Новости города БезФормата.Ru
Владимир
Главные новости
 
Задать вопрос?

Банки обзавелись стоп-листом сомнительных клиентов

Российские банки начали централизованный обмен информацией о неблагонадежных клиентах. В стоп-листе уже таких значится двести тысяч, в том числе 32 тысячи юридических лиц. Российские банки начали централизованный обмен информацией о неблагонадежных клиентах. В стоп-листе уже таких значится двести тысяч, в том числе 32 тысячи юридических лиц.



Создание такой базы и обмен информацией из нее инициировали Росфинмониторинг и Центробанк. Система предназначена для обмена банками информацией о сомнительных клиентах, которым финансовые организации отказали в обслуживании, пишут "" со ссылкой на несколько источников в банковских кругах. О факте начала обмена информацией сообщили также в пресс-службе Банка России и Росфинмониторинга, не уточнив, впрочем, подробности о содержании списков. 

В базе уже находятся 200 тысяч подозрительных клиентов, которые теперь могут столкнуться с трудностями при попытках открыть счета и проведении финансовых операций. Известно, что в базе содержатся фамилии, имена и отчества физических лиц, а в случае с юридическими лицами — наименование, ИНН, ОГРН/ОГРНИП и адрес. Указана также причина отказа в обслуживании: отказ в заключении договора, расторжение по инициативе банка либо отказ в исполнении распоряжения. При этом в Росфинмониторинег заявили, что попадание в базу "не является основанием для отказа в обслуживании в кредитных организациях". Таким образом, на данном этапе списки являются больше рекомендательными, чем обязательными к исполнению.  

Согласно действующему законодательству, банки и некредитные финансовые организации могут отказать в обслуживании, если операция похожа на отмывание денег или финансирование терроризма, и направить информацию о клиенте в Росфинмониторинг. Впрочем, получивший отказ в обслуживании может обратиться в другую финансовую организацию и при известной настойчивости все равно провести операцию. 

Как сообщали , Банк России ранее информировал об открытии своей базы данных о так называемых сомнительных клиентах – людях, которые получали отказ в открытии счета или обслуживании по каким-либо причинам. "Мы по мере получения информации будем ее доводить до банков через свои территориальные органы. Это снизит их издержки по идентификации клиентов, которые уже были идентифицированы в других банках и получили отказ в открытии счетов", – поясняла глава Центробанка Эльвира Набиуллина. 

Последние новости Владимирской области по теме:
Банки обзавелись стоп-листом сомнительных клиентов

Банки составили черные списки россиян - Владимир
Российские банки начали централизованный обмен информацией о неблагонадежных клиентах.
11:24 29.06.2017 33Live.Ru
Банки обзавелись стоп-листом сомнительных клиентов - Владимир
Российские банки начали централизованный обмен информацией о неблагонадежных клиентах.
10:53 29.06.2017 33Live.Ru
Советы директоров двух финансово-кредитных организаций вынесли на рассмотрение вопрос о присоединении банка Возрождение к Промсвязьбанку.
20.09.2017 33Live.Ru
 В  настоящее время получить потребительский кредит достаточно просто. Банки все чаще предлагают заключить кредитный договор непосредственно в торговых точках, на льготных условиях, без поручителей,
20.09.2017 Роспотребнадзор
     Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Владимире по Владимирской области напоминает жителям города: только с «белой» зарплаты формируется Ваша будущая пенсия.
20.09.2017 VladimirOnline.Ru
Злоумышленники, используя реквизиты фиктивных организаций, незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению счетов, кассовому обслуживанию юридических лиц...
19.09.2017 33Live.Ru
Пенсии работающих пенсионеров в 2018 году не будут проиндексированы. Сохранится тот же режим начисления пенсий, который действовал до сих пор.
18.09.2017 33Live.Ru
Во Владимире идет массовая эвакуация - Владимирские ВедомостиЗа последние 40 минут поступило 15 сообщений о заминировании объектов с массовым пребыванием людей, в том числе здания областной администрации, "Ашана", многих торговых центров.
20.09.2017 Владимирские Ведомости
Во Владмире эвакуировали сотрудников мэрии - Владимирские ВедомостиФото: Владимир Чучадеев В половине двенадцатого сотрудников администрации города Владимира попросили покинуть рабочие места в связи с сообщением о заминировании здания.
20.09.2017 Владимирские Ведомости
Владимир накрыла волна сообщений о бомбах - Владимирские ВедомостиФото: Владимир Чучадеев Эвакуация идет в ВлГУ, в административном здании на Мира, 29, в бывшем "Доме быта" у Буревестника.
20.09.2017 Владимирские Ведомости
Тащат все,  что плохо лежит - Ковровские Вести
Тащат все, что плохо лежит
В городском суде закончилось рассмотрение ряда уголовных дел, которые так или иначе связаны с хищением чужого имущества.
Ковровские Вести
Во Владимире людей массово эвакуировали из торговых центров, администраций и гостиниц - Молва
Во Владимире людей массово эвакуировали из торговых центров, администраций и гостиниц
Утром 20 сентября по Владимиру прокатилась волна массовых эвакуаций. Телефонные террористы, которые совершали подобное во многих городах России, видимо, отыгрались и на жителях областного центра.
Молва
Нет смерти для меня! - Владимирские Ведомости«Рай» До «Рая» Андрея Кончаловского я была уверена, что такого, сшибающего с ног уровня пронзительности - при минимуме художественных ухищрений и спецэффектов - добиться невозможно.
20.09.2017 Владимирские Ведомости
Свой 65-ый день рождения отмечает кафедра русского языка ВлГУ - ГТРК ВладимирВ историческом здании у Золотых ворот  состоится торжественный вечер. На нём с приветственным словом выступят преподаватели, представители департамента образования области, ветераны кафедры.
20.09.2017 ГТРК Владимир
Илья Шанин покоряет своим талантом Китай - ГТРК ВладимирСобор Василия Блаженного и афинский Акрополь, египетские пирамиды и восточные божества.
19.09.2017 ГТРК Владимир
«Матильды» не будет - Ковровские Вести
«Матильды» не будет
12 сентября руководство объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» объявило, что фильм Алексея Учителя «Матильда» не будет демонстрироваться в этой самой крупной в стране сети кинотеатров.
Ковровские Вести
Осень крупными мазками - Ковровские Вести
Осень крупными мазками
Осеннее настроение пронизало ковровскую Детскую художественную школу. Но отнюдь не грустно-дождливое.
Ковровские Вести
21 сентября во Владимире, в Городском центре здоровья стартует предварительный этап чемпионата России 2017-2018 годов по волейболу среди мужских команд высшей лиги «Б».
19.09.2017 Администрация Владимирской области
В Петушинском районе открыта новая многофункциональная спортплощадка - Губернатор Владимирской областиВ деревне Глубоково Петушинского района открыта новая спортивная площадка.
19.09.2017 Губернатор Владимирской области
  Как известно, футболисты владимирского «Торпедо» примут участие в финальном турнире Кубка РФС по футболу среди юношеских команд профессиональных футбольных клубов ФНЛ и ПФЛ (игроки 2000 года рождения),
19.09.2017 ФК Торпедо
«Железный» Лукашов - Ковровские Вести
«Железный» Лукашов
Оказывается, железный человек встречается не только в голливудском кино и американских комиксах.
Ковровские Вести
Чемпионы дорогого стоят - Ковровские Вести
Чемпионы дорогого стоят
В какой спорт отдать своего будущего чемпиона? В Коврове найти ответ на этот вопрос не так уж и просто.
Ковровские Вести
Ковровчане удачно выступили на межрегиональном турнире по бочче среди спортсменов-колясочников - ГТРК Владимир
Ковровчане удачно выступили на межрегиональном турнире по бочче среди спортсменов-колясочников
В минувшие выходные в Нижнем Новгороде прошел Открытый Кубок Нижегородской области по бочче среди  спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
ГТРК Владимир
Вчера 19 сентября около 10 часов 45 минут в городе Муроме, в районе дома 26 по улице Владимирская, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего пешехода.
20.09.2017 ГИБДД
Во Владимире идет массовая эвакуация - Владимирские ВедомостиЗа последние 40 минут поступило 15 сообщений о заминировании объектов с массовым пребыванием людей, в том числе здания областной администрации, "Ашана", многих торговых центров.
20.09.2017 Владимирские Ведомости
Жители Владимирской области смогут бесплатно вакцинироваться от гриппа в мобильном прививочном кабинете - Департамент здравоохраненияМобильный медицинский комплекс будет работать на площади возле гипермаркета «Глобус» с 22 сентября по 8 октября, с 10 утра до 5 вечера, включая выходные дни.
20.09.2017 Департамент здравоохранения
В ходе проведения совещаний и рабочих встреч Губернатор Светлана Орлова даёт поручения руководителям областной администрации и органов местного самоуправления по решению актуальных вопросов жизнедеятельности Владимирской
20.09.2017 ГТРК Владимир
В рамках проекта «Бережливая поликлиника» департамент здравоохранения совместно с владимирским отделением Сбербанка начинает обучение медицинских регистраторов по основам сервисного поведения.
19.09.2017 Департамент здравоохранения