города БезФормата.Ru
Владимир
Главные новости
 
Задать вопрос?

Банки составили черные списки россиян

Российские банки начали централизованный обмен информацией о неблагонадежных клиентах. В стоп-листе уже таких значится двести тысяч, в том числе 32 тысячи юридических лиц. Российские банки начали централизованный обмен информацией о неблагонадежных клиентах. В стоп-листе уже таких значится двести тысяч, в том числе 32 тысячи юридических лиц.



Создание такой базы и обмен информацией из нее инициировали Росфинмониторинг и Центробанк. Система предназначена для обмена банками информацией о сомнительных клиентах, которым финансовые организации отказали в обслуживании, пишут "" со ссылкой на несколько источников в банковских кругах. О факте начала обмена информацией сообщили также в пресс-службе Банка России и Росфинмониторинга, не уточнив, впрочем, подробности о содержании списков. 

В базе уже находятся 200 тысяч подозрительных клиентов, которые теперь могут столкнуться с трудностями при попытках открыть счета и проведении финансовых операций. Известно, что в базе содержатся фамилии, имена и отчества физических лиц, а в случае с юридическими лицами — наименование, ИНН, ОГРН/ОГРНИП и адрес. Указана также причина отказа в обслуживании: отказ в заключении договора, расторжение по инициативе банка либо отказ в исполнении распоряжения. При этом в Росфинмониторинег заявили, что попадание в базу "не является основанием для отказа в обслуживании в кредитных организациях". Таким образом, на данном этапе списки являются больше рекомендательными, чем обязательными к исполнению.  

Согласно действующему законодательству, банки и некредитные финансовые организации могут отказать в обслуживании, если операция похожа на отмывание денег или финансирование терроризма, и направить информацию о клиенте в Росфинмониторинг. Впрочем, получивший отказ в обслуживании может обратиться в другую финансовую организацию и при известной настойчивости все равно провести операцию. 

Как сообщали , Банк России ранее информировал об открытии своей базы данных о так называемых сомнительных клиентах – людях, которые получали отказ в открытии счета или обслуживании по каким-либо причинам. "Мы по мере получения информации будем ее доводить до банков через свои территориальные органы. Это снизит их издержки по идентификации клиентов, которые уже были идентифицированы в других банках и получили отказ в открытии счетов", – поясняла глава Центробанка Эльвира Набиуллина. 

Последние новости Владимирской области по теме:
Банки составили черные списки россиян

Банки составили черные списки россиян - Владимир
Российские банки начали централизованный обмен информацией о неблагонадежных клиентах.
11:24 29.06.2017 33Live.Ru
Банки обзавелись стоп-листом сомнительных клиентов - Владимир
Российские банки начали централизованный обмен информацией о неблагонадежных клиентах.
10:53 29.06.2017 33Live.Ru
Иван Ургант высмеял объявление Ксении Собчак объявила о намерении баллотироваться в президенты России [видео] Новость о том, что телеведущая Ксения Собчак собралась баллотироваться в президенты России,
20.10.2017 Комсомольская правда
17 октября во Владимире прошла выставка-ярмарка ученических и рабочих мест для школьников и студентов средних профессиональных образовательных учреждений.
20.10.2017 Murom.Ru
Для повышения доступности электронных услуг Кадастровая палата по Владимирской области осуществляет выдачу сертификатов электронной подписи.
19.10.2017 Murom.Ru
Скандал, в центре которого оказался известный голливудский продюсер Харви Вайнштейн, приобрел неожиданное продолжение.
19.10.2017 33Live.Ru
Президент России Владимир Путин - Комсомольская правдаНакануне телеведущая Ксения Собчак сообщила о планах баллотироваться на пост главы государства Екатерина БОЛГОВА Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, может ли женщина возглавить нашу страну.
19.10.2017 Комсомольская правда
Знаменитый актер Владимир Этуш стал жертвой мошенника - Комсомольская правдаСК возбудил уголовное дело по факту хищения крупной суммы денег у актера Владимира Этуша Саша ПЯТНИЦКАЯ Знаменитый актер Владимир Этуш стал жертвой мошенника,
19.10.2017 Комсомольская правда
Внедорожник Lexus, который 18 октября въехал в людей на пешеходном переходе в Харькове - Комсомольская правдаУкраинские следователи изучают записи уличных камер видеонаблюдения, зафиксировавших наезд на пешеходов [видео] Студентка Алена Зайцева, устроившая ДТП с пятью погибшими в Харькове,
20.10.2017 Комсомольская правда
Полиция разыскивает двоих мужчин, скрывшихся со стоянки аэропорта Домодедово - Комсомольская правдаПолиция разыскивает двух мужчин: самого нарушителя и человека, который помешал его задержать В аэропорту «Домодедово» водитель такси сбил полицейского, который хотел проверить его документы,
20.10.2017 Комсомольская правда
Водоснабжение восстановлено в полном объёме - ГТРК Владимир
Водоснабжение восстановлено в полном объёме
Специалисты восстановили водоснабжение в поселках Содышка и Сельцо Суздальского района.
ГТРК Владимир
Владимирский СледКом рассказал о громких убийствах - Молва
Владимирский СледКом рассказал о громких убийствах
19 октября в России отмечается день Криминалистики. К этой дате владимирский СледКом рассказал о тяжких преступлениях последнего времени.
Молва
В Коврове пропала ученица 6 класса - Молва
В Коврове пропала ученица 6 класса
В Коврове не вернулась домой 12-летняя девочка. Как сообщает «Ковров Сегодня», ученица 6 класса Мария Бубнова ушла из школы в 15.00.
Молва
Портрет основателя чтений - Murom.RuВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОБСУДИЛИ ЭПОХУ ИВАНА ГРОЗНОГО И ЕЁ ОТРАЖЕНИЕ В ИСТОРИОГРАФИИ, ПИСЬМЕННОСТИ,
19.10.2017 Murom.Ru
музей оружия ковров - Ikovrov.RuИсторико-мемориальный музей получил первые 10 млн. руб. по программе софинансирования с областным бюджетом – и будет получать эту сумму каждый год – на организацию Музея оружия .
19.10.2017 Ikovrov.Ru
ДДюТ готовится к "модному" фестивалю - Органы самоуправления г. ВладимирВо Дворце детского (юношеского) творчества г. Владимира пройдет V Российский рейтинговый фестиваль детских театров моды и студий костюма «Модные фантазии».
19.10.2017 Органы самоуправления г. Владимир
Областной театр кукол впервые принял участие в Международном фестивале имени Образцова - ГТРК Владимир
Областной театр кукол впервые принял участие в Международном фестивале имени Образцова
Владимирский областной театр кукол стал участником престижного международного фестиваля театров  кукол имени Сергея Образцова - "Образцов-фест".
ГТРК Владимир
Центр классической музыки готовится к открытию нового концертного сезона - ГТРК Владимир
Центр классической музыки готовится к открытию нового концертного сезона
Пресс-конференция в преддверии нового концертного сезона Центра классической музыки началась с исполнения отрывка из произведения немецкого композитора Карла Орфа "Кармина Бурана".
ГТРК Владимир
Михаил Рудник представил свои новые работы  во Владимире - ГТРК Владимир
Михаил Рудник представил свои новые работы во Владимире
Лучшие полотна  Михаила Рудника.  Этим вечером художник представил свои новые работы  во владимирском выставочном комплексе.
ГТРК Владимир
спортивная коанда Владимирской области - Murom.RuВ Вязниках прошли Первенство и Чемпионат Центрального федерального округа по рукопашному бою среди юниоров, а также женщин и мужчин.
19.10.2017 Murom.Ru
Накануне спортивная программа Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи открылась забегом на 2017 метров.
20.10.2017 33Gorod.Ru
Ковровские школьники играли в городки - Ikovrov.RuВ Коврове прошло Первенство города по городошному спорту. Соревнования проходили на спортивной площадке у Ледового дверца.
19.10.2017 Ikovrov.Ru
Кубок памяти Николая Толкачева: день первый - ГТРК Владимир
Кубок памяти Николая Толкачева: день первый
Во Владимире проходит первый соревновательный день Всероссийского турнира по спортивной гимнастике.
ГТРК Владимир
Побороться за Кубок памяти Николая Толкачева приехало рекордное количество спортсменов - ГТРК Владимир
Побороться за Кубок памяти Николая Толкачева приехало рекордное количество спортсменов
Гимнасты из 40  городов страны, а также Донецка и Луганска готовятся выйти на ковер Всероссийского турнира по спортивной гимнастике на Кубок Николая Толкачева.
ГТРК Владимир
Владимирские танцоры готовятся стать участниками юношеской Олимпиады в Аргентине
Танцоры из Владимира могут стать участниками Юношеских Олимпийских игр в Аргентине.
ГТРК Владимир
Юная ковровчанка нашлась - ГТРК Владимир12-летняя ковровчанка Мария Бубнова нашлась. Об этом сообщается на сайте " Ковров сегодня ". В операции по поиску были задействованы все силы сотрудников полиции.
19.10.2017 ГТРК Владимир
Вынесен приговор еще одному преподавателю ВлГУ за взятки со студентов - ГТРК ВладимирОктябрьским районным судом города Владимира вынесен приговор еще одному бывшему доценту ВлГУ.
19.10.2017 ГТРК Владимир
18 октября в Страсбурге «на полях» 33-й сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ) состоялась встреча членов российской и немецкой делегаций.
19.10.2017 Администрация Владимирской области
Бесплатную раздачу продуктов питания организуют в трех городах региона - ГТРК ВладимирЗавтра, 20 октября, волонтеры будут раздавать продукты питания нуждающимся жителям трех городов Владимирской области.
19.10.2017 ГТРК Владимир
Дендрарий в парке «Дружба» очистят от сухостоя - Vipnovosti33.RuЗавтра, 20 октября, во Владимире силами природоохранных ведомств будут проведены мероприятия по уборке дендрария на территории парка «Дружба».
19.10.2017 Vipnovosti33.Ru