Новости города БезФормата.Ru
Владимир
Главные новости
 
Задать вопрос?

Банки обзавелись стоп-листом сомнительных клиентов

Российские банки начали централизованный обмен информацией о неблагонадежных клиентах. В стоп-листе уже таких значится двести тысяч, в том числе 32 тысячи юридических лиц. Российские банки начали централизованный обмен информацией о неблагонадежных клиентах. В стоп-листе уже таких значится двести тысяч, в том числе 32 тысячи юридических лиц.



Создание такой базы и обмен информацией из нее инициировали Росфинмониторинг и Центробанк. Система предназначена для обмена банками информацией о сомнительных клиентах, которым финансовые организации отказали в обслуживании, пишут "" со ссылкой на несколько источников в банковских кругах. О факте начала обмена информацией сообщили также в пресс-службе Банка России и Росфинмониторинга, не уточнив, впрочем, подробности о содержании списков. 

В базе уже находятся 200 тысяч подозрительных клиентов, которые теперь могут столкнуться с трудностями при попытках открыть счета и проведении финансовых операций. Известно, что в базе содержатся фамилии, имена и отчества физических лиц, а в случае с юридическими лицами — наименование, ИНН, ОГРН/ОГРНИП и адрес. Указана также причина отказа в обслуживании: отказ в заключении договора, расторжение по инициативе банка либо отказ в исполнении распоряжения. При этом в Росфинмониторинег заявили, что попадание в базу "не является основанием для отказа в обслуживании в кредитных организациях". Таким образом, на данном этапе списки являются больше рекомендательными, чем обязательными к исполнению.  

Согласно действующему законодательству, банки и некредитные финансовые организации могут отказать в обслуживании, если операция похожа на отмывание денег или финансирование терроризма, и направить информацию о клиенте в Росфинмониторинг. Впрочем, получивший отказ в обслуживании может обратиться в другую финансовую организацию и при известной настойчивости все равно провести операцию. 

Как сообщали , Банк России ранее информировал об открытии своей базы данных о так называемых сомнительных клиентах – людях, которые получали отказ в открытии счета или обслуживании по каким-либо причинам. "Мы по мере получения информации будем ее доводить до банков через свои территориальные органы. Это снизит их издержки по идентификации клиентов, которые уже были идентифицированы в других банках и получили отказ в открытии счетов", – поясняла глава Центробанка Эльвира Набиуллина. 

Последние новости Владимирской области по теме:
Банки обзавелись стоп-листом сомнительных клиентов

Банки составили черные списки россиян - Владимир
Российские банки начали централизованный обмен информацией о неблагонадежных клиентах.
11:24 29.06.2017 33Live.Ru
Банки обзавелись стоп-листом сомнительных клиентов - Владимир
Российские банки начали централизованный обмен информацией о неблагонадежных клиентах.
10:53 29.06.2017 33Live.Ru
Во Владимирской области сахар стал дешевле, а молоко выросло в цене - МолваВладимирстат обнародовал средние цены на продукты за январь 2018 года. Общий индекс потребительских цен вырос за год на 2%, а цены на сельхозпродукцию упали на 2,5%.
22.02.2018 Молва
Четверо злоумышленников напали на молодого человека и, применив физическую силу и угрожая расправой, отобрали у него имеющиеся наличные денежные средства...
22.02.2018 33Live.Ru
18 молодых ковровских семей получили сертификаты на улучшение жилищных условий - Администрация г. КовровВосемнадцать молодых семей Коврова, в числе которых десять многодетных, стали обладателями свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищн
22.02.2018 Администрация г. Ковров
ВТБ достиг отметки в 1 млн выданных автокредитов. В честь этого события банк проводит для клиентов специальную акцию «Эпоха вознаграждения»,
22.02.2018 33Live.Ru
В Юрьев-Польском очередное заседание клуба местного отделения общества инвалидов «Надежда» прошло с участием представителя районного управления ПФР - ПФРФ16 февраля 2018 года  состоялось очередное заседание в клубе «Надежда» Юрьев – Польского районного  общества  инвалидов.
22.02.2018 ПФРФ
Жителей Камешкова будут судить за похищение и убийство мужчины - ГТРК ВладимирПеред судом предстанут два жителя Камешкова - Радик Хасянов и Антон Царьков.
22.02.2018 ГТРК Владимир
Несовершеннолетний житель Мурома, обвиняемый в грабеже, предстанет перед судом - Следственный комитетСледственными органами Следственного комитета РФ по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего учащегося муромского колледжа, обвиняемого в совершении преступления,
21.02.2018 Следственный комитет
Осужденный к пожизненному лишению свободы Анатолий Мазур вновь предстанет перед судом - Следственный комитетСледственными органами Следственного комитета РФ по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего Анатолия Мазура, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.ч.
21.02.2018 Следственный комитет
В Покрове ликвидировали производство поддельного алкоголя - Молва
В Покрове ликвидировали производство поддельного алкоголя
В Покрове было ликвидировано масштабное подпольное производство алкоголя.
Молва
Приговоренный к пожизненному сроку снова сядет на скамью подсудимых - Молва
Приговоренный к пожизненному сроку снова сядет на скамью подсудимых
Владимирские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 50-летнего Анатолия Мазура, которого обвиняют в оскорблении судьи и участников судебного разбирательства.
Молва
Во Владимире вышел с работы и пропал 38-летний мужчина - Молва
Во Владимире вышел с работы и пропал 38-летний мужчина
Во Владимире разыскивается 38-летний Климченков Сергей Сергеевич. 15 февраля мужчина вышел с работы и пропал.
Молва
Владимирцам предлагают принять участие в конкурсе «Историческая остановка-2018» - МолваВо Владимире  стартует творческий конкурс «Историческая остановка-2018». Проводит данное мероприятие   ООО «АПРациямомин-Сити/ТВД» совместно с Администрацией города и Владимирским городским краеведческим обществом.
22.02.2018 Молва
Выставка работ французского художника  Гюстава Доре открывается во Владимире - ГТРК ВладимирСегодня во Владимире в Центре изобразительного искусства откроется выставка работ французского художника XIX века Гюстава Доре.
22.02.2018 ГТРК Владимир
Афиша выставки "Детство Земли" - Murom.RuПриглашает Муромский историко-художественный музей   Выставка «Детство Земли» Природного и архитектурно-археологического музея-заповедника «Дивногорье» откроется в Муроме.
22.02.2018 Murom.Ru
Как в Маринино зиму провожали - Ковровские Вести
Как в Маринино зиму провожали
В девятый раз на территории усадьбы Танеевых в Маринино прошла широкая Масленица.
Ковровские Вести
В Киржаче пройдет шестнадцатый фестиваль искусств «Звездный полет» - Молва
В Киржаче пройдет шестнадцатый фестиваль искусств «Звездный полет»
Межрегиональный фестиваль искусств «Звездный полет», посвященный памяти Юрия Гагарина, вновь стартует в Киржаче.
Молва
На 2018 год приходится несколько важных юбилейных дат - ГТРК Владимир
На 2018 год приходится несколько важных юбилейных дат
В сентябре фонд Бориса Французова презентует новую книгу, посвященную знаменитому  владимирскому графику.
ГТРК Владимир
Накануне ответной встречи 1/16 финала Лиги Европы между московским Спартаком и испанским Атлетиком главный тренер красно-белых Массимо Каррера сообщил, что спартаковцы приехали в Бильбао не ради прогулки.
22.02.2018 33Live.Ru
В Харькове состоялась первая игра 1/8 финала Лиги чемпионов между донецким Шахтером и итальянской Ромой.
22.02.2018 33Live.Ru
В Севилье прошла встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между местным клубом и английским Манчестер Юнайтед.
22.02.2018 33Live.Ru
Мотобол: Они были первыми - Ковровские Вести
Мотобол: Они были первыми
Первая ковровская мотобольная команда была создана в 1972 году, и назвали ее «Ковровец», что традиционно для нашего города.
Ковровские Вести
Александр Акимов: у нас позитивный настрой и мы стали еще сильнее - ГТРК Владимир
Александр Акимов: у нас позитивный настрой и мы стали еще сильнее
В эти минуты владимирское "Торпедо" на своем поле проводит тренировочный матч с "Орехово-Зуево".
ГТРК Владимир
Владимирец завоевал первое место на чемпионате России по греко-римской борьбе среди глухих - ГТРК Владимир
Владимирец завоевал первое место на чемпионате России по греко-римской борьбе среди глухих
Владимирец Иван Константинов занял первое место на чемпионате России по греко-римской борьбе среди глухих в весовой категории 97 кг.
ГТРК Владимир
Поздравление Президента ТПП Владимирской области с Днем защитника Отечества - Торгово-промышленная палатаУважаемые коллеги, дорогие друзья! От имени Торгово-промышленной палаты Владимирской области поздравляю Вас с Днем защитника Отечества!
22.02.2018 Торгово-промышленная палата
Владимирская область стала участником федерального проекта "АГРО: За качество!" - ГТРК Владимир"Агро: За качество!". Федеральный пилотный проект под таким названием уже реализуется в нескольких регионах страны.
20.02.2018 ГТРК Владимир
Награждение - Murom.RuСВЕТЛАНА ОРЛОВА: «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА - ЭТО ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДЛЯ НАШЕГО ОБЩЕСТВА ОБРАЗЦОМ МУЖЕСТВА, ЧЕСТИ И ПРЕДАННОСТИ»   22 февраля в областном Дворце культуры и искусства состоялось торжественное собрание,
23.02.2018 Murom.Ru
В Главном управлении МЧС России по Владимирской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества - МЧС22-го февраля в Главном управлении МЧС России по Владимирской области состоялось мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.
22.02.2018 МЧС
21 февраля в ходе встречи Губернатора Светланы Орловой и представителей спортивной общественности 33 региона широко обсуждалась тема подготовки и проведения мероприятий в рамках проекта «Владимир – культурная столица Чем
22.02.2018 Администрация Владимирской области