Новости города БезФормата.Ru
Владимир
Главные новости
 
Задать вопрос?

Банки обзавелись стоп-листом сомнительных клиентов

Российские банки начали централизованный обмен информацией о неблагонадежных клиентах. В стоп-листе уже таких значится двести тысяч, в том числе 32 тысячи юридических лиц. Российские банки начали централизованный обмен информацией о неблагонадежных клиентах. В стоп-листе уже таких значится двести тысяч, в том числе 32 тысячи юридических лиц.



Создание такой базы и обмен информацией из нее инициировали Росфинмониторинг и Центробанк. Система предназначена для обмена банками информацией о сомнительных клиентах, которым финансовые организации отказали в обслуживании, пишут "" со ссылкой на несколько источников в банковских кругах. О факте начала обмена информацией сообщили также в пресс-службе Банка России и Росфинмониторинга, не уточнив, впрочем, подробности о содержании списков. 

В базе уже находятся 200 тысяч подозрительных клиентов, которые теперь могут столкнуться с трудностями при попытках открыть счета и проведении финансовых операций. Известно, что в базе содержатся фамилии, имена и отчества физических лиц, а в случае с юридическими лицами — наименование, ИНН, ОГРН/ОГРНИП и адрес. Указана также причина отказа в обслуживании: отказ в заключении договора, расторжение по инициативе банка либо отказ в исполнении распоряжения. При этом в Росфинмониторинег заявили, что попадание в базу "не является основанием для отказа в обслуживании в кредитных организациях". Таким образом, на данном этапе списки являются больше рекомендательными, чем обязательными к исполнению.  

Согласно действующему законодательству, банки и некредитные финансовые организации могут отказать в обслуживании, если операция похожа на отмывание денег или финансирование терроризма, и направить информацию о клиенте в Росфинмониторинг. Впрочем, получивший отказ в обслуживании может обратиться в другую финансовую организацию и при известной настойчивости все равно провести операцию. 

Как сообщали , Банк России ранее информировал об открытии своей базы данных о так называемых сомнительных клиентах – людях, которые получали отказ в открытии счета или обслуживании по каким-либо причинам. "Мы по мере получения информации будем ее доводить до банков через свои территориальные органы. Это снизит их издержки по идентификации клиентов, которые уже были идентифицированы в других банках и получили отказ в открытии счетов", – поясняла глава Центробанка Эльвира Набиуллина. 

Последние новости Владимирской области по теме:
Банки обзавелись стоп-листом сомнительных клиентов

Банки составили черные списки россиян - Владимир
Российские банки начали централизованный обмен информацией о неблагонадежных клиентах.
11:24 29.06.2017 33Live.Ru
Банки обзавелись стоп-листом сомнительных клиентов - Владимир
Российские банки начали централизованный обмен информацией о неблагонадежных клиентах.
10:53 29.06.2017 33Live.Ru
Как понять, пора ли вам брать ипотеку? - 6tv.Ru13.12.2017 Как понять, пора ли вам брать ипотеку? Ипотека – вложение, которое позволит вам улучшить свою жизнь в будущем.
13.12.2017 6tv.Ru
Во Владимире клиенты двух банков не могут забрать свои деньги - МолваБанк России наложил мораторий на удовлетворение требования кредиторов банка «ВВБ».
13.12.2017 Молва
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин считает, что реальный курс рубля в 2018 году не будет значительно отклоняться от нынешних значений.
13.12.2017 33Live.Ru
В преддверии Нового года Россельхозбанк объявляет о запуске специальных процентных ставок по кредитным программам для частных клиентов.
13.12.2017 33Live.Ru
Объем средств, размещенных физическими лицами в Россельхозбанке, превысил 800 млрд рублей, прирост с начала текущего года составил более 34%.
13.12.2017 33Live.Ru
Два погибших пешехода за сутки - ГТРК ВладимирВ Гусь-Хрустальном районе только за одни сутки под колесами автомобилей погибли два пешехода.
12.12.2017 ГТРК Владимир
Под Лакинском фура сбила женщину - ГТРК ВладимирВ сети появилось фото  очередной аварии на М7.  В ней пострадала  женщина.
13.12.2017 ГТРК Владимир
Московский адвокат признан виновным в совершении ДТП, повлекшем гибель пенсионерки - Следственный комитетСобранные следственными органами Следственного комитета РФ по Владимирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора адвокату адвокатской палаты города Москвы 29-летнему Виктору Будко.
13.12.2017 Следственный комитет
Студентка колледжа оштрафована на 10 тыс рублей за публикацию приватного видео с детьми - ГТРК Владимир
Студентка колледжа оштрафована на 10 тыс рублей за публикацию приватного видео с детьми
Мировой судья вынес процессуальное решения по уголовному делу  в отношении 18-летней жительницы Петушинского района, совершившей незаконное распространение в СМИ сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну.
ГТРК Владимир
Пассажирский автобус повалил столб во Владимире - ГТРК Владимир
Пассажирский автобус повалил столб во Владимире
Очередное ДТП с участием пассажирского транспорта. Накануне вечером, во Владимире  на конечной остановке Куйбышева автобус 23 маршрута врезался в опору линии электропередач.
ГТРК Владимир
Адвокат, сбивший насмерть пенсионерку, осужден на 1,5 года - Молва
Адвокат, сбивший насмерть пенсионерку, осужден на 1,5 года
Во Владимирской области вынесен приговор адвокату адвокатской палаты города Москвы 29-летнему Виктору Будко.
Молва
В усадьбе  Храповицкого открывается новая выставка - ГТРК ВладимирВ канун Рождества отправиться в Висбаден в Германию  предлагает Владимиро-Суздальский музей-заповедник.
13.12.2017 ГТРК Владимир
Во Владимирской области реализуется проект  "Народный стиль" - ГТРК ВладимирВ каждой детали - история и культура целой нации.  Во Владимире появился новый проект "Народный костюм".
13.12.2017 ГТРК Владимир
Пушкинскую "Сказку о Царе Салтане" поставили на  александровской сцене благодаря программе "Театры малых городов". - ГТРК ВладимирВ александровском театре драмы поставили  "Сказку о царе Салтане" Александра Пушкина.
13.12.2017 ГТРК Владимир
Родина стала ближе - Ковровские Вести
Родина стала ближе
6 декабря в визит-зале городской библиотеки прошёл 3-й Межрегиональный молодёжный литературно-художественный краеведческий форум «Знаменитые люди,
Ковровские Вести
На духовный праздник  еврейская община  пригласила все диаспоры Владимира - ГТРК Владимир
На духовный праздник еврейская община пригласила все диаспоры Владимира
Во Владимире  проходит первый фестиваль еврейской национальной  культуры "Чудеса Хануки".
ГТРК Владимир
Гранатовый браслет на память - Ковровские Вести
Гранатовый браслет на память
Каждая новая постановка народного молодежного театра «Вертикаль» – это событие в культурной жизни города.
Ковровские Вести
В Ирландии футболист академии "Шелбурна" Иззи Дезу скончался во время матча.
13.12.2017 33Live.Ru
Сотрудник дежурной службы и курсант ВЮИ ФСИН России привезли с чемпионата России по рукопашному бою золотую и бронзовую медали - ВЮИ ФСИНВ период с 8 по 10 декабря 2017 года в г. Калининграде проходил чемпионат России по рукопашному бою среди мужчин и женщин.
13.12.2017 ВЮИ ФСИН
Медалью «За заслуги перед Владимирской областью» за большой вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу награжден индивидуальный предприниматель Павел Антов.
13.12.2017 Администрация Владимирской области
Смешной конец второго сезона - Ковровские Вести
Смешной конец второго сезона
Второй год юмористическая лига «Ковровец» собирает любителей КВНа в стенах ДК им.
Ковровские Вести
Танцуют солисты и пары - Ковровские Вести
Танцуют солисты и пары
Воспитанники танцевально-спортивного клуба «АЯКС» (ДК им. Ленина, руководитель Я. Кокленкова) приняли участие в двух российских соревнованиях по танцевальному спорту: «Танцевальный калейдоскоп – 2017» (г.
Ковровские Вести
Спецкор ГТРК "Владимир" Дарья Давыдова стала лауреатом Всероссийского конкурса "Спортивные регионы – спортивная Россия" - ГТРК Владимир
Спецкор ГТРК "Владимир" Дарья Давыдова стала лауреатом Всероссийского конкурса "Спортивные регионы – спортивная Россия"
Журналисты из Владимирской области стали лауреатами Всероссийского конкурса «Спортивные регионы – спортивная Россия».
ГТРК Владимир
Московский адвокат признан виновным в совершении ДТП, повлекшем гибель пенсионерки - Следственный комитетСобранные следственными органами Следственного комитета РФ по Владимирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора адвокату адвокатской палаты города Москвы 29-летнему Виктору Будко.
13.12.2017 Следственный комитет
Информационное сообщение о приеме предложений по кандидатурам членов избирательной комиссии с правом решающего голоса в состав Территориальной избирательной комиссии Гусь-Хрустального района на вакантные места В связи
13.12.2017 Избирательная комиссия
Скончался Почетный гражданин города Владимира Леонид Якунин - Органы самоуправления г. Владимир13 декабря скончался Герой Социалистического труда, Почетный гражданин города Владимира Леонид Васильевич Якунин.
13.12.2017 Органы самоуправления г. Владимир
Владимирская таможня подвела итоги работы в 2017 году и поставила задачи на будущее.
13.12.2017 Vladnovosti.Ru