Заключен под стражу один из фигурантов уголовного дела о хищении свыше 500 млн рублей кредитно-финансового учреждения

Злоумышленники заключили кредитные договоры со столичным банком, после чего полученные денежные средства перечислили на счета подконтрольных фиктивных юридических лиц... «На основании ходатайства следователя СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении одного из фигурантов уголовного дела о хищении кредитных денежных средств в особо крупном размере», – сообщил врио начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
Как установлено, бенефициар торгово-промышленной группы компаний и генеральный директор организации, входящей в указанную группу, заключили кредитные договоры со столичным банком. Далее соучастники перечислили свыше 500 млн рублей на счета подконтрольных фиктивных юридических лиц, а оставшуюся часть кредитных средств использовали для погашения задолженности, намереваясь скрыть противоправную деятельность.
По данному факту следственной частью СУ УВД по ЦАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
В июне текущего года в порядке ст. 91 УПК РФ задержан генеральный директор компании-заемщика, в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В октября в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР ГУ МВД России по г. Москве на территории одного из торговых центров задержан бенефициар группы компаний.
В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого противоправного деяния, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28 
 
По теме
Заместитель генпрокурора России Владимир Малиновский: «Во Владимирской области эффективно решаются многие вопросы, как в экономике, так и в социальной сфере» - Администрация Владимирской области Губернатор Светлана Орлова приняла участие в расширенном заседании коллегии прокуратуры Владимирской области, посвящённой итогам работы надзорного органа в первом полугодии 2018 года.
18.07.2018
Год культуры безопасности: воспитанники детского клуба «Юность» города Коврова побывали на экскурсии в пожарной части - МЧС В рамках Года культуры безопасности воспитанники детского клуба «Юность» пришли на экскурсию к сотрудникам пожарно-спасательной части №4 ФГКУ «8 ОФПС по Владимирской области».
18.07.2018 МЧС
Открыла собрание психолог УИИ Елена Мачушкина. Используя статистические данные, она обратила внимание присутствующих на актуальность проблемы наркомании и алкоголизма в обществе. - УФСИН 18 июля для осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, состоящим на учете Ленинского межмуниципального филиала Уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) УФСИН,
18.07.2018 УФСИН
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Владимирской области 17 июля во Владимирской области зафиксировали две аварии с участием большегрузных автомобилей, которые спровоцировали затруднения дорожного движения.
18.07.2018 VladimirOnline.Ru
Следователь СКР намерен предъявить обвинение 40-летней Ольге Филипповой по результатам собранных материалов об обстоятельствах гибели годовалого ребенка под колесами ее авто в коттеджном поселке «Ладога» 26 июня.
17.07.2018 Владимирские Ведомости
Антон Сабаев - Уездный город А 18 июня 2008 года в бывшем особняке купца второй гильдии Алексея Первушина, где ныне располагается Александровский художественный музей, состоялось открытие выставки «Аксиома космологии»,
18.07.2018 Уездный город А
Музей-заповедник «Александровская Слобода» — это не только замечательные выставки, экскурсии, а и встречи с интересными людьми, живое общение.
18.07.2018 Уездный город А
Как сообщил редакции Николай Фролов, Историко-краеведческий музей Ковровского района получил грант департамента культуры обладминистрации в 800 тысяч рублей на реализацию проекта «Загадка ковровских коробейников».
17.07.2018 Ковровские Вести
Фан-зона на Стрелецкой утопает в грязи - Progorod33.Ru фото Валерия Уткина Бывшая фан-зона коллективного просмотра матчей ЧМ-2018 по футболу буквально залита грязью В редакцию издания "Pro Город" обратился местный житель Валерий Уткин.
18.07.2018 Progorod33.Ru
В спортзале ДЮСШ управления образования завершились лично-командные соревнования среди учащихся Александровского района «Баскетбольный снайпер 2007».
18.07.2018 Уездный город А
Фото: Наталья Ларина Несколько тысяч владимирцев и гостей города пришли в воскресенье на площадку коллективного просмотра матчей ЧМ-2018 по футболу на Шалопаевке, чтобы посмотреть финальный матч и проститься с Мундиалем.
16.07.2018 Владимирские Ведомости
В августе состоится реновация Никитского сквера и Комиссаровского пруда - Органы самоуправления г. Владимир Владимир преображается на наших глазах. Этим летом, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и муниципальной программы благоустройства города Владимира,
18.07.2018 Органы самоуправления г. Владимир
Владимир преображается на глазах - ГТРК Владимир Во Владимире продолжается реконструкция Никитского сквера. На днях мэрия определилась с подрядчиком, который займется благоустройством Красносельского пруда в Добром.
18.07.2018 ГТРК Владимир
26.06.2018 Кольчугинский межрайонный прокурор обратился в суд с иском к МУП Бавленского сельского поселения «Водоканал» о возобновлении поставки горячего водоснабжения жителям поселка Бавлены.
18.07.2018 Городской суд
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Владимирской области 17 июля во Владимирской области зафиксировали две аварии с участием большегрузных автомобилей, которые спровоцировали затруднения дорожного движения.
18.07.2018 VladimirOnline.Ru