Новости города БезФормата.Ru
Владимир
Главные новости
 
Задать вопрос?

Банки обзавелись стоп-листом сомнительных клиентов

Российские банки начали централизованный обмен информацией о неблагонадежных клиентах. В стоп-листе уже таких значится двести тысяч, в том числе 32 тысячи юридических лиц. Российские банки начали централизованный обмен информацией о неблагонадежных клиентах. В стоп-листе уже таких значится двести тысяч, в том числе 32 тысячи юридических лиц.



Создание такой базы и обмен информацией из нее инициировали Росфинмониторинг и Центробанк. Система предназначена для обмена банками информацией о сомнительных клиентах, которым финансовые организации отказали в обслуживании, пишут "" со ссылкой на несколько источников в банковских кругах. О факте начала обмена информацией сообщили также в пресс-службе Банка России и Росфинмониторинга, не уточнив, впрочем, подробности о содержании списков. 

В базе уже находятся 200 тысяч подозрительных клиентов, которые теперь могут столкнуться с трудностями при попытках открыть счета и проведении финансовых операций. Известно, что в базе содержатся фамилии, имена и отчества физических лиц, а в случае с юридическими лицами — наименование, ИНН, ОГРН/ОГРНИП и адрес. Указана также причина отказа в обслуживании: отказ в заключении договора, расторжение по инициативе банка либо отказ в исполнении распоряжения. При этом в Росфинмониторинег заявили, что попадание в базу "не является основанием для отказа в обслуживании в кредитных организациях". Таким образом, на данном этапе списки являются больше рекомендательными, чем обязательными к исполнению.  

Согласно действующему законодательству, банки и некредитные финансовые организации могут отказать в обслуживании, если операция похожа на отмывание денег или финансирование терроризма, и направить информацию о клиенте в Росфинмониторинг. Впрочем, получивший отказ в обслуживании может обратиться в другую финансовую организацию и при известной настойчивости все равно провести операцию. 

Как сообщали , Банк России ранее информировал об открытии своей базы данных о так называемых сомнительных клиентах – людях, которые получали отказ в открытии счета или обслуживании по каким-либо причинам. "Мы по мере получения информации будем ее доводить до банков через свои территориальные органы. Это снизит их издержки по идентификации клиентов, которые уже были идентифицированы в других банках и получили отказ в открытии счетов", – поясняла глава Центробанка Эльвира Набиуллина. 

Последние новости Владимирской области по теме:
Банки обзавелись стоп-листом сомнительных клиентов

Банки составили черные списки россиян - Владимир
Российские банки начали централизованный обмен информацией о неблагонадежных клиентах.
11:24 29.06.2017 33Live.Ru
Банки обзавелись стоп-листом сомнительных клиентов - Владимир
Российские банки начали централизованный обмен информацией о неблагонадежных клиентах.
10:53 29.06.2017 33Live.Ru
Госпрограммы Первый автомобиль и Семейный автомобиль - МолваУ большого числа россиян нет свободных наличных денег на покупку автомобиля, а без транспортного средства жизнь порой серьезно усложняется.
19.08.2017 Молва
Сбербанк снизил ставки по ипотеке - МолваВладимирское отделение «Сбербанка России» снизило ставки по ипотечным кредитам.
19.08.2017 Молва
Аббревиатура СНИЛС стала привычной  в последние годы и все чаще употребляется в повседневной жизни граждан.
19.08.2017 Murom.Ru
Торги валютной парой рубль-гривна будут остановлены начиная с 21 августа.
18.08.2017 33Live.Ru
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило компании ВТБ Медицинское страхование (ранее РОСНО-МС) рейтинг надежности на уровне A++ (наивысший уровень надежности рейтингового агентства).
18.08.2017 33Gorod.Ru
В Суздальском районе при столкновении десятки и Мерседеса погибли 4 человека - МолваВ Суздальском районе вечером 20 августа в 20.00 произошло страшное ДТП. Там на 24 км дороги «Владимир-Юрьев-Польский» столкнулась «десятка» и Mersedes.
20.08.2017 Молва
Авария произошла из-за выезда на встречную полосу - Комсомольская правдаЕще трое получили травмы Вероника ПАНИНА true_kpru Страшная авария случилась вечером в воскресенье.
20.08.2017 Комсомольская правда
В Коврове мотоцикл врезался в столб. Погибли два парня - Молва19 августа около 3.00 в Коврове произошло страшное ДТП с участием мотоцикла.
20.08.2017 Молва
В Муроме директор салона сотовой связи обворовала ООО «Евросеть-Ритейл» - Молва
В Муроме директор салона сотовой связи обворовала ООО «Евросеть-Ритейл»
Директор одного из салонов сотовой связи ООО «Евросеть-Ритейл» в Муроме, используя свое служебное положение, неоднократно совершала хищение вверенного ей имущества и денежных средств, полученных от продажи товара.
Молва
В Коврове на проспекте Ленина случился второй пожар - Призыв
В Коврове на проспекте Ленина случился второй пожар
В ночь с 17 на 18 августа в центре Коврова произошел сильный пожар во дворе домов №№ 24 и 26 на проспекте Ленина и дома № 2 на...
Призыв
Электронную продажу билетов опробуют на Орбакайте и Маменко - ПризывКупить билеты во владимирскую филармонию теперь можно в Интернете Ольга Ефремова В новом сезоне Владимирская областная филармония начала сотрудничество с компанией «Владимир-концерт»,
20.08.2017 Призыв
Певица, актриса и ведущая Ольга Бузова продолжает делиться со своими подписчиками в Instagram собственными фотографиями, сделанными с самых разных ракурсов.
20.08.2017 33Live.Ru
Ветераны Второй мировой войны и соотечественники в Израиле выступили резко против исключения России из проекта музея памяти Собибор.
20.08.2017 33Live.Ru
Суздаль приглашает на Яблочный Спас - Призыв
Суздаль приглашает на Яблочный Спас
Гуляния развернутся на территории Спасо-Евфимиева монастыря Ольга Ефремова Владимиро-Суздальский музей-заповедник приглашает в Спасо-Евфимиев монастырь на празднование Яблочного Спаса, которое пройдет в предстоящую субботу,
Призыв
Ирина Ива: в Александрове есть красота - Уездный город А
Ирина Ива: в Александрове есть красота
С 1 по 11 августа в Александрове дюжина художников из восьми российских городов в рамках пленэрно-выставочного проекта «Русская Атлантида» запечатлевали на своих полотнах достопримечательности города и его окрестностей.
Уездный город А
Владимирцы смогут послушать джаз в Патриарших садах - Призыв
Владимирцы смогут послушать джаз в Патриарших садах
Приятная музыка, красоты природы, хороший отдых и никаких пьяных лиц Интернет-редакция "Призыва" В воскресенье, 20 августа, в Патриарших садах Владимира пройдет концерт инструментальной музыки под открытым небом.
Призыв
"Торпедо" и "Муром" разгромили соперников - ГТРК ВладимирВ минувшую пятницу в матче 5 тура ФОНБЕТ - первенства России по футболу сезона 2017 - 2018 годов между «Торпедо» (Владимир) и «Знаменем Труда» (Орехово-Зуево) победа осталась за чёрно-белой дружиной Александра Акимова.
20.08.2017 ГТРК Владимир
«Универсал», 20.08.2017г. - ФК КовровецСегодня в Коврове прошёл в девятый раз турнир по мини-футболу среди ветеранов «Кубок легенд».
20.08.2017 ФК Ковровец
5 тур. 18 августа 2017 года. Владимир. Стадион "Торпедо". 750 зрителей. Судьи: И.Абросимов (Санкт-Петербург) А.Верхнев (Нижний Новгород) Д.Устинов (Павлово-на-Оке) Инспектор: А.А.
19.08.2017 ФК Торпедо
Владимирское «Торпедо» переиграла аутсайдера всухую - Призыв
Владимирское «Торпедо» переиграла аутсайдера всухую
Крупная победа позволила нашим футболистом подняться на верхние позиции турнирной таблицы Александр Гаврилов В очередном домашнем матче ФОНБЕТ – первенства России среди команд клубов Профессиональной футбольной лиги (
Призыв
"Торпедо" против "Знамени труда" - ГТРК Владимир
"Торпедо" против "Знамени труда"
Сегодня черно-белые проведут свой очередной поединок ФОНБЕТ - Первенства России по футболу среди команд группы "Запад" второго дивизиона.
ГТРК Владимир
Главная футбольная команда Мурома готовится к предстоящему домашнему матчу - ГТРК Владимир
Главная футбольная команда Мурома готовится к предстоящему домашнему матчу
Уже сегодня муромские футболисты сыграют с  клубом «Динамо-Санкт-Петербург 2», сообщает " Муромский меридиан ". Начало матча в 17.30.
ГТРК Владимир
Твиттер полиции Каталонии Фото: СОЦСЕТИ - Комсомольская правдаПолиция сообщила о смерти пятого подозреваемого в подготовке нападения в каталонском городе Юлия ДИВЕЕВА true_kpru В больнице Камбрильса умер террорист,
18.08.2017 Комсомольская правда
В Коврове мотоцикл врезался в столб. Погибли два парня - Молва19 августа около 3.00 в Коврове произошло страшное ДТП с участием мотоцикла.
20.08.2017 Молва
"Торпедо" и "Муром" разгромили соперников - ГТРК ВладимирВ минувшую пятницу в матче 5 тура ФОНБЕТ - первенства России по футболу сезона 2017 - 2018 годов между «Торпедо» (Владимир) и «Знаменем Труда» (Орехово-Зуево) победа осталась за чёрно-белой дружиной Александра Акимова.
20.08.2017 ГТРК Владимир
Ленинским районным судом города Владимира вынесен приговор в отношении бывшего сотрудника системы ФСИН России, 36-летнего жителя областного центра - он признан виновным по ч. 3 ст.
20.08.2017 VladimirOnline.Ru
В Александровском районе перед судом предстанут мошенницы. По данным следствия, две женщины подошли на улице к девушке и сообщили, что на нее наложена порча.
20.08.2017 Vladnovosti.Ru